وبحسب ما أوردته شبكة فيتنام نت، فقد أكملت النيابة العامة الشعبية العليا للتو لائحة الاتهام لمقاضاة 27 متهمًا في قضية انتهاك القواعد المتعلقة بالبحث والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية؛ مخالفة قواعد المحاسبة مما يسبب عواقب وخيمة؛ تهريب؛ استهلاك الأموال التي حصل عليها الغير من خلال الجريمة؛ وقعت انتهاكات للوائح الخاصة بإدارة واستخدام أصول الدولة مما تسبب في الخسارة والهدر والتلوث البيئي في شركة مساهمة عامة تابعة لمجموعة ثاي دونج والوحدات المرتبطة بها.

وتتمثل التهمة في أن المدعى عليه دوان فان هوان، بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاي دوونغ، قام بتنظيم وإدارة استغلال المعادن النادرة وخام الحديد في منجم ين فو للمعادن النادرة من عام 2019 إلى عام 2023.

استغل هذا الملياردير بشكل غير قانوني معادن بقيمة تزيد عن 864 مليار دونج، منها إجمالي استهلاك من المعادن النادرة وخام الحديد بقيمة تزيد عن 736 مليار دونج.

منجم الذهب ين باي 12 1090 1705.jpg
آلات التعدين في مقر شركة Thai Duong. الصورة: هاي فونج

ساعد المتهمان نجوين فان تشينه (نائب المدير العام، كبير المحاسبين) ونجوين كوانج مانه (المدير التنفيذي لمنجم ين فو، وكلاهما تابع لشركة تاي دونج) دوان فان هوان في توجيه استغلال وإدارة ومراقبة الاستغلال غير القانوني ومعالجة واستهلاك الناتج وفي إعداد تقرير عن نتائج أنشطة الاستغلال الاحتيالية لإرساله إلى وكالات إدارة الدولة.

إن تصرفات المتهمين المذكورين أعلاه تشكل جريمة انتهاك الأنظمة المتعلقة باستغلال الموارد. حيث ارتكب السيد هوان الجريمة بالدور الرئيسي.

وفيما يتعلق بفعل انتهاك قواعد المحاسبة الذي يسبب عواقب وخيمة، تشير الاتهامات إلى أن السيد دوان فان هوان هو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تاي دونج، وهو الشخص الذي يدير ويقرر بشكل مباشر جميع أنشطة الشركة.

وباستغلال منصبه وسلطته، ناقش السيد هوان واتفق مع لو آنه توان (رئيس مجلس إدارة شركة فيتنام للأتربة النادرة) ودانغ تران تشي (مدير شركة هوب ثانه فاب) على تزوير المستندات المحاسبية، وتسجيل قيمة المشتريات والمبيعات للأتربة النادرة وخام الحديد على فواتير أقل من القيمة الفعلية.

بعد ذلك، اتصل السيد نجوين فان تشينه مع تران ثي هين (محاسب شركة فيتنام للأرض النادرة) وبام ثي ها (محاسب شركة هوب ثانه فات) لإجراء المعاملات وإصدار الفواتير والقيام بالمحاسبة وفقًا للمحتويات المتفق عليها أعلاه. وقد ساعد هذا السيد هوان على استبعاد ما مجموعه أكثر من 27 مليار دونج من دفاتر المحاسبة الخاصة بشركة تاي دونج، مما تسبب في خسارة أكثر من 9 مليار دونج في الضرائب للدولة.

تشكل تصرفات هوان وتشينه جريمة انتهاك قواعد المحاسبة ذات العواقب الوخيمة.

في هذه القضية، فإن المتهمين هو دوك هوب (المدير السابق لإدارة الموارد الطبيعية والبيئة في مقاطعة ين باي)، ولي كونغ تيان (نائب المدير السابق المسؤول عن قطاع المعادن)، وبو دوآن نهو (رئيس إدارة المعادن السابق) هم الأشخاص الرئيسيون المسؤولون في إدارة الموارد الطبيعية والبيئة في مقاطعة ين باي عن إدارة أنشطة استغلال المعادن في المقاطعة، بما في ذلك مهمة تفتيش والتحقق من الامتثال لقانون المعادن؛ التعامل مع المخالفات المتعلقة بقوانين المعادن وفقاً للسلطة المختصة أو التوصية للسلطات المختصة بالتعامل مع المخالفات المتعلقة بقوانين المعادن.

وبحسب النيابة العامة الشعبية العليا، فإن المتهمين كانوا على علم بأن شركة Thai Duong بدأت الاستغلال والمعالجة والاستهلاك غير القانوني في منجم Yen Phu، لكنهم لم يوصوا بالتعامل معه على الفور لمنع إلحاق الضرر بالدولة.

وأشار المدعى عليه نهو إلى أن المدعى عليه تيان وافق على محتوى وثيقة للسيد هو دوك هوب تم توقيعها على وثيقة أرسلت إلى لجنة الشعب الإقليمية في ين باي، مشيرة إلى أن شركة تاي دونج امتثلت للوائح القانونية في أنشطة التعدين دون التحقق والمراجعة لتعكس بدقة الانتهاكات الفعلية للشركة.

وعلى هذا الأساس، أرسلت اللجنة الشعبية لمقاطعة ين باي وثيقة إلى وزارة الموارد الطبيعية والبيئة لإصدار ترخيص استغلال المعادن (تمديد)، مما أدى إلى استمرار شركة ثاي دونج في الاستغلال غير القانوني، مما تسبب في خسارة معادن الدولة بقيمة تزيد عن 736 مليار دونج.

تشكل تصرفات المتهمين هوب وتيان ونو جريمة انتهاك الأنظمة المتعلقة بإدارة واستخدام أصول الدولة، والتسبب في الخسارة والهدر.