ทลายเครือข่ายเงินกู้นอกระบบในนครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีและควบคุมตัว Le Xuan Thanh (เกิดเมื่อ พ.ศ. 2511 อาศัยอยู่ในเขตที่ 7), Do Phuong Thao และ Le Thi Hanh ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง

ตามรายงานของตำรวจ ในเดือนมิถุนายน 2566 ถัน เทา และฮันห์ ได้จัดการปล่อยเงินกู้นอกระบบในเขต 7 ในรูปแบบสินเชื่อแบบผ่อนชำระและสินเชื่อประจำ โดยมีThanh ทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนและผู้จัดการ ฮันห์และเทาเป็นผู้รับผิดชอบในการค้นหาผู้กู้ ตรวจสอบข้อมูลที่พัก เตือนให้ชำระหนี้ และเก็บเงิน

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở TPHCM - 1 — ตำรวจรวบแก๊งเงินกู้นอกระบบ (ภาพ : ตำรวจให้ข้อมูล)

จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำที่พวกเขาให้คือ 3 ถึง 20 ล้านดอง สำหรับสินเชื่อแบบผ่อนชำระ ดอกเบี้ยคิด 20% ต่อ 24 วัน ค่าธรรมเนียมสมัคร 300,000 ถึง 500,000 บาท สำหรับสินเชื่อคงค้าง จะมีการคิดดอกเบี้ย 1.5% ต่อวัน โดยผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายวัน เมื่อชำระเงินต้นแล้ว จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยอีกต่อไป และถือว่าเงินกู้ได้รับการชำระเต็มจำนวน

ก่อน 19.00 น. ของทุกวัน ผู้กู้จะต้องไปที่บ้านของThanh เพื่อจ่ายเงิน หรือ Thao และ Hanh จะต้องไปรับเงินที่บ้านของผู้กู้ นอกจากนี้ผู้กู้สามารถโอนเงินเข้ามายังธนาคารธนชาตได้

หากผู้กู้ผิดนัดชำระ กลุ่มนี้จะโทรศัพท์หรือมาที่บ้านผู้กู้เพื่อด่าทอ

ตำรวจได้ตัวผู้ขอยืมเงินจากนายทัญแล้ว 10 ราย นายThanh ได้กำไรอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 103 ล้านดอง

ผ่านการสอบสวนแล้ว ถัน เทา และฮันห์ ยอมรับในความผิดทั้งหมดของตน นายถันห์สารภาพว่าตั้งแต่เขาเริ่มให้ยืมเงินจนถึงปัจจุบัน เขาได้ใช้เงินไปประมาณ 350 ล้านดอง ให้กับผู้กู้ยืมกว่า 40 ราย สร้างกำไรได้ 180 ล้านดอง ท้าวได้รับประโยชน์มากกว่า 22 ล้านดอง ความสุขได้รับผลประโยชน์ 15 ล้านดอง

แหล่งที่มา