Как сообщает VietNamNet, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование, предложив привлечь к ответственности 51 обвиняемого по делу о манипулировании фондовым рынком, связанному с акционерной компанией FLC Group.

Г-н Доан Ван Фыонг (родился в 1977 году, из Тханьхоа) во время работы на должности генерального директора FLC Group на разных этапах дополнительно занимал должность председателя совета директоров компании Faros.

Будучи председателем Совета директоров компании Faros, с 28 мая 2015 года по 9 ноября 2019 года г-н Фыонг поручил членам Совета директоров, Совету генеральных директоров и отдельным лицам этой компании выполнить ряд действий:

flc self flc логотип 16290183448581620029984 379.jpeg
Г-н Доан Ван Фыонг занимает множество важных должностей в экосистеме FLC.

Руководство выдачей постановлений об увеличении уставного капитала, подготовка фиктивных записей о взносах в капитал, бухгалтерский учет, легализация взносов в капитал и использование фиктивных взносов в капитал, подготовка записей о регистрации публичной компании, регистрация в депозитарии, регистрация для листинга 430 миллионов акций, что эквивалентно 4 300 миллиардам донгов уставного капитала компании Faros; что позволило г-ну Тринь Ван Куйету и его сообщникам продать акции, сформированные из фиктивных взносов в капитал, присвоив более 3,620 млрд донгов инвесторов на фондовом рынке.

Непосредственно подписывать отчеты, протоколы и резолюции Совета директоров по вопросам разработки политик по увеличению капитала и регистрации для листинга акций Faros; напрямую подписывали поддельные документы и бумаги для легализации учета фиктивных взносов в капитал в Faros.

Г-н Фуонг также подписал документы о подготовке досье для отправки в Департамент по надзору за публичными компаниями с просьбой о регистрации публичной компании, запросом в Депозитарный центр о регистрации и депонировании ценных бумаг, запросом на фондовую биржу города Хошимин об одобрении листинга акций Faros с неверной стоимостью взноса в капитал.

В ходе расследования г-н Чан Дак Синх, председатель Хошиминской фондовой биржи (HOSE) на период 2015–2020 гг., и Ле Хай Тра (бывший член Совета директоров, постоянный заместитель генерального директора, независимый член Совета по листингу Хошиминской фондовой биржи) признали свою вину в оказании помощи г-ну Тринь Ван Куету и его сообщникам в размещении на фондовом рынке 430 миллионов акций, сформированных за счет фиктивных взносов в капитал, а также в мошенничестве и присвоении более 3 620 миллиардов донгов у инвесторов.

Объясняя причину оказания помощи бывшему председателю FLC, г-н Синх и Тра заявили, что это произошло из-за их знакомства с г-ном Тринх Ван Куйетом и Доан Ван Фыонгом.

Инфляция стоимости взноса в капитал

В заключении дополнительного расследования также указано, что 19 мая 2015 года г-н Фыонг от своего имени подписал договор следующего содержания: получение передачи 675 тысяч акций Нгуен Ван Маня в компании Faros, но не произвел никаких платежей, чтобы выступить в качестве акционера, вносящего капитал.

Став акционером, с 27 мая 2015 года по 12 ноября 2015 года г-н Фуонг подписал 4 поддельных документа о внесении капитала и 2 поддельных платежных поручения для сестры г-на Куйета, Тринь Тхи Минь Хюэ, для использования в качестве процедур для законного внесения и перевода денег, увеличив вклад в капитал под именем Доан Ван Фуонг в Faros с 675 миллионов донгов, что эквивалентно 675 тысячам акций, до более чем 77 миллиардов донгов, что эквивалентно более чем 7,7 миллиона акций.

Перед листингом г-н Фуонг вернул г-ну Тринь Ван Куйету более 7,7 млн ​​акций, подписав договор передачи 28 января 2016 года, однако оплата произведена не была. Следственное агентство полагает, что г-н Фуонг получил выгоду от 500 000 акций общей стоимостью 5 млрд донгов.

29 августа 2016 года г-н Фуонг зарегистрировался для внесения ценных бумаг на счет ценных бумаг под именем Доан Ван Фуонг. В 2017 и 2018 годах г-ну Фуонгу были выплачены дополнительные дивиденды в размере 160 000 акций, в результате чего общее количество принадлежащих ему акций достигло 660 000 акций.

6 мая 2020 года и 11 мая 2020 года по счету ценных бумаг г-на Фуонга были проданы все 660 000 акций, что принесло более 2,3 млрд донгов.

Результаты расследования показали, что г-н Доан Ван Фыонг совместно с Трин Ван Куйет и сообщниками завысили стоимость взносов в капитал компании Faros, зарегистрированной для листинга, и продали акции, сформированные за счет ложных взносов в капитал, присвоив более 3,620 млрд донгов у инвесторов.

По данным следственной полиции, действия г-на Фуонга представляют собой преступление мошеннического присвоения имущества, предусмотренное пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса 2015 года, как соучастника в организации и активном содействии г-ну Тринь Ван Куйету.

В ходе расследования г-н Фыонг скрылся, однако следственное агентство установило, что 27 марта 2022 года г-н Доан Ван Фыонг выехал в Великобританию.

Г-н Доан Ван Фыонг родом из Тханьхоа, имеет степень бакалавра права Ханойского юридического университета и степень магистра делового администрирования в США. Является одним из основателей FLC Group, занимает должности: генерального директора FLC до мая 2015 года; Председатель FLC Land LLC; Председатель Совета директоров АО «FLC Golf & Resort»; Член Совета директоров АО «ФЛК Медиа и Технологии».

В 2017 году, когда ему исполнилось 40 лет, г-н Фыонг неоднократно упоминался в прессе, поскольку женился на королеве красоты.