นายเหงียนกาวตรี 'โกหก' เกี่ยวกับจำนวนเงิน 1,000 พันล้าน

คุณเหงียน กาว ตรี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 ประธานกรรมการบริหารของบริษัท Van Lang) เป็นที่รู้จักในฐานะเจ้าของระบบนิเวศสองแห่ง ได้แก่ Capella Group ที่มีบริษัทย่อย 28 แห่งที่ดำเนินการในด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร... และ Van Lang Education Group ที่มีหน่วยงานสมาชิก 7 แห่งที่ดำเนินการในด้านการศึกษา

ในระบบนิเวศทั้งสองข้างต้น บทบาทสำคัญอยู่ที่บริษัทแม่สองแห่ง ได้แก่ Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company และ Capella Group Joint Stock Company

ตามคำให้การของนางสาว Truong My Lan (ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat) เธอรู้จักนาย Tri ตั้งแต่ประมาณปี 2017 ผ่านทางคนรู้จักที่ชื่อ Ho Quoc Minh ระหว่างที่รู้จักกัน นางสาวหลานได้ตกลงกับคุณตรีที่จะลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทและโครงการบางส่วนของนายตรี

โดยเฉพาะการซื้อหุ้นบริษัท อุตสาหกรรมยาง (ชำระเงิน 21.25 ล้านเหรียญสหรัฐ) โครงการไห่ฮา จังหวัดกว๋างนิญ (งบประมาณ 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) โครงการไซง่อนไดนิญ (จ่ายเงิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ)

เหงียนเกาตรี 1 1088 741.jpeg — นายเหงียน กาว ตรี

จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ตกลงลงทุนเป็นมูลค่ารวม 1,000,000 ล้านดอง เพื่อให้ได้เงิน 1,000 พันล้านดองนี้ คุณตรีได้ดำเนินการโอนทุนจดทะเบียนร้อยละ 10 ของบริษัท Van Lang (คุณหลานไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ให้คุณโฮจิมินห์ ถือหุ้นตามที่คุณหลานกำหนด ซึ่งคุณตรีเห็นด้วยกับเรื่องนี้)

นางหลาน ยืนยันว่า นายตรี ยังคงถือครองเงินกว่า 1,000 พันล้านดองอยู่ ส่วนนายตรีได้นำเงินดังกล่าวไปซื้อหุ้น หลักทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กในนครโฮจิมินห์ เพื่อจ่ายให้กับโครงการไซง่อนซิลิคอน...

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ นางสาว Truong My Lan ถูกดำเนินคดีและคุมขังชั่วคราว เมื่อวันที่ 21 และ 22 ตุลาคม 2022 นาย Tri ได้สั่งให้ผู้ช่วยของเขาจัดทำเอกสารเพื่อปรับราคาและชำระบัญชีสัญญาต่างๆ เพื่อโอนทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang จำนวน 10% ที่ลงนามตามข้อตกลงกับนางสาว Lan

เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารปลอมเพื่อยืนยันวันที่ทำธุรกรรม จากนั้น คุณตรี ได้จัดทำเอกสารและดำเนินขั้นตอนเพื่อยืนยันการโอนทุนจดทะเบียนร้อยละ 10 ข้างต้นจากโฮจิมินห์ มินห์ ไปยังเหงียน กาว ดึ๊ก (น้องชายของนายตรี) และทราน เล เดียป ทุย (นักบัญชีของบริษัท วันหลาง)

จากนั้น นายตรี ได้นัดพบกับนายมิ่ง และขอให้ลงนามในเอกสารชำระบัญชีสัญญาโอนกรรมสิทธิ์หุ้นร้อยละ 10 ของบริษัท วันหลาง และชำระบัญชีสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนร้อยละ 31.22 ของบริษัท อุตสาหกรรมยาง

สำนักงานสอบสวนคดีทุจริตฯ เชื่อว่า นายตรี ได้จัดทำและดำเนินการเอกสารอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อชำระสัญญาโอนและชำระสัญญาทรัสต์เพื่อการลงทุนมูลค่า 1 ล้านล้านดอง โดยไม่ได้หารือกับนางสาวลาน เพื่อยกเลิกการเป็นเจ้าของหุ้นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท วันหลาง เพื่อจัดสรรเงินจำนวน 1 ล้านล้านดองที่ได้รับจากนางสาวลาน

ในตอนแรกที่สำนักงานสอบสวน นายตรีปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงิน 1 ล้านล้านดองจากนางหลาน และปฏิเสธว่ามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับมหาเศรษฐีสาวรายนี้ นายตรี ยังกล่าวหาว่า นางสาวลาน ใส่ร้าย และทำลายเกียรติของเขา

อย่างไรก็ตาม "การโกหก" ของนายทรี ได้รับการประเมินจากหน่วยงานสอบสวนว่า แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะยึดทรัพย์สินของนางสาวหลานไปจนหมดสิ้น

ส่วนนางสาวหลานได้ยื่นคำร้องเพื่อขอความกระจ่างและจัดการกับพฤติกรรมของนายตรีในการยักยอกเงินของเธอ โดยเรียกร้องให้มีการกู้คืนเงินกว่า 1,000 พันล้านดองตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2013 หลังจากถูกฟ้องร้องในข้อหา " ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน " นายตรีก็สารภาพถึงความผิดของตน จำเลยได้ยื่นคำร้องถึงครอบครัวเพื่อขอรับเงินชดเชยผลที่ตามมา ครอบครัวของนายตรีได้ฝากเงินมากกว่า 640,000 ล้านดองเข้าบัญชีชั่วคราวของหน่วยงานสอบสวน

ส่วนนายโฮ กว๊อก มินห์ นั้นยังไม่ได้เข้าสู่เวียดนาม ผลการสอบสวนไม่มีเอกสารและหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความสัมพันธ์และบทบาทระหว่างนายมินห์และนายตรีในการยักยอกเงิน 1,000,000 ล้านดองจากนางลาน ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงเชื่อว่ายังไม่มีมูลเหตุเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่านายมินห์มีความรับผิดชอบจริงหรือไม่

ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง นอกจากผู้ต้องหา 86 รายที่เสนอตัวดำเนินคดีในคดีนี้แล้ว ยังมีผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหลายรายในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้ มีบุคคลหรือการกระทำใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดความผิด หรือไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะถือว่ามีความผิดทางอาญา ไม่ถึงขั้นต้องรับโทษทางอาญา หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดทางอาญา

โดยพิจารณาจากลักษณะและขอบเขตของการละเมิด โดยพิจารณาจากนโยบายและกฎหมายของพรรคและรัฐ หน่วยงานสอบสวนจึงได้สรุปและออกคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดการกับการละเมิดอย่างเคร่งครัดตามระเบียบข้อบังคับของพรรคและรัฐบาล

จากสาเหตุและเงื่อนไขที่นำไปสู่การกระทำผิดอาญาของจำเลยในคดี ช่องโหว่และข้อบกพร่องในการบริหารจัดการของรัฐและเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสืบสวนจะเสนอคำแนะนำไปยังหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข และเสนอแนะการเสริมและแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายให้เหมาะสม

แหล่งที่มา