تدفق ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة إلى فيتنام

في ورشة عمل "تبادل الخبرات في إدارة وتشغيل بورصات الأصول المشفرة المركزية"، التي نظمتها جمعية فيتنام بلوكتشين في 27 مارس، استشهد المقدم دونج دوك هونغ، نائب رئيس إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الأمن الداخلي (وزارة الأمن العام) بتقرير صادر عن شركة Chainalysis يقول إنه من أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2022، تقدر القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المتدفقة إلى فيتنام بنحو 90.8 مليار دولار أمريكي.

ومن بين هذه الأموال، تم تحديد ما يقرب من مليار دولار باعتبارها مرتبطة بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال وغيرها من الانتهاكات.

وبحسب السيد هونغ، فإن هذا الرقم لا يعكس فقط جاذبية العملات المشفرة للشعب والشركات الفيتنامية، بل يظهر أيضًا ثغرات محتملة في إدارة تدفقات العملة الرقمية في بلدنا.

وفي الوقت نفسه، لا توجد لدى فيتنام قوانين أو مراسيم محددة لإدارة الأصول المشفرة والتبادلات.

قالت السيدة نجوين ثي مينه ثو، نائبة مدير إدارة مكافحة غسل الأموال (البنك المركزي)، إن بناء إطار قانوني للأصول الرقمية والأصول الافتراضية والأصول المشفرة بالإضافة إلى أرضيات تداول الأصول الرقمية هو أمر قيادي على جميع المستويات وحاجة حتمية للاقتصاد.

المال.jpg
ويقول الخبراء إنه ينبغي فرض عقوبات صارمة على البورصات غير الملتزمة، بما في ذلك إلغاء التراخيص والملاحقة الجنائية إذا كانت مرتبطة بتمويل الإرهاب. الصورة: هولندا

وبحسب السيدة ثو، فإن الأصول الرقمية تتميز بثلاث خصائص أساسية، وهي أنها مجهولة الهوية وعابرة للحدود ولامركزية - ومن السهل جدًا استغلالها من قبل المجرمين، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لذلك، عند إنشاء إطار قانوني لتشغيل بورصات إدارة الأصول الرقمية والأصول المشفرة، تحدد معظم البلدان متطلبات مكافحة غسل الأموال وإدارة تمويل الإرهاب.

حتى الآن، لم يتم إصدار وثائق قانونية في فيتنام، وهم يعملون في "منطقة رمادية". عند مراجعة آلية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فيتنام، وضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بلدنا على القائمة "الرمادية" - أي البلدان المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب...

وقالت السيدة ثو: "يتعين على فيتنام بناء إطار قانوني لإدارة الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية ويجب أن تثبت أن الإطار القانوني يعمل بشكل فعال".

إننا بحاجة إلى إطار قانوني شامل.

وفي تقييم عام للصورة القانونية الحالية لسوق الأصول الرقمية، قال السيد فان دوك ترونج، رئيس جمعية فيتنام للبلوكشين، إن الترويج للتنفيذ التجريبي لأرضيات تداول الأصول المشفرة في نفس الوقت الذي يتم فيه إقرار قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية، والذي من المتوقع أن يتم إقراره في مايو 2025، يوضح تصميم الحكومة القوي على بناء إطار قانوني في مجال الأصول الرقمية.

"يساعد إضفاء الشرعية على التمويل اللامركزي في ضمان شرعية الأصول المشفرة، مع تعزيز الابتكار والتكامل التكنولوجي العالمي، ومساعدة فيتنام على تحسين الموارد من سوق التشفير المتنامية والوفاء بالتزام الحكومة بمكافحة غسل الأموال."

ومع ذلك، أشار السيد ترونج إلى أنه بالنسبة لمشغلي البورصة، يمكن أن تخلق القواعد القانونية الصارمة ضغوطًا كبيرة على التكلفة للشركات التي لا تملك موارد مالية كافية. لأن تكاليف الامتثال تشكل قضية كبيرة يجب أخذها في الاعتبار عند تشغيل البورصة، وليس فقط رأس المال المستأجر أو رسوم الترخيص.

واقترح المقدم دونج دوك هونغ أنه من الضروري إصدار إطار قانوني شامل ينص بوضوح على المسؤوليات القانونية لصالات التداول في منع ومكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تطبيق عملية التحقق من هوية العميل (KYC) والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

عملية الترخيص للبورصات تتطلب الشفافية في الهوية القانونية ورأس المال القانوني والأنظمة الفنية. هناك عقوبات صارمة على البورصات غير الملتزمة، بما في ذلك إلغاء الترخيص والملاحقة الجنائية إذا ثبت تورطها في تمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج بورصات الأصول المشفرة المركزية في فيتنام إلى دمج أدوات تحليل blockchain مثل Chainalysis أو ChainTracer أو Elliptic لتتبع المعاملات وتتبعها في الوقت الفعلي. إنشاء نظام مراقبة مركزي يديره بنك الدولة أو وزارة الأمن العام، ويرتبط مباشرة بالبورصات لجمع بيانات المعاملات وتحليل أنماط السلوك غير العادية.

واقترح السيد هونغ تشجيع البورصات على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للكشف تلقائيًا عن المعاملات التي تحمل علامات تشير إلى ارتباطها بتمويل الإرهاب. مثل المعاملات المتكررة بمبالغ صغيرة ولكن بتردد عالٍ أو تحويل الأموال من خلال محافظ وسيطة متعددة.

في هذه الأثناء، TS. أكد هوانج فان ثوك، مدير أكاديمية هندسة التشفير، على الحاجة إلى نظام من المعايير واللوائح الفنية بشأن التشفير للأصول المشفرة والعملات المستقرة وبورصات الأصول المشفرة.

وبحسب السيد ثوك، فمن الضروري تطوير مجموعة من معايير السلامة وأمن المعلومات لخدمات تداول الأصول المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك لوائح بشأن التحقق من مستوى الأمن والسلامة والتصديق عليه للمؤسسات التي تقدم خدمات تداول الأصول المشفرة لضمان التشغيل الآمن والشفاف للسوق.

تحتاج فيتنام إلى نشر عملة رقمية صادرة عن الحكومة قريبًا . وبحسب الخبراء فإن إطلاق عملة رقمية صادرة عن الحكومة (CBDC) من شأنه أن يخلق منصة للمعاملات على بورصة العملات المشفرة، مع إنشاء آلية تبادل مع العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

المصدر: https://vietnamnet.vn/hon-90-ty-usd-tien-ma-hoa-vao-viet-nam-gan-1-ty-usd-gay-lo-ngai-lon-2385057.html