شرطة هانوي: هناك شركة تستأجر أشخاصًا للوقوف في طوابير لشراء الذهب بسعر ثابت.

الجهات المختصة تفتش محلاً للذهب والفضة وتكتشف مخالفات - صورة مقدمة من الشرطة

في 30 يونيو، قالت وزارة الأمن العام إن إدارة الأمن الاقتصادي بشرطة مدينة هانوي حددت مجموعة من الأشخاص الذين تم تعيينهم للوقوف في طوابير لشراء الذهب الذي تبيعه البنوك التجارية المملوكة للدولة وإعادة بيعه إلى شركات تجارة الذهب والفضة.

إن المجموعة التي تصطف لشراء الذهب من أجل الاستقرار هي مجموعة متطورة للغاية.

ومن خلال عملية التحقيق والتحقق، تمكنت مجموعة العمل التابعة لإدارة الأمن الاقتصادي من تحديد عدد من الأشخاص الذين أظهروا علامات توظيف أشخاص للوقوف في طوابير لشراء الذهب في بعض فروع بنك فيتكوم، وأجريبانك... والمكلفين ببيع الذهب لتحقيق الاستقرار في المدينة.

في البداية، حددت الشرطة وجود حوالي 4-5 مجموعات منفصلة، ​​في كل مجموعة كان هناك شخص يقوم بجمع الذهب بعد أن أكمل العملاء (المشتبه في أنهم تم تعيينهم) معاملة شراء الذهب مع البنك.

وبحسب وزارة الأمن العام، فإن هذه المجموعات تعمل جميعها عن طريق تحويل الأموال مسبقًا إلى أعضاء المجموعة. بعد الحصول على رقم الطابور، سينتظر المشاركون دورهم لشراء الذهب.

عند استلام الذهب من البنك، سوف يركز المشترون على تسليم الذهب للموضوع الرئيسي. وانتقل بعض الأشخاص إلى أماكن أخرى لمواصلة الاصطفاف لشراء الذهب.

وبتتبع تحركات الأشخاص الرئيسيين، حدد الكشافة أن الوجهة هي مؤسسات تجارة الذهب والفضة.

تحديث سعر الذهب هنا

يوجد في أحد المتاجر 4 أشخاص يصطفون لشراء 14 تايل من ذهب SJC.

وبحسب الشرطة، فإن أحد الأمثلة النموذجية على ذلك هو متجر BTTH للذهب والفضة في منطقة نهان تشينه (منطقة ثانه شوان، هانوي) المملوك للسيدة د. تي تي، حيث اصطف 4 أشخاص لشراء الذهب.

بالإضافة إلى زوج السيدة "ت"، كان هناك ثلاثة أفراد آخرين يصطفون لشراء الذهب في البنوك التجارية المملوكة للدولة.

في نقاط بيع الذهب، اشترى هؤلاء الأفراد الثلاثة 4 تايل من الذهب، ثم انتقلوا إلى متجر BTTH.

وفي التحقق الأولي، حددت الشرطة أن الأفراد المرتبطين بهذا المتجر اصطفوا لشراء ما مجموعه 14 تايل من ذهب SJC.

في 17 يونيو، قامت إدارة الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع إدارة سوق هانوي لإنشاء ثلاث مجموعات عمل لفحص الامتثال للوائح القانونية في أنشطة شراء وبيع الذهب للمنظمات والأفراد الذين يتاجرون بالذهب في هانوي.

عند التحقق في متجر BTTH، اكتشف أن زوج السيدة T كان يشتري 1 تايل من ذهب SJC من أحد الأفراد مقابل 81 مليون/تايل، ودفع عن طريق التحويل المصرفي، دون أي فواتير أو مستندات.

وبحسب الشرطة فإن متجر BTTH للذهب والفضة غير مرخص له بشراء وبيع سبائك الذهب SJC. وفي وقت التفتيش، لم يتمكن المتجر من تقديم الفواتير أو المستندات الخاصة ببعض المجوهرات المعروضة للبيع.

وحرر فريق التفتيش محضراً وحجز مؤقتاً أدلة مخالفة إدارية قدرها 1 تايل من ذهب SJC و232 خاتماً من المجوهرات الذهبية و48 خاتماً من المجوهرات البيضاء.

في شارع ها ترونغ، نظمت مجموعة العمل رقم 3، وإدارة الأمن الاقتصادي وإدارة السوق، عملية تفتيش لشركة TL للتجارة الذهبية والفضية المحدودة.

وفي وقت التفتيش، اكتشفت السلطات أن الشركة كانت تشتري 1 تايل من ذهب SJC من أحد الأفراد مقابل 81 مليون دونج/تايل، تم دفعها عن طريق التحويل المصرفي.

وقد قام فريق التفتيش بتحرير محضر وحجز الأدلة الخاصة بالمخالفة الإدارية مؤقتاً.

وقال المقدم نجوين داك تاي، رئيس فريق الأمن النقدي بإدارة الأمن الاقتصادي، إن "حادثة شراء الذهب بسعر أعلى من سعر بيع البنك تظهر وجود ظاهرة تتمثل في استعداد تجار محلات الذهب والفضة لدفع الفرق لشراء سبائك الذهب من بنك الدولة، وهو ما يتعارض مع رؤية البنك المركزي في استقرار سوق الذهب".

وقالت الشرطة إن معظم هذه المؤسسات غير مرخصة لتجارة سبائك الذهب من SJC أو العملات الأجنبية، لكنها مستعدة دائمًا لشراء سبائك الذهب من SJC بأسعار مرتفعة للتخزين. وتقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بالبيع بأسعار أعلى، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الذهب.

وقالت إدارة الأمن الاقتصادي إنها ستواصل خلال الفترة المقبلة مراقبة وضع سوق الذهب، والتنسيق مع بنك الدولة وإدارة السوق لتفقد نقاط تداول الذهب والعملات الأجنبية في المدينة.

وفي الوقت نفسه، قم بإجراء توقعات واقعية، وبالتالي تقديم المشورة لجميع المستويات بشأن الحلول اللازمة لتحقيق الاستقرار في سوق الذهب.

يرجى متابعة تطورات أسعار الذهب هنا.

المصدر: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm