ประธานกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh รับสารภาพ

ตามคำกล่าวอ้างของสำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน ในปี 2564 จำเลย Do Anh Dung ประธานกลุ่ม Tan Hoang Minh เสนอให้ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุน ตามแนวทางดังกล่าว พนักงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงลูกชายของนาย Dung นาย Do Hoang Viet รองผู้อำนวยการทั่วไป ได้เลือกบริษัทจำนวน 3 แห่งเพื่อออกพันธบัตร ได้แก่ Winter Palace, Vietnamese Star และ Soleil

เริ่มต้น “แต่งหนังสือให้สวยงาม”

เป็นที่น่าสังเกตว่าผลประกอบการของบริษัททั้งสามแห่งนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นจำเลย Viet และพนักงานบางส่วนของกลุ่มจึง "สมคบคิด" กับบริษัทตรวจสอบบัญชีเพื่อ "ปรับปรุง" บันทึกทางการเงิน หลังจากออกพันธบัตรสำเร็จ 9 ชุดแล้ว จำเลยยังคง "ดำเนินการ" เรียกกระแสเงินสดปลอม ลงนามในสัญญาปลอม ช่วยให้กลุ่ม Tan Hoang Minh กลายเป็นเจ้าของพันธบัตรชุดแรก และขายพันธบัตรเหล่านั้นให้กับนักลงทุน

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhận tội- Ảnh 1. — จำเลยโด อันห์ ดุง ในศาล

จากการดำเนินการดังกล่าว อัยการสูงสุดจึงตัดสินว่า จำเลย Dung และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ยักยอกเงินมากกว่า 8,600 พันล้านดองจากเหยื่อ 6,630 ราย

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมการพิจารณาคดีเป็นจำนวนมาก ศาลจึงได้จัดให้มีห้องพิจารณาคดีขนาดใหญ่ 2 ห้อง พร้อมด้วยพื้นที่โรงละครกลางแจ้ง จากจำนวนเหยื่อที่ถูกเรียกตัวมา 6,630 ราย มีเกือบ 1,000 รายอยู่ที่นั่น พวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงฮานอย แต่หลายคนก็มาจากเมืองทัญฮว้า เหงะอาน... บางคนพาลูกๆ ของตนมาและนั่งรถบัสไปยังเมืองหลวงในคืนก่อนหน้าเพื่อให้ทันเวลาสำหรับการพิจารณาคดี

มั่นใจ...ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ก่อนจะดำเนินการซักถาม คณะผู้พิจารณาคดีได้ขอแยกจำเลย Do Anh Dung ออกไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นกลาง กลุ่มจำเลยทั้งผู้นำและพนักงานของบริษัท รวมทั้งบุตรชายของนายดุง ต่างให้การว่า นายดุงเป็นผู้ริเริ่มออกพันธบัตรจำนวน 9 ฉบับ พวกเขายอมรับว่าเอกสารการออกพันธบัตรนั้นถูกปลอมแปลง "การปั่น" กระแสเงินสดเพื่อทำให้ผู้ถือพันธบัตรของกลุ่ม Tan Hoang Minh ถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นจึงขายให้กับนักลงทุน ในระหว่างที่กระทำความผิดชุดดังกล่าว ผู้ต้องหาภายใต้การบังคับบัญชาของเขาทั้งหมดได้รายงานให้นายดุงทราบ

เมื่อกลับเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีหลังจากถูกกักตัวอยู่เป็นเวลานานกว่าครึ่งวัน จำเลยโด อันห์ ดุง ยอมรับว่าตนคือผู้ริเริ่มออกพันธบัตร เนื่องจากในปี 2564 ความต้องการเงินทุนของนายเติน ฮวาง มินห์ เพิ่มขึ้น กลุ่มจำเลยจึงต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม ไม่ใช่พึ่งพาธนาคารเพียงอย่างเดียว จำเลยมีความมั่นใจใน "ประสบการณ์ 30 ปีในการบริหารจัดการธุรกิจ" บริษัทอื่นๆ หลายแห่งก็ได้ออกพันธบัตรมูลค่าหลายล้านล้านดองเช่นกัน ดังนั้น เขาจึงมองว่านี่เป็นช่องทางระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ

ประธานสอบถาม นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว จุดประสงค์ในการออกพันธบัตรคือเพื่อแก้ปัญหากรณีนายตันฮวงมินห์ ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ใช่หรือไม่ จำเลยดุงปฏิเสธ โดยอ้างว่ากลุ่มดังกล่าวยังมีทรัพย์สินที่ต้องจำนอง วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้คือเพื่อรองรับกิจกรรมทางธุรกิจและการลงทุนเท่านั้น

ที่น่าสังเกตคือ จำเลย Dung กล่าวว่า นับตั้งแต่มีนโยบายออกพันธบัตร "เขาไม่เคยมีความคิดที่จะยักยอกเงินของนักลงทุนเลย" ในใจจำเลยรู้เพียงว่านี่เป็นเรื่องการหาเงินมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม

ก่อนที่จะให้การเป็นพยานข้างต้น ผู้พิพากษาผู้เป็นประธานได้ซักถามทันทีว่า “การระดมทุนแบบนั้นถูกต้องหรือไม่?” จำเลยดุงกล่าวว่า ณ เวลานั้น เขาไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่ตอนนี้ เขารู้แล้วว่ามันผิด ด้วยเหตุนี้หลังจากถูกดำเนินคดีและคุมขังชั่วคราว จำเลยจึงได้เขียนคำร้องต่อสำนักงานอัยการเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เขาสามารถเยียวยาผลที่ตามมา ในเวลาเพียง 1 ปีเศษ แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย แต่จำเลยกลับยอมจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยไปพบกับครอบครัวถึง 2 ครั้ง เป็นเงินกว่า 8,600 พันล้านดอง หรือมากกว่าความเสียหายที่กล่าวอ้างถึงถึง 1 พันล้านดองเลยทีเดียว

ซื้อพันธบัตรเพราะคุณเห็นว่า “Tan Hoang Minh ทรงพลัง”

ในการพูดคุยกับ Thanh Nien นักลงทุนหลายสิบรายกล่าวว่าพวกเขาซื้อพันธบัตรของ Tan Hoang Minh Group ด้วยสองเหตุผล อันดับแรก ผมได้รับคำเชิญจากเพื่อนซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทให้ "ดำเนินการตามโควตา" ประการที่สอง เชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่มและต้องการลงทุนเพื่อผลกำไร

สามีของเธอทำงานอยู่ไกลและครอบครัวก็ขาดแคลนผู้คน ดังนั้นนางหงส์ (อายุ 40 ปี จากจังหวัดเหงะอาน) จึงพาลูกชายวัย 2 ขวบของเธอไปที่ศาลในตอนเช้าตรู่ นางหงส์เล่าว่าเธอมีเพื่อนสนิทที่ทำงานในบริษัทนี้ โดยลากกระเป๋าเดินทางเต็มไปด้วยนม ผ้าอ้อม และของว่างสำหรับลูกน้อยของเธอ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 เพื่อนของเธอขอให้เธอซื้อพันธบัตรเพื่อ "ใช้โควตา" ซึ่งเธอตกลงด้วยความเคารพ และถอนเงินออม 150 ล้านดองเพื่อซื้อพันธบัตรอายุ 1 เดือน อย่างไรก็ตาม วันรุ่งขึ้น คดีก็ถูกฟ้องร้อง โดยพ่อและลูกชายของประธานกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh ถูกจับกุม โดยเธอยังไม่ได้รับสัญญา เอกสาร หรือดอกเบี้ยใดๆ เลย

นางหงส์เล่าว่า นอนไม่หลับติดต่อกันหลายวัน จำนวนเงินที่ยักยอกไปมีประมาณ 25 เดือนของเงินเดือนนักบัญชีของเธอ ในตอนแรกเธอรู้สึกสับสนมากเพราะไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือไม่ แต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าจำเลยได้คืนเงินทั้งหมดเพื่อซ่อมแซมแล้ว เธอจึงรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น เพราะเหตุนี้ คุณฮ่องและนักลงทุนอีกกว่า 1,200 รายจึงได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันโทษให้แก่บิดาและบุตรชายของประธานกลุ่มบริษัท Tan Hoang Minh

เหยื่ออีกรายคือ นางฟอง (อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ในฮานอย) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธบัตรของกลุ่ม Tan Hoang Minh จากการแนะนำของพนักงานธนาคารคนหนึ่ง “เมื่อเห็นว่ากลุ่มนี้มีอำนาจมากเพียงใด ฉันจึงไว้วางใจและไม่ลังเลที่จะซื้อมัน” นางฟองกล่าว และเสริมว่าเธอได้ลงทุน 500 ล้านดองเพื่อซื้อพันธบัตร เมื่อแรกเห็นกำไรเธอก็เชิญชวนลูกชายของเธอให้ลงทุนอีก 2 พันล้านดองด้วย

ลิงค์ที่มา