คดีวันติงฟัตและเงินสินบนนับล้านดอลลาร์ที่บรรจุอยู่ในกล่องโฟม

ตามรายงานของ VietNamNet หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพิ่งออกผลสรุปการสอบสวนคดีของ Van Thinh Phat และเสนอที่จะดำเนินคดีกับจำเลย 86 คนใน 7 ข้อหา

ตามข้อสรุปของการสอบสวน ในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง อนุมัติ และดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ในปี 2560 - 2561 โดยหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลการธนาคาร (TTGSNH) ภายใต้ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) คณะผู้ตรวจสอบ 3 คณะทำงานร่วมกับ SCB ข้อสรุปของการสอบสวนระบุว่า ในบรรดาคณะตรวจสอบทั้งสามคณะที่กล่าวข้างต้น คณะตรวจสอบสหวิชาชีพประจำปี 2560-2561 มีขอบเขตและเนื้อหาการตรวจสอบที่ครอบคลุมสำหรับธนาคาร SCB

โรงเรียนของฉัน.jpeg — นางสาวจวง ไม ลาน สั่งการให้ส่งเงินเพื่อขอบคุณนางสาวโด ทิ เญิน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II

ผลการตรวจสอบดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานในการประเมินสถานการณ์ สถานะสินเชื่อ หนี้สูญ โครงสร้างหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงปี 2558-2562 สถานะการถือหุ้น การควบคุม และการจัดการในธนาคารไทยพาณิชย์ของนางสาวจวง มี ลาน กลุ่มวัน ถิ่ง พัท

ทั้งนี้ให้รัฐบาลและธนาคารของรัฐมีแนวทางแก้ไขและมาตรการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB บุคคลต่างๆ รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการธนาคาร หัวหน้าคณะผู้แทน รองหัวหน้าคณะผู้แทน และสมาชิกคณะผู้ตรวจสอบ ได้กระทำการละเมิดอย่างร้ายแรง รับเงิน ของขวัญ และประโยชน์ในทางวัตถุจากธนาคาร SCB เพื่อปกปิด ปิดบัง และรายงานผลการตรวจสอบต่อธนาคารแห่งรัฐอย่างไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วน

ส่งผลให้ธนาคารแห่งรัฐไม่มีข้อมูลและเอกสารเพียงพอที่จะให้คำแนะนำและสั่งการการดำเนินการกับการละเมิดของธนาคารไทยพาณิชย์และป้องกันการกระทำผิดของ นางสาวจวงมีลาน และผู้สมรู้ร่วมคิด

นิทานเรื่อง "หุบปากแล้วเอาเงินไป"

ในส่วนของคดีของ Van Thinh Phat นาง Do Thi Nhan อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร II ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร (SBV) ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหารับสินบน

ตามผลการสอบสวน นางสาวหนััน เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบและผู้รับผิดชอบคณะผู้ตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบผลการตรวจสอบของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหลัก

ระหว่างการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB นางสาว Do Thi Nhan ได้รับสินบนมูลค่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผ่านทางผู้นำ SCB นาย Dinh Van Thanh (อดีตประธาน) และ Vo Tan Hoang Van (อดีตผู้อำนวยการทั่วไป)

โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม 2561 นายถั่นห์และนายวันเดินทางไปฮานอยและไปที่สำนักงานของนางเญินที่สำนักงานใหญ่สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ 25 ลี้ ถวง เกียต (ฮานอย) และมอบถุงเชอร์รีและถุงที่บรรจุเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่นางเญิน คุณนายหนานนำเงินกลับบ้านและเก็บไว้

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ในช่วงของการร่างผลสรุปการตรวจสอบ ปรึกษาหารือกับกระทรวงและสาขาที่เกี่ยวข้อง และออกผลสรุปการตรวจสอบที่ธนาคาร SCB นาย Vo Tan Hoang Van และนาย Nguyen Tuan Nam (พนักงานขับรถของนาย Van) ได้นำกล่องโฟมที่บรรจุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มาให้ นาง Nhan 3 ครั้ง

หลังจากที่เธอบริจาคเงินที่บ้านทุกครั้ง คุณหนานจะถามคุณวอ ตัน ฮวง วัน ว่าเงินของคุณเป็นเงินอะไร นายแวน กล่าวว่า เงินดังกล่าวเป็นของนางสาวจวง มี ลาน เพื่อเป็นการขอบคุณนางสาวหนัาที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนธนาคาร SCB ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ

หลังจากได้รับเงินแล้ว นางสาวนานก็ซ่อนเงินไว้ในห้องนอนส่วนตัวของเธอในอพาร์ทเมนท์ในตึกแมนดาริน (จุงฮวา กาวจาย ฮานอย) และไม่ได้นำเงินไปใช้แต่อย่างใด

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 หลังจากที่หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเริ่มดำเนินคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินที่บริษัท Van Thinh Phat Group และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นางสาว Nhan ได้แบ่งเงินออกเป็นสองส่วน จำเลยนำเงิน 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปฝากที่บ้านญาติในเมืองนามดิ่ญ นางหนานใส่เงินที่เหลือไว้ในกล่องเหล็ก ล็อคกุญแจ แล้วนำไปที่บ้านของน้องชายต่างมารดาและเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องนอน คุณนายหนานล็อคตู้แล้วหยิบกุญแจ

นางสาวหนั๊นยืนยันว่าคนที่ได้รับเงินที่เธอส่งมานั้นไม่รู้เลยว่าเงินนั้นมาจากไหนเพราะพวกเขาไม่ได้ถามและนางสาวหนั๊นก็ไม่ได้พูดอะไรเลย

น้องชายยืนยันว่า นางนันท์เป็นคนขอให้เก็บกล่องเหล็กไว้ในตู้ที่บ้านของเธอ และส่งมอบให้ด้วยความสมัครใจ รายได้มีจำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ญาติคนหนึ่งในเมืองนามดิ่ญ สารภาพว่า นางหนั๊นนำเงินมาฝาก 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นเงิน 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกครั้งเป็นเงิน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ บุคคลนี้ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงินเลย

ต่อมา นางสาวหนานได้ติดต่อนายวานหลายครั้งเพื่อขอคืนเงิน แต่นายวานก็ไม่ได้มารับเงินคืน

ที่สำนักงานตำรวจสอบสวน นางสาว Nhan ยอมรับว่า นางสาว Truong My Lan ขอให้นางสาว Nhan สนับสนุนและช่วยเหลือ SCB ออกผลสรุปการตรวจสอบในเร็วๆ นี้

สำนักงานสอบสวนคดีนี้เชื่อว่า นางสาวหนาน ได้ปกปิด ปกปิด และรายงานผลการตรวจสอบอย่างไม่ซื่อสัตย์และไม่ครบถ้วนแก่ธนาคารแห่งประเทศ ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไม่มีข้อมูลและเอกสารเพียงพอที่จะให้คำแนะนำและสั่งการการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดของธนาคาร SCB ป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอ ส่งผลให้เกิดผลที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ

จำเลย Nhan ได้กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เพิกเฉยต่อข้อมูลการจำแนกหนี้สูญมูลค่าเกือบ 38,000 พันล้านดอง กันเงินสำรองความเสี่ยงมูลค่ากว่า 18,700 พันล้านดอง และริบรายได้มูลค่ากว่า 3,093 พันล้านดองสำหรับ 3 โครงการ (Mui Den Do, 6A และ Royal Garden)...; เพื่อประโยชน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ นำไปรวมไว้ในรายงานคณะผู้ตรวจสอบ ร่างผลการตรวจสอบ และรายงานให้รัฐบาลทราบ

นอกจากนี้ นางสาวนานยังถูกกล่าวหาว่ารายงานผลการตรวจสอบอย่างไม่ซื่อสัตย์ ไม่ครบถ้วน และบิดเบือนผลการตรวจสอบในลักษณะที่ทำให้มีการละเมิดน้อยลง สร้างเงื่อนไขให้ธนาคารไทยพาณิชย์สามารถปรับโครงสร้างต่อไปได้

แหล่งที่มา