(Дэн Три) - Став одним из трех человек в мире, получивших полную стипендию в университете Сингапура, Нам и еще двое начали строить «ловушку», чтобы обмануть тысячи людей.
«Только у богатых людей есть свободное время, свободное время, чтобы сидеть и считать деньги».
Вышеуказанное заявление было сделано г-ном Пипсом - Фо Дык Намом - в клипе, опубликованном в августе 2024 года на канале TikTok, в котором он обучает тому, как разбогатеть и зарабатывать на валютных и фондовых биржах. Два месяца спустя Нама арестовали.
Вместо того чтобы сидеть на капоте роскошного автомобиля или в квартире стоимостью в миллиард долларов, Нам теперь сидит в камере предварительного заключения, пока его деньги, золото и активы «подсчитываются» властями.
«Машина» Нама
Фо Дук Нам родился в 1994 году в 8-м округе города Вунгтау, провинция Бариа-Вунгтау. Окончив среднюю школу, Фо Дык Нам стал одним из трех человек в мире, получивших полную стипендию для обучения в университете Сингапура по специальности «Информационные технологии».
Нам свободно говорит по-английски, имеет сертификат IELTS 8.5. В возрасте 27 лет Нам объединился с Ле Кхак Нго (тогда ему был 31 год, он жил в районе Бак Ту Лием, Ханой) и турецким подданным, чтобы начать строить сложную, идеальную «ловушку».
В то время Нам, Нго и иностранный подданный поручили 7 другим подданным во Вьетнаме создать множество «призрачных» компаний в качестве «прикрытия» для вербовки сотрудников для работы в сфере торговли иностранной валютой и производными ценными бумагами.
За короткое время штат компании Nam насчитывал около 1000 сотрудников, работающих с 8 утра до 9 вечера каждый день. Испытуемые создали и управляли 5 веб-сайтами с англоязычным интерфейсом, чтобы ввести участников в заблуждение, заставив их думать, что они торгуют на авторитетных международных биржах, тем самым вызывая доверие у инвесторов.
Страница Нама в TikTok (Фото: Скриншот).
Полиция Ханоя заявила, что эти веб-сайты были запрограммированы и связаны с банковскими счетами субъектов управления; Каждая торговая платформа подключена к приложению MetaTrader 4. MetaTrader 5 на сегодняшний день является самой популярной в мире платформой для торговли на Форекс и акциями.
Для совершения мошенничества субъекты скрываются под названиями компаний и веб-сайтов, работающих в сфере телемаркетинга, телепродаж, финансового инвестиционного консалтинга, биржевого брокерства... с целью заманить и склонить клиентов к участию.
Организация Нама децентрализована и имеет множество отделов, таких как: бухгалтерия, отдел кадров, ИТ-отдел, отдел бизнеса и обслуживания клиентов...
Отделы компании осуществляют независимую деятельность, дополняют друг друга и связываются с клиентами через социальные сети, такие как Zalo, Telegram... с целью совершения мошенничества и присвоения имущества.
Хитрость мошенников заключается в предоставлении ложной информации, чтобы заставить клиентов поверить и перевести деньги на счета, указанные мошенниками.
Фо Дык Нам во время ареста (Фото: TA).
Клиентов будут направлять в закрытые чат-группы, где им будут давать рекомендации и советы о том, как «выполнять» ордера на покупку и продажу, стимулировать депозиты и использовать «кредитное плечо» (заимствования), чтобы «сжечь» свои счета. Прежде чем дать жертве «сгореть», они бросают «сыр» — прибыльные сделки, но с небольшими деньгами, чтобы очаровать, возбудить и «вложить все силы» в инвесторов.
Не останавливаясь на достигнутом, когда у клиентов заканчиваются деньги, субъекты предоставляют ложную информацию, чтобы заставить инвесторов поверить и перевести больше денег для «возмещения». Когда клиент больше не имеет финансовой возможности, субъекты блокируют связь и присваивают все переведенные клиентом деньги.
К декабрю 2024 года власти признали жертвами присвоения имущества более 2600 человек, а общая сумма первоначального взноса составила около 50 миллионов долларов.
Когда богатство «выставляется напоказ»
Чтобы привлечь больше «добычи», мистер Пипс и мистер Хантер в полной мере используют социальные сети TikTok и Facebook. Эти два субъекта регулярно публикуют видеоролики, в которых делятся опытом инвестирования, способами зарабатывания денег и учат, как разбогатеть.
Чтобы доказать, что его инвестиционная деятельность приносит высокие процентные ставки, Нам хвастается своими деньгами, суперкарами и рассказывает о своей «высшем классе», роскошной и богатой жизни. В роликах г-н Пипс заявил, что все эти активы были получены за счет инвестиций, тем самым призвав людей присоединиться к его системе.
Мистер Пипс постепенно стал кумиром молодежи, «кумиром» в деле обогащения и ведения финансового бизнеса.
Rolls-Royce мистера Пипса (Фото: Хай Нам).
BNL (22 года, из Куангниня, студент Университета FPT) — один из тех, кто «попал в ловушку» из клипов Нама выше.
Согласно отчету, благодаря исследованию Facebook и TikTok Л. узнал, что Фо Дык Нам — эксперт по инвестициям в акции, который регулярно публикует видео и фотографии суперкаров, часов и дорогих домов. Л. хотел быть похожим на Нам.
Примерно в начале июня Л. написал Фо Дык Наму через Facebook, чтобы подружиться и познакомиться с ним, чтобы узнать о биржах, в которые Нам инвестировал. Фо Дук Нам познакомил Л. с инвестированием в акции через торговую площадку JPexchange.com и поручил студенту-мужчине покупать акции таких компаний, как NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...
После этого Л. совершил в общей сложности 37 денежных переводов со своего личного счета на фондовую биржу Фо Дык Нама, после чего его счет «сгорел». Общая сумма денег, похищенных у Л., составила 8 миллиардов донгов.
После ареста указанные активы были временно изъяты и заморожены следственным органом, что вызвало переполох в общественном мнении из-за огромной стоимости активов «супермошенника» г-на Пипса.
Суперкары Фо Дык Нама (Фото: Хай Нам).
В частности, в ходе расследования власти изъяли и заморозили счета на сумму 316 млрд донгов, облигации на сумму 9 млрд донгов и сберегательные книжки на сумму более 200 млрд донгов; 69 млрд донгов, 2,3 млн долларов США; 890 золотых слитков SJC; 246 кг чистого золота; 31 суперкар, 7 роскошных мотоциклов, 59 часов известных брендов общей стоимостью около 300 миллиардов донгов; 84 ювелирных изделия различных видов из золота, инкрустированные бриллиантами... Кроме того, власти заморозили сделки по 125 объектам недвижимости.
В конце декабря полиция Ханоя продолжила задерживать еще один автомобиль Mercedes, 12 миллиардов донгов на счетах, 18 квартир, недвижимость стоимостью около 100 миллиардов донгов, а также изъяла еще 500 000 долларов США с банковского счета Нама в Сингапуре.
Общая стоимость активов, конфискованных полицией Ханоя, составляет около 5,3 млрд донгов.
На пресс-конференции Министерства общественной безопасности заместитель директора полиции города Ханой генерал-майор Нгуен Тхань Тунг заявил, что обнаружено множество других активов г-на Пипса и его сообщников, спрятанных за границей. В ближайшее время полиция города Ханой будет сотрудничать с Верховной народной прокуратурой, чтобы запросить судебную помощь за рубежом для полного возврата активов.
Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm
Comment (0)