12 мая Высокий народный суд города Хошимин продолжил апелляционное разбирательство по делу о мошенничестве, присвоении имущества и отмывании денег, имевших место в компании Alibaba Real Estate Joint Stock Company.
На суде ответчик Во Тхи Тхань Май (супруга генерального директора компании Alibaba Нгуена Тхай Луена) заявила, что ей пришлось выплатить жертвам компенсацию в размере более 2400 млрд донгов, а сама она не в состоянии исправить последствия.
Обвиняемая Во Тхи Тхань Май на суде. (Фото: TN)
« Все личные активы ответчика были конфискованы прокуратурой, и нет никакой возможности их взыскания. После того, как г-н Ле Вьет Ан (деловой партнер) отказался от своего намерения выплатить ответчикам более 2400 млрд донгов, ответчик не нашел другого инвестора, чтобы взыскать эти деньги, но попытается это сделать», — заявил ответчик Май.
По словам Во Тхи Тхань Май, г-н Ле Вьет Ан согласился выплатить 12 миллиардов донгов в качестве компенсации за отмывание денег от имени ответчика.
Ранее, на судебном заседании 9 мая, коллегия судей объявила, что до апелляционного слушания г-н Ле Вьет Ан подал ходатайство о выплате компенсации потерпевшим (более 2400 млрд донгов) от имени Нгуена Тхай Луена и его жены, а также о выплате 12 млрд донгов от имени ответчика Во Тхи Тхань Май (супруги Луена) для устранения последствий преступления по отмыванию денег.
Взамен право собственности на недвижимость Луйена, на которую наложен арест по этому делу, будет передано г-ну Ану. У ответчика Луйена также имеется письменное согласие с вышеуказанным содержанием.
Коллегия судей расценила соглашение между ответчиком и г-ном Аном как гражданско-правовую сделку, выходящую за рамки юрисдикции и компетенции суда и не подлежащую рассмотрению в рамках одного дела.
Однако 11 мая, выступая перед судом, ответчик Май заявил, что после того, как суд пригласил его на работу и дал объяснения, г-н Ан посчитал, что тратить большую сумму денег рискованно, поэтому он отозвал свое требование о возмещении ущерба.
29 декабря 2022 года, после более чем двух недель судебного разбирательства в первой инстанции, Народный суд города Хошимин приговорил обвиняемого Нгуена Тхай Луена к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества. Обвиняемая Во Тхи Тхань Май (жена Луена) была приговорена к 20 годам лишения свободы за мошенничество и присвоение имущества и к 12 годам лишения свободы за отмывание денег, что в общей сложности составляет 30 лет лишения свободы. Народный суд обязал Луена и его жену совместно выплатить компенсацию жертвам на общую сумму более 2,4 млрд донгов.
Обвиняемые Нгуен Тхай Люк и Нгуен Тхай Линь (два младших брата Луена) были приговорены к 27 и 17 годам тюремного заключения соответственно за два преступления: мошенничество и отмывание денег. Остальные обвиняемые были приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 19 лет.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый Нгуен Тхай Луен руководил всей деятельностью Alibaba Real Estate JSC и 22 аффилированных юридических лиц в качестве инвесторов 58 «проектов-призраков».
Чтобы завоевать доверие и привлечь клиентов, Luyen использовала тактику продаж, взяв на себя обязательство выкупить акции по более высокой цене: 30% через 12 месяцев или 38% через 15 месяцев с даты оплаты; или сдать в аренду под 2% в месяц с даты подписания и оплатить 95% от стоимости договора.
Большинство клиентов, получивших земельные участки в форме жилой земли, предлагаемой компанией Alibaba Company, не получили сертификаты на право пользования землей в форме жилой земли, как было обещано, а вместо этого были переведены в форму процентной выплаты или обратного выкупа компанией в соответствии с опционными контрактами или прилагаемыми приложениями к контрактам.
Весь незаконно разработанный жилой проект, который компания Alibaba Company передала клиентам, не является жилой землей, как указано в договоре передачи.
Следовательно, это не считается законным гражданско-правовым договором, который может быть исполнен в соответствии с опционными договорами или сопутствующими договорными приложениями.
Хоанг Тхо
Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный
Гнев
Источник
Комментарий (0)