ТикТокер г-н. Мошенничество с Pips: жертвы думают, что потеряли деньги по счастливой случайности, поэтому не сообщают об этом

Г-н Пипс возглавляет крупнейшую группировку в сфере финансового мошенничества в Интернете.

В деле о транснациональном мошенничестве с недвижимостью, совершенном Фо Дук Намом (г-н Пипс, 30 лет, проживает в Бариа - Вунгтау) и Ле Кхак Нго (г-н Хантер, 34 года, проживает в Ханое), полиция на данный момент установила личности 2661 жертвы, которые впервые внесли деньги на общую сумму около 50 миллионов долларов США.

Следственное агентство только что получило сообщения от 18 жертв, общая сумма хищения которых составила более 28 миллиардов донгов. Есть еще много жертв, которые не заявили о себе, и следственный орган пока не установил, какую информацию и сумму денег похитили жертвы.

В процессе проверки жертв следственное агентство столкнулось со многими трудностями, поскольку жертвы думали, что это лицензированный, законный сайт фондовой биржи, а потеря денег была следствием везения, поэтому многие жертвы не сообщали об этом. Даже когда с ней связалась полиция, жертва не пошла на сотрудничество и отказалась предоставить информацию о мошенниках.

Полиция округа Кау Гиай осматривает автомобиль, изъятый ​​по делу о мошенничестве г-на Пипса.

Только когда случай получил широкую огласку, жертвы обратились в следственный орган, чтобы сообщить о нем. По словам сотрудника полиции округа Кау Гиай (Ханой), бывают дни, когда следователи получают до 100 звонков от жертв.

По данным полиции, многие жертвы этой мошеннической схемы считают, что это беспроигрышная схема инвестирования, поэтому, если они сообщат об этом, их будут преследовать за азартные игры, поэтому они не сообщают об этом. Однако в случаях мошенничества власти будут собирать информацию, которая станет основанием для возврата денег жертве.

Помимо сложностей с установлением личности жертвы, полиция также столкнулась с трудностями в раскрытии дела.

Лейтенант Тран Конг Хау из группы уголовной полиции округа Кау Гиай сказал, что в первую очередь мы должны подойти и провести разведку, чтобы понять и определить организационную структуру и роль каждого члена банды. Поскольку это особая преступная группировка, она управляема, имеет жесткую кадровую структуру и иерархию с масштабом преступной деятельности по всей стране и за рубежом.

Суперкары арестованы по делу о мошенничестве г-на Пипса.

Лидеры открыли филиалы в центральных районах, обеспечили охрану, мониторинг безопасности зданий, установили камеры и охранников у дверей, чтобы следить за порядком и реагировать в случае обнаружения властями.

Лидеры действуют исключительно в режиме онлайн, используя высокозащищенные приложения для обмена сообщениями, что позволяет легко стирать следы и сохранять анонимность при совершении преступлений. Кроме того, субъекты часто находятся не во Вьетнаме, поэтому процесс расследования должен быть чрезвычайно искусным, скрытным и деликатным, без раскрытия информации...

Субъектами являются сотрудники крупных офисов, всегда проявляющие повышенную бдительность в отношении всех внешних контактов и находящиеся в закрытой среде, не контактирующие ни с кем, преступная деятельность осуществляется исключительно в киберпространстве, по телефону... поэтому сложно идентифицировать субъектов, определить поведение, методы работы и роли каждого субъекта в офисах.

Методы и уловки преступной деятельности преступников изощренны и новы, они скрываются под названиями «фирм-призраков», работающих в сфере брокерской деятельности по инвестициям в ценные бумаги. Субъекты действуют как законные компании в офисах, что затрудняет выявление преступлений и правонарушений, совершаемых группой.

Что касается дела о мошенничестве с финансовыми инвестициями в Интернете, которое возглавляли Фо Дык Нам - г-н Пипс и Ле Кхак Нго - г-н Хантер, следственное управление полиции города Ханоя обратилось к лицам, причастным к преступным деяниям на торговых площадках, а также к мошенникам, присвоившим активы, с просьбой сдаться, чтобы воспользоваться снисхождением в соответствии с законом.

Полиция города Ханой также обратилась к жертвам мошенничества на веб-сайтах, торговых площадках... с просьбой сообщать в Управление уголовной полиции провинций и городов по всей стране для получения рекомендаций о том, как справиться с ситуацией.

Или жертвы могут обратиться в Департамент уголовной полиции города Ханоя по адресу: 90 Nguyen Du, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi. Горячая линия 0886882338 или следователь Буй Куанг Тунг, телефон 0989651412.

Мудрость

Источник: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html