ทลายเครือข่ายเงินกู้นอกระบบในนครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีและควบคุมตัว Le Xuan Thanh (เกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 อาศัยอยู่ในเขตที่ 7), Do Phuong Thao และ Le Thi Hanh ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง

ตามรายงานของตำรวจ ในเดือนมิถุนายน 2566 ถัน เทา และฮันห์ ได้จัดการปล่อยเงินกู้นอกระบบในเขต 7 ในรูปแบบสินเชื่อแบบผ่อนชำระและสินเชื่อประจำ โดยมีThanh ทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนและผู้จัดการ ฮันห์และเทาเป็นผู้รับผิดชอบในการค้นหาผู้กู้ยืม ตรวจสอบข้อมูลที่พัก เตือนให้ชำระหนี้ และเก็บเงิน

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở TPHCM - 1 — ตำรวจรวบแก๊งเงินกู้นอกระบบ (ภาพ : ตำรวจให้ข้อมูล)

จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำที่พวกเขาให้คือ 3 ถึง 20 ล้านดอง สำหรับสินเชื่อแบบผ่อนชำระ ดอกเบี้ยคิด 20% ต่อ 24 วัน ค่าธรรมเนียมสมัคร 300,000 ถึง 500,000 บาท สำหรับสินเชื่อคงค้าง จะมีการคิดดอกเบี้ย 1.5% ต่อวัน โดยผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวัน เมื่อชำระเงินต้นแล้ว จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอีกต่อไป และถือว่าเงินกู้ได้รับการชำระเต็มจำนวน

ก่อน 19.00 น. ของทุกวัน ผู้กู้จะต้องไปที่บ้านของThanh เพื่อจ่ายเงิน หรือ Thao และ Hanh จะต้องไปรับเงินที่บ้านของผู้กู้ นอกจากนี้ผู้กู้สามารถโอนเงินเข้ามายังธนาคารธนได้

หากผู้กู้ผิดนัดชำระ กลุ่มนี้จะโทรศัพท์หรือมาที่บ้านผู้กู้เพื่อด่าทอ

ตำรวจได้ตัวผู้ขอยืมเงินจากนายทัญแล้ว 10 ราย นายThanh ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 103 ล้านดอง

ผ่านการสอบสวนแล้ว ถัน เทา และฮันห์ ยอมรับในความผิดทั้งหมดของตน นายถันห์สารภาพว่าตั้งแต่เขาเริ่มให้ยืมเงินจนถึงปัจจุบัน เขาได้ใช้เงินไปประมาณ 350 ล้านดอง ให้กับผู้กู้ยืมกว่า 40 ราย สร้างกำไรได้ 180 ล้านดอง ท้าวได้รับประโยชน์มากกว่า 22 ล้านดอง ความสุขได้รับผลประโยชน์ 15 ล้านดอง

แหล่งที่มา