เนื่องด้วยหนี้ภาษี นาย Tan Hoang Minh จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินพิธีการทางศุลกากรในนครโฮจิมินห์

สำนักงานศุลกากรสินค้าเพื่อการลงทุนภายใต้กรมศุลกากรนครโฮจิมินห์เพิ่งลงนามในคำสั่งบังคับใช้โดยการระงับขั้นตอนศุลกากรสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้าของบริษัท Tan Hoang Minh Hotel Service Trading จำกัด (ภายใต้กลุ่ม Tan Hoang Minh)

สาเหตุคือบริษัทนี้มียอดค้างชำระภาษีภายในประเทศเกิน 90 วันหลังจากวันครบกำหนดชำระตามระเบียบข้อบังคับ โดยมียอดรวม 159.5 พันล้านดอง

การตัดสินใจบังคับใช้ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ 31 มกราคม และจะสิ้นสุดลงเมื่อหนี้ภาษีได้รับการชำระคืนสู่งบประมาณแผ่นดินอย่างครบถ้วนแล้ว

เติน ฮวง มินห์ ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินพิธีการทางศุลกากรในนครโฮจิมินห์ (ภาพ : เทียนฟอง)

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 บริษัท ทันฮวงมินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ยังถูกบังคับใช้มาตรการบังคับใช้ภาษีค้างชำระเกินกว่า 90 วัน เป็นมูลค่ารวมกว่า 174 พันล้านดอง

ล่าสุดธนาคาร Agribank ได้ขายหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเรียกคืนเงิน 1 ล้านล้านดองจากนาย Tan Hoang Minh และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หนี้จำนวนมากเหล่านี้ถูกขายออกไปเป็นครั้งที่ 4 หรือ 5 โดยไม่ประสบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายโด อันห์ ดุง พร้อมด้วยบุตรชายของเขา โด ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการใหญ่ของ Tan Hoang Minh) และคนอื่นๆ อีก 13 คน ถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานอัยการสูงสุดในความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยทุจริต ตามมาตรา 174 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ตามคำฟ้อง บริษัท ทันฮวงมินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 พันล้านดอง โดยมีนายดุงเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจ คุณดุงยังได้จัดตั้งบริษัทในเครือจำนวน 45 บริษัท โดยมีแกนหลักได้แก่ บริษัท Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, บริษัท Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company และบริษัท Winter Palace

ธุรกิจเหล่านี้ล้วนก่อตั้งใหม่โดยคุณดุง หรือเขาซื้อหุ้นและเงินทุนคืน จากนั้นจึงแต่งตั้งสมาชิกในครอบครัวให้มาเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนและเจ้าของหุ้น ทางกฎหมายแล้ว บริษัทในระบบนิเวศ Tan Hoang Minh ทั้ง 45 แห่งล้วนมีระบบบัญชีการเงินและการรายงานภาษีที่เป็นอิสระ แต่โดยพื้นฐานแล้ว บริษัททั้งหมดนั้นบริหารโดยคุณ Dung

ในปี 2021 กลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh ประสบปัญหาต่างๆ มากมาย และเพื่อครอบคลุมต้นทุนการดำเนินงาน การดำเนินการทางธุรกิจ และชำระหนี้เก่า คุณ Dung จึงได้สั่งให้ลูกชายของเขา Do Hoang Viet ค้นหาวิธีในการระดมทุน บริษัท Tan Hoang Minh ระดมทุนโดยการออกพันธบัตรของบริษัทรายบุคคล ไม่แปลงสภาพ ไม่ต้องใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า

เนื่องจากนิติบุคคลของบริษัททั้งสามแห่ง คือ Ngoi Sao Viet, Soleil และ Cung Cung Mua Dong ไม่มีคุณสมบัติในการออกพันธบัตร Viet จึงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขรายงานทางการเงินในลักษณะที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง นับตั้งแต่นั้นมา นิติบุคคลทั้งสามแห่งภายใต้ Tan Hoang Minh ก็มีรายงานทางการเงินจากปีก่อนๆ ที่เปลี่ยนแปลงจากขาดทุนเป็นมีกำไร

นายดุงยังเลือกพันธบัตรที่มีหลักประกันเพื่อให้ผู้ซื้อเชื่อว่าจุดประสงค์ในการออกพันธบัตรคือการลงทุนในโครงการที่แท้จริง

หลังจากถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวแล้ว ในขั้นตอนการสอบสวน นายดุงได้คืนเงินที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทั้งหมดคืน

ง็อกวี

แหล่งที่มา