Фам Тхи Хуен Транг и ее сообщники обманом выманили 1000 миллиардов донгов у 13 000 человек, в результате чего многие семьи были разрушены. Ранее был арестован пользователь TikToker Mr. Pips с суммой в 5000 миллиардов долларов, а также генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi Там Лок Фат Ванг Анжи...
Достаточно уловок, чтобы получить деньги от жертв
24 января полиция провинции Бакнинь заявила, что они только что скоординировали действия с функциональными департаментами Министерства общественной безопасности и полицией провинции с целью успешного пресечения деятельности трансграничной мошеннической группировки, использующей высокие технологии и изощренные уловки, что привело к особенно серьезным последствиям.
Эта группа лиц действовала в районе Там Тхай Ту (город Ба Вет, провинция Свайриенг, Камбоджа), выдавая себя за сотрудников полиции районного уровня, полиции округа, налоговой службы, службы электроснабжения и образования, чтобы обзванивать жертв и просить их обновить данные, удостоверяющие личность, подать онлайн-заявки на поступление, пройти медицинское обследование, задекларировать налоги и т. д., а затем забирать телефон и присваивать деньги с банковских счетов жертв.
Фам Тхи Хуен Транг (26 лет, Хайфон) была определена старшим менеджером, ответственным за разработку сценариев мошенничества, обучение и инструктаж людей, занимающихся мошенничеством. С мая 2024 года по настоящее время эти люди присвоили почти 1000 миллиардов донгов у более чем 13 000 жертв по всей стране.
Ранее было много крупномасштабных мошенничеств, в результате которых люди теряли деньги, например: TikToker Mr. Pips был арестован с 5000 млрд., или генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...
TikToker Фо Дук Нам , также известный как Мистер Пипс (30 лет, Ба Риа - Вунгтау), создал мошенническую схему с целью присвоения активов, следуя модели брокерских компаний. Этот TikToker замаскировался под компанию и веб-сайт, работающие в сфере телемаркетинга, финансового инвестиционного консалтинга и биржевого брокерства со многими международными биржевыми кодами, такими как Facebook, Apple..., для совершения незаконных действий.
Фо Дук Нам и его сообщники заманивали клиентов в закрытые чат-группы и приглашали их присоединиться к биржам, советовали им размещать крупные заказы и использовали заемные деньги, чтобы быстро сжечь их счета, чтобы продолжить присваивать активы жертв...
Полиция выявила более 2600 жертв по всей стране и заморозила активы на сумму более 5200 млрд донгов, включая почти 1000 золотых слитков SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, сотни объектов недвижимости...
В конце 2024 года полицейское управление также установило, что генеральный директор компании Trieu Nu Cuoi имел признаки мошенничества при продаже виртуальной валюты и заработке 30 миллиардов донгов.
В середине апреля 2024 года Управление расследований полиции Ханоя возбудило дело и временно задержало г-жу Нгуен Тхи Куен, генерального директора акционерной компании Tam Loc Phat Group, для расследования мошенничества с целью присвоения активов, мобилизации капитала от тысяч инвесторов и обещания выплаты высоких процентов, а затем присвоения денег на сумму в тысячи миллиардов донгов.
Там Лок Пхат постоянно организовывал мероприятия с участием многих известных артистов, актеров и комедийных ютуберов во Вьетнаме, и в то же время демонстрировал в сети огромные масштабы своего бизнеса: от телеканалов, частных киностудий до золота, серебра, драгоценных камней и ювелирных брендов под брендом Anji...
В начале 2024 года полиция Ханоя также раскрыла случай, когда Sen Tai Thu мобилизовал более 1000 млрд донгов под высокие процентные ставки, несмотря на то, что предприятие было неплатежеспособным. Мобилизация осуществляется под названием купли-продажи акций. Sen Tai Thu предлагает высокие фиксированные процентные ставки, около 12% в год. Сен Тай Ту также мобилизовал деньги у тех, кто жил позже, чтобы заплатить тем, кто жил раньше. Помимо процентов, выплачиваемых инвесторам, предприятия также выплачивают большой процент комиссионных торговому персоналу.
Ударь по жадности
В ноябре 2023 года следственное управление полиции округа Кау Гиай города Ханой возбудило уголовное дело и временно задержало г-жу Фам Май Хан (1980), председателя совета директоров акционерной компании My Hanh Group, за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества. Соответственно, г-жа Хань предоставила ложную информацию об инвестиционном проекте по посадке женьшеня Нгок Линь во многих населенных пунктах, мобилизовав более 1200 млрд донгов от многих лиц, а затем присвоив их.
В случае с Sen Tai Thu компания привлекла большую сумму денег, вероятно, за счет своей высокой прибыли и репутации.
Что касается женьшеня Ngoc Linh My Hanh или Tam Loc Phat, то инвесторы, вероятно, были обмануты очень высокими процентными ставками и показной, масштабной рекламой даже в ведущих газетах с использованием изображений известных художников...
В последнее время некоторые люди подделывают подписи миллиардеров и создают веб-сайты, похожие на веб-сайты крупных корпораций, таких как Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities..., соблазняя людей высокими процентными ставками и большими выгодами.
В последние годы ситуация, когда людей с деньгами заманивают и склоняют к инвестированию в золото и международные акции, стала весьма распространенной. Многим людям ежедневно звонят сотрудники известных компаний, работающих на рынке ценных бумаг, и приглашают их в чаты для получения консультаций по вопросам международных инвестиций в акции. Множество людей стали жертвами мошенников, лишившись огромных сумм денег при участии в торговых площадках, но затем не смогли вывести свои деньги.
Видно, что в большинстве случаев мошенничество направлено на то, чтобы обмануть людей из-за их неосведомленности и/или жадности. А мошенники зачастую обладают высоким уровнем образования и способны понимать психологию человека, которого они обманывают.
Фо Дык Нам считается талантливым человеком, имеет очень хорошее образование, получил полную стипендию в университете Сингапура, прошел специализированную подготовку в области информационных технологий, свободно владеет иностранными языками, имеет балл IELTS 8.5 и может общаться с иностранцами без переводчика.
Хуен Транг известна как красивая, талантливая девушка, знающая английский, корейский, китайский языки и обладающая острым умом, но ставшая вдохновительницей мошеннической группировки. Благодаря своим способностям Транг создает идеальные, реалистичные сценарии, которые заставляют людей терять бдительность и легко попадать в ловушки. Сценарий бьет по психологии людей. Выдавая себя за суд, полицию или налогового инспектора, чтобы запугать и помочь в проверке документов, установить вредоносное ПО на телефон жертвы и захватить телефон, а затем снять деньги.
Изощренные сценарии, созданные Фам Тхи Хуен Транг, заманили в ловушку десятки тысяч людей, а также затронули многих людей из-за мошеннических звонков, которые происходят каждый день.
В случаях бытового мошенничества жертва может вернуть часть денег из оставшихся активов бизнеса/мошенника. Однако в случаях мошенничества, совершаемого в киберпространстве, за рубежом, многие люди оказываются обманутыми и теряют практически все. Недавно появилась новая афера под названием «поддержка возврата денег», которую перенял тиктокер Mr Pips, чтобы апеллировать к психологии многих людей, желающих вернуть свои деньги, которые они обманули.
Источник: https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html
Комментарий (0)