คุณโว ตัน ฮวง วัน เริ่มทำงานที่ธนาคาร SCB ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการทั่วไป ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ถึงกรกฎาคม 2563 คุณแวนได้รับการแต่งตั้งจากคุณจวงมีหลานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 อดีตผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคาร SCB ยังเป็นตัวแทนของนางสาว Truong My Lan ผู้ที่ติดสินบนอดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร Do Thi Nhan
ถูกสั่งให้รับเงินสินบน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการเปิดเผยของสำนักงานสอบสวน นายโว ตัน ฮวง วัน ยอมรับว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของนางสาวจวง มี ลาน ในการให้เงินแก่ นางสาวโด ทิ เญิน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคาร หลายครั้ง เป็นจำนวนเงินรวม 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เขาได้มอบเงิน 200,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ Do Thi Nhan ณ สำนักงานของนาง Nhan ในสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลการธนาคาร วันที่ 2 ตุลาคม 2561 Van และ Nguyen Nam Tuan ขับรถไปที่บ้านของ Nhan (ใน Trung Hoa, Cau Giay, ฮานอย) เพื่อบริจาคเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาในวันที่ 9 ตุลาคม 2018 วันได้ไปที่บ้านของหนานเพื่อบริจาคเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันและตวนได้ไปที่บ้านของหนานเพื่อบริจาคเงินอีก 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (เงินดอลลาร์สหรัฐถูกซ่อนอยู่ในกล่องโฟมที่ใส่ผลไม้ไว้) หลังจากที่ให้เงินแก่หนานทุกครั้ง วานจะแจ้งให้นางจวงมีหลานทราบเสมอ
นายโว ตัน ฮวง วัน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ คือผู้ที่ให้สินบนนางสาวโด ติ เญิน เป็นเงิน 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ส่วนที่มาของเงินสินบนนั้น อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร SCB ยืนยันว่า นาง Truong My Lan ได้นำเงินดังกล่าวมาจากแหล่งส่วนตัว และโอนจากธนาคาร SCB Saigon ไปยังธนาคาร SCB Cau Giay (ผ่านกระบวนการถอน ฝาก และโอน) เพื่อถอนออกมาแปลงเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วส่งให้กับ Van หรือ Nguyen Nam Tuan นายวาน ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับเงินของโด ทิ เญิน
นอกจากการให้สินบนแก่ Do Thi Nhan แล้ว Vo Tan Hoang Van ยังสารภาพอีกว่าเป็นผู้ให้เงินโดยตรงแก่ Nguyen Van Hung เป็นจำนวนรวม 390,000 USD ในช่วงวันหยุด (เมษายน 2559 ถึงกันยายน 2561) และในการเดินทางไปทำธุรกิจที่ฮานอยในปี 2561 ของ Van พร้อมกันนั้น เขายังสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ SCB มอบเงินและของขวัญให้แก่สมาชิกในทีมตรวจสอบ (Nguyen Thi Phung รองหัวหน้าทีม 100 - 200 ล้านดอง หรือ 5,000 - 10,000 USD/ครั้ง) นายหว่อง โด อันห์ ตวน นายเหงียน วัน ถวี จำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ/ครั้ง สมาชิกในกลุ่มตั้งแต่ 30 - 50 ล้านดอง/คน/ครั้ง)
เลี่ยงกระบวนการกู้ยืม เพราะคุณลานเป็นเจ้าของธนาคาร SCB ตัวจริง
นายโว ตัน ฮวง วัน สารภาพกับหน่วยงานสอบสวนว่า สินเชื่อที่ให้กับลูกค้าในกลุ่ม VTP Group คิดเป็นสัดส่วนที่มากของยอดเงินที่ SCB ปล่อยกู้ เมื่อใดก็ตามที่เธอต้องการเงิน Truong My Lan จะโทรมาพูดคุยและสั่งให้ SCB จ่ายเงินกู้ให้เธอใช้
นายโว ตัน ฮวาง วัน เองก็ทราบดีว่าเงินที่เบิกออกไปภายใต้ชื่อบุคคลและนิติบุคคลในระบบนิเวศน์วัน ทิงห์ พัท จะถูกเบิกออกไปใช้ เช่น ชำระหนี้เก่าที่ SCB ชำระหนี้ที่ธนาคารอื่น ซื้อโครงการใหม่ ลงทุนในโครงการ และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ของนางสาว Truong My Lan การใช้เงินไม่เป็นไปตามแผนการขอกู้เงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบว่า Truong My Lan เป็นเจ้าของ SCB จริงๆ หลังจากได้รับคำสั่งแล้ว Vo Tan Hoang Van จะทำงานร่วมกับผู้นำและพนักงานเพื่อกรอกเอกสารสำหรับการเบิกเงิน
นอกจากนี้ นายวัน ยังทราบอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนว่า นางสาวจวง มี ลาน ได้เลี้ยงดูบุคคลใดบ้างให้มาเป็นผู้นำของธนาคาร SCB ในการปล่อยสินเชื่อโดยตรงให้กับกลุ่มลูกค้าของนายวัน ติงห์ พัท นั่นคือ นางสาวเหงียน ถิ ทู ซวง ประธานกรรมการบริหาร (BOD) ของธนาคาร SCB คุณดิงห์ วัน ทานห์ รองประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณทรัม ติช ตัน รองประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายประเมินผลใหม่...
นางสาวจวง มี ลาน เจ้าของกลุ่ม VTP เข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทั้งหมดของธนาคาร SCB
นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและควบคุมดูแลกิจกรรมการให้สินเชื่อ นางสาว Truong My Lan ได้สั่งให้ Vo Tan Hoang Van และ Dinh Van Thanh ประธานกรรมการธนาคาร SCB จัดตั้งหน่วยสินเชื่อใหม่ที่สำนักงานใหญ่ SCB เพื่อจัดการสินเชื่อตามคำขอของนางสาว Truong My Lan...
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึง 25 กรกฎาคม 2563 ในฐานะผู้อำนวยการทั่วไป สมาชิกคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาธุรกิจและการลงทุนกลาง ประธานสภาธุรกิจและการลงทุนกลาง เขาลงนามด้วยตนเองในรายงานการประเมินใหม่ 575 รายงานการประชุมสภาธุรกิจและการลงทุนกลาง 547 รายงาน รายงานต่อผู้อำนวยการทั่วไป 390 รายงานการประชุมสภาธุรกิจและการลงทุนกลาง 9 รายงานการประชุม 372 รายงาน และคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารที่ตกลงให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 402 รายซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในระบบนิเวศของกลุ่ม VTP โดยมีสินเชื่อ 638 รายการในธนาคาร SCB โดยมีเงินต้นคงเหลือ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มากกว่า 271,308 พันล้านดอง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 133,801 พันล้านดอง โดยมีหนี้รวม 405,110 พันล้านดอง
ชมด่วน 12:00 น. 20 พ.ย. ทีมตรวจสอบ SCB ทั้งทีมรับสินบน
หน่วยงานสอบสวนกล่าวว่าผลการตรวจสอบมีเหตุผลเพียงพอที่จะระบุได้ว่า Vo Tan Hoang Van เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ซึ่งใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนช่วยเหลือและร่วมมืออย่างแข็งขันกับ Truong My Lan ในการกระทำความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สิน" และ "ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร" การกระทำอันเป็นอาชญากรรมของอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์เสียหายมากกว่า 60,502 พันล้านดอง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินของธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 192,434 พันล้านดอง ก่อให้เกิดการสูญเสียหนี้ดอกเบี้ยกว่า 101,247 พันล้านดอง
Vo Tan Hoang Van ยอมรับว่า: เขาตระหนักดีว่าเงินกู้เหล่านี้เป็นของกลุ่ม VTP เนื่องจากเงินกู้ทั้งหมดมีจุดร่วมกันคือการลงนามขั้นตอนปลอม การรับรองเอกสารเงินกู้เพื่อเบิกจ่าย และการถอนเงินจาก SCB ภายใต้การกำกับดูแลของนางสาว Truong My Lan ในความเป็นจริงแล้ว SCB ไม่ได้ประเมินลูกค้า ประเมินหลักประกัน ไม่สนใจตัวเลือกสินเชื่อ และละเลยขั้นตอนการกู้ยืมตามปกติ
ตามรายงานของหน่วยงานสอบสวน โว่ ทัน ฮวง วัน คือผู้ที่จ่ายเงินให้กับเญินโดยตรงภายใต้การกำกับดูแลของจวง มี ลาน เขารายงานรายละเอียดการจ่ายเงินให้กับเญินและบุคคลอื่น ๆ อย่างละเอียดในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ ประณามการกระทำของเญิน (ก่อนที่คดีจะถูกดำเนินคดี) และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนอย่างแข็งขัน ดังนั้นตามมาตรา 29 และมาตรา 364 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 แห่งมติ 03/2020 ของสภาผู้พิพากษาศาลฎีกาสูงสุด ไม่ถือว่านายโว ตัน ฮวง วัน มีความรับผิดทางอาญาในความผิดฐาน "ติดสินบน"
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)