تحذير أحمر بشأن الاستثمار في العملات الافتراضية

تستمر السلطات والخبراء في إصدار تحذيرات حمراء حول مخاطر الاستثمار في العملات الافتراضية.

يحتاج المستثمرون إلى التعلم بعناية حول التكنولوجيا والمفاهيم المرتبطة بالعملة الافتراضية والحرص على تجنب استغلالهم وخداعهم من قبل الأشرار.

تحذير مستمر

في الآونة الأخيرة، ظهرت العديد من المقالات والتعليقات على المجموعات والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي حول العملة الافتراضية Pi Network. على وجه الخصوص، أدى إدراج Pi Network في عدد من بورصات العملات المشفرة إلى إثارة الإثارة في مجتمع "تعدين" Pi. بعد أسبوعين من إدراجها في البورصات، يتقلب سعر Pi حاليًا حول 1.8 دولار أمريكي (حوالي 46000 دونج) ووصل في وقت ما إلى 3 دولارات أمريكية (حوالي 76000 دونج).

شرطة المدينة أصدرت هانوي تحذيرًا بشأن مخاطر الاستثمار والتداول في العملة المشفرة Pi Network. وفقًا للقانون الفيتنامي، لا تعتبر العملة الافتراضية بشكل عام والعملة الافتراضية Pi بشكل خاص أصولًا. لذلك، فإن الحوادث والمشاكل والنزاعات المتعلقة بأنشطة تداول العملات الافتراضية وعملة Pi Coin محفوفة بالمخاطر للغاية ويصعب حمايتها ومعالجتها بموجب القانون.

قد يستغل بعض الأشخاص العملة الافتراضية Pi لارتكاب أعمال غير قانونية، مثل إنشاء عملات افتراضية Pi مزيفة، وجمع رأس المال لغرض الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. حتى أن الجهات الفاعلة السيئة تقوم بإنشاء تطبيقات Pi Network مزيفة لجمع بيانات المستخدم بشكل غير قانوني، والوصول إليها بشكل غير قانوني بغرض الاحتيال، والاستيلاء على الأصول أو الأموال الافتراضية في معاملات شراء وبيع العملة الافتراضية Pi.

إلى جانب ذلك، أصدرت شرطة مقاطعات نغي آن، ونام دينه، ودونغ ناي، وباك ليو... تحذيرات بشأن الاحتيال في الفضاء الإلكتروني. في كثير من الأحيان ينتحل الأشخاص صفة السلطات، ويغريون المستثمرين بالاستثمار في العملات الافتراضية أو ينتحلون صفة صالات التداول للاستيلاء على الأصول.

صدرت هذه التحذيرات بعد كشف الشرطة لسلسلة من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملة الافتراضية.

في الآونة الأخيرة، قامت شرطة هانوي بتفكيك عصابة دولية للاحتيال بالعملات المشفرة. وصل عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال إلى أكثر من 2000 شخص، بمبلغ إجمالي يزيد عن 2000 مليار دونج. في السابق، شرطة المدينة. بدأت هانوي تحقيقًا في قضية شركة Triệu Nữ Cười التي استدرجت حوالي 100 شركة ونحو 400 فرد لشراء عملات QFS الكمية بقيمة مئات المليارات من VND...

تمكنت شرطة مقاطعة نغي آن أيضًا من تفكيك عصابة احتيال دولية تعمل في "المثلث الذهبي" (مقاطعة بوكيو، لاوس). تتقمص هذه المجموعة الإجرامية بشكل رئيسي صفة رجال أعمال ناجحين، وتغري الناس بالاستثمار في العملة الافتراضية التي أنشأتها. وقع العديد من الضحايا في الفخ، وتم الاستيلاء على 18.6 مليار دونج من أحد الضحايا.

وبحسب دراسة أجرتها الجمعية الوطنية للأمن السيبراني، فإنه في عام 2024، سيكون 1 من كل 220 مستخدمًا ضحية للاحتيال عبر الإنترنت (0.45%). من المتوقع أن تبلغ الخسائر الإجمالية الناجمة عن الاحتيال عبر الإنترنت في عام 2024 حوالي 18.900 مليار دونج. فيما يتعلق بعمليات الاحتيال في العملات المشفرة، وفقًا لشركة Chainalysis (شركة تحليل blockchain الأمريكية)، تظهر التقديرات الأولية أن المحافظ الإلكترونية المتورطة في عمليات الاحتيال قد كسبت 9.9 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع أن تزيد إلى رقم قياسي يبلغ 12.4 مليار دولار في عام 2025. تنشأ عمليات الاحتيال بشكل رئيسي من مراكز الاحتيال واسعة النطاق في جنوب شرق آسيا وتظهر علامات على عمليات لامركزية متزايدة.

احذر من “الجبن المشفر”

قال السيد دانج مينه توان، رئيس تحالف فيتنام للبلوكشين، إن الاستثمار في العملات المشفرة ينطوي على العديد من المخاطر المحتملة، لأنه في فيتنام، لا تزال العملات المشفرة غير قانونية، ولا توجد وكالة إدارة للسيطرة على الاحتيال والتلاعب بالسوق، مما يعني أنها غير محمية بالقانون. يحتاج المستثمرون إلى التعلم بعناية شديدة حول التكنولوجيا، ويجب أن يكون لديهم مهارات في استخدام المحافظ والمفاهيم المتعلقة بالعملة الافتراضية.

وحذر السيد دانج مينه توان قائلاً: "يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين لتجنب استغلالهم واحتيالهم من قبل الأشرار".

في عام 2024، ستحتل فيتنام المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الاهتمام بالأصول الرقمية، والثالثة عالميًا من حيث استخدام منصات التداول الدولية، والسادسة من حيث حجم التداول على المنصات اللامركزية.

يوجد حاليًا 17 مليون فيتنامي يمتلكون أصولًا رقمية، بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وتخلق معاملات الأصول الرقمية غير الرسمية اقتصادًا أسود ضخمًا.

(المصدر: إحصائيات Chainalysis)

وفقًا للسيد تران هوين دينه، مؤسس AlphaTrue، يحتاج المستثمرون إلى تزويد أنفسهم بالمعرفة القوية واليقظة قبل تداول الأصول المشفرة. قبل المشاركة، يجب على المستثمرين التعرف بعناية على الأصول المشفرة، وكيفية عمل تقنية blockchain، وتقنيات الأمان وخصائص كل نوع من الأصول لإدارة السلامة وتقليل المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، كن حذرًا من عروض الاستثمار التي تعد بأرباح عالية، لأن هذا قد يكون علامة على الاحتيال؛ من المهم التحقق من المعلومات من مصادر موثوقة وتجنب الوقوع في عقلية "الخوف من تفويت الأشياء".

"في الوقت الحالي، وفي ظل السوق الذي يفتقر إلى التنظيم، يتعرض المستخدمون لخطر التعرض للاحتيال أو خسارة أصولهم. وبناءً على ذلك، فإن تقنين الأصول الرقمية لا يجلب راحة البال للناس عند المشاركة في المعاملات فحسب، بل يعزز أيضًا ثقتهم في تقنية blockchain والتطبيقات ذات الصلة"، أوصى السيد دينه.

وفيما يتعلق بالقضايا القانونية، قال المحامي بوي آن توان (نقابة المحامين في هانوي) إن العديد من البلدان لم تعبر بعد عن موقف واضح بشأن الأصول الرقمية، لذلك من الضروري أن نكون حذرين للغاية في صياغة الإطار القانوني. ومع ذلك، من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني للإدارة، لأن التداول والشراء والبيع والاستثمار في العملات المشفرة تتم كل يوم. وسيكون الإطار القانوني للعملة الافتراضية والأصول الافتراضية بمثابة الأساس لإدارة المعاملات ذات الصلة، وضمان الالتزامات الضريبية، وحل النزاعات، والحد من الاحتيال. ويساعد هذا أيضًا في منع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال معاملات العملات المشفرة.

في التوجيه رقم 05/CT-TTg الصادر في 1 مارس 2025، طلب رئيس الوزراء من وزارة المالية أن تترأس بنك الدولة الفيتنامي، وفقًا للوظائف والمهام الموكلة إليه، اقتراح وتقديم إطار قانوني إلى الحكومة في غضون مارس 2025 لإدارة وتعزيز التنمية الصحية والفعالة للأصول الرقمية والعملات الرقمية. وسيكون الإطار القانوني بمثابة ممر قانوني مهم لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد والقضايا الاجتماعية، مع المساعدة في تقديم قيمة لاقتصاد البلاد.

[إعلان رقم 2]
المصدر: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html