เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ประกาศว่าได้สรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และส่งสำนวนคดีไปยังอัยการประชาชนในระดับเดียวกัน เพื่อเสนอให้ดำเนินคดีกับนาย Tran Qui Thanh (อายุ 70 ปี) และลูกสาว 2 คน คือ Tran Uyen Phuong (อายุ 42 ปี) และ Tran Ngoc Bich (อายุ 39 ปี ทั้งคู่อาศัยอยู่ในอำเภอ Binh Thanh และอาศัยอยู่ชั่วคราวในจังหวัด Binh Duong) ในความผิดฐาน "ละเมิดอำนาจหน้าที่ในการยักยอกทรัพย์" ตามมาตรา 175 วรรค 4 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2015
โดยปัจจุบันนาย Tran Qui Thanh ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดบิ่ญเซือง และนาย Tran Uyen Phuong ดำรงตำแหน่งรองกรรมการบริษัทแห่งนี้
ตามข้อสรุปของการสอบสวน นาย Tran Qui Thanh และลูกชายทั้งสามคนของเขาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จากบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมและการโอนในประมวลกฎหมายแพ่ง โดยให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับที่ถือเป็นความผิดตามมาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2558 เกี่ยวกับความผิดฐาน "กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง"
อย่างไรก็ตาม นายทราน กวี ทานห์ และผู้กู้ไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่บังคับให้ธุรกิจและบุคคลที่กู้ยืมเงินทำสัญญาโอนโครงการ หุ้นในโครงการ และอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินหลายเท่า
เมื่อผู้กู้มีความลังเลและกังวลใจในการกู้ยืมเงินแต่ทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน กลุ่มของนายทราน กวี ทานห์ ได้ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและศักยภาพทางการเงินของพวกเขา ลงนามใน "คำมั่นสัญญาการขายต่อ" รับรองดอกเบี้ยเงินกู้โดยรับเงินมัดจำเพื่อซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์คืน สัญญาว่าจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวนและคืนทรัพย์สิน
ผู้กู้ได้ดำเนินการโอนสินทรัพย์ให้แก่ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ภายใต้การนำของนาย Tran Qui Thanh จากนั้นกลุ่มนี้ก็ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเพื่อควบคุมและตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ เงินทุน และหุ้น อย่างรวดเร็ว
ผู้กู้ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้ครบถ้วนแล้ว แต่กลุ่มของนายทราน กวี ทันห์ ได้ใช้กลอุบายอันหลอกลวง เช่น การหาข้ออ้างที่ไม่สมเหตุสมผลเพื่อปฏิเสธการชำระเงิน ไม่คืนทรัพย์สิน อ้างว่าเจ้าของทรัพย์สินละเมิดเงื่อนไขของสัญญาและเสียสิทธิ์ในการซื้อคืน... หรือสร้างเหตุผลเพื่อบังคับให้เจ้าของทรัพย์สินจ่ายเงินเพิ่ม ไม่อนุญาตให้ผ่อนชำระเป็นงวดๆ แต่บังคับให้ชำระเงินต้นทั้งหมด... เมื่อผู้กู้ไม่ชำระ กลุ่มของนายทันห์ได้ยึดทรัพย์สินนั้นโดยเจตนา
ผลการสอบสวนยังระบุด้วยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 นาย Tran Qui Thanh และผู้สมรู้ร่วมคิดได้กระทำความผิดฐาน "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน" ของเหยื่อ 4 ราย รวม 4 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย: โครงการ 2 โครงการคือ Minh Thanh และ Nhon Thanh ในด่งนายของ Ms. Dang Thi Kim Oanh (ประธานกรรมการบริหารของ Kim Oanh Real Estate Group); แยกที่ดินจำนวน 29 แปลง จากแปลงที่ 452 ในเขต Binh Tan ของนาย Nguyen Van Chung, ที่ดินจำนวน 4 แปลง ในเมือง Thu Duc ของนาย Lam Son Hoang และที่ดินจำนวน 2 แปลง ในอำเภอ Binh Tan ของนาย Nguyen Huy Dong มีมูลค่ารวมกว่า 767 พันล้านดอง
ทราบแล้วว่านาย Tran Qui Thanh และลูกสาวของเขา Tran Uyen Phuong ถูกดำเนินคดีและคุมขังตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2566 จนถึงปัจจุบัน มีเพียงจำเลย Tran Ngoc Bich เท่านั้นที่ได้รับการประกันตัว
ตามข้อสรุป ในระหว่างการสอบสวน นาย Tran Qui Thanh และลูกสาวทั้งสองของเขาเป็นคนหัวแข็ง ไม่รับสารภาพอย่างซื่อสัตย์ และไม่ได้ตระหนักชัดถึงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของตน นายทราน กวี ทันห์ และลูกสาวสองคนของเขาไม่ได้ยอมรับว่าให้ยืมเงิน แต่เพียงยอมรับว่าซื้อและขายทรัพย์สินกับตัวแทนทางธุรกิจและบุคคลธรรมดาตามกฎหมายเท่านั้น
อย่างไรก็ตามหน่วยงานตำรวจมีเอกสารและหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์การกระทำของจำเลยได้ และเชื่อกันว่านาย Tran Qui Thanh เคยก่ออาชญากรรมหลายครั้งด้วยกลอุบายอันแยบยลและซับซ้อนเพื่อแย่งชิงทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ จนก่อให้เกิดความโกรธแค้นในสังคม
คุณ Tran Qui Thanh รับบทเป็นผู้วางแผนและผู้นำ ลูกสาวสองคนของเขาคือ Tran Uyen Phuong และ Tran Ngoc Bich ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมมือและคอยช่วยเหลืออย่างแข็งขัน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)