Мошенническая схема мистера Пипса: сотрудников избивают, если они не выполняют план по «выпасу цыплят»

Г-н Пипс возглавляет крупнейшую сеть в сфере онлайн-финансового мошенничества

Полиция округа Кау Гиай (Ханой) координирует действия с профессиональными подразделениями для расследования деятельности банды, возглавляемой Фо Дук Намом (г-н Пипс, 30 лет, проживает в Бариа - Вунгтау), который обманул 2661 жертву и присвоил около 50 миллионов долларов США.

Старший лейтенант Чан Конг Хау, офицер отдела уголовной полиции округа Кау Гиай, заявил, что для организации и осуществления преступной деятельности Фо Дук Нам вступил в сговор и поручил Ле Кхак Нго (г-ну Хантеру, 34 года, проживающему в Ханое) открыть 44 офиса во Вьетнаме с 1918 региональными менеджерами, офисными менеджерами и торговыми представителями.

Сотрудники отдела продаж работают в офисных зданиях, элитных квартирах, местах с высоким уровнем безопасности и конфиденциальности. Кроме того, испытуемые использовали собственную службу безопасности для наблюдения и дежурства. При обнаружении отклонений у субъектов будет возможность отреагировать.

Помимо торгового персонала, эта группа создала отдельную группу безопасности, в обязанности которой входит бдительность и наблюдение за камерами, а также дежурство у дверей офиса.

«Когда жертвы подают иски или власти приходят с проверкой деятельности компании, эти люди отправляют своих представителей, чтобы встретить их и скрыть их действия, не сотрудничать и не позволять властям приходить и работать», — сказал старший лейтенант Тран Конг Хау.

Лейтенант Тран Конг Хау, офицер отдела уголовной полиции округа Кау Гиай.

В частности, сотрудники отдела продаж вынуждены выполнять поставленные задачи, а если они их не выполняют, их подвергают пыткам и увольняют. После увольнения служба безопасности банды будет угрожать им и контролировать их. Если сотрудники отдела продаж предоставят информацию о деятельности компании за пределы компании, их будут избивать, что усложнит им жизнь.

«Сотрудники службы безопасности отводили их в отдельные комнаты и применяли силу, чтобы избивать торговых представителей, если они проявляли халатность, несосредоточенность или неэффективность в работе», — рассказал старший лейтенант Тран Конг Хау.

Сотрудники группы мошенника г-на Пипса обязаны приходить на работу и уходить с нее по отпечаткам пальцев и лицу, а также контролироваться по времени. Когда они придут домой, им ни в коем случае нельзя заниматься работой. Все компьютеры и телефоны хранятся на территории компании, чтобы ограничить передачу информации и документов компании за ее пределы.

Что касается метода работы, то субъекты набирали сотрудников и делили их на отделы, такие как: отдел рекламы (маркетинг), отдел по работе с жертвами (технический отдел - ret), отдел поддержки жертв для внесения и снятия денег (поддержка).

Сотрудники отдела продаж в филиалах делятся на небольшие группы по 5–10 человек, которые назначают руководителей групп, обучают и направляют торговый персонал, чтобы находить и побуждать клиентов переводить деньги.

Сотрудники отдела продаж не имеют никаких знаний о валютном рынке и инвестициях в акции, но продолжают использовать мобильные телефоны для поиска клиентов через группы в социальных сетях Zalo и Facebook.

Мошенническая банда мистера Пипса. (Фото: Полиция города Ханой)

Эти сотрудники также принимают участие в мероприятиях со многими людьми с экономическим потенциалом, чтобы подойти, завести друзей, познакомиться, а затем представить им макрофинансовый рынок, возможности инвестирования в валюту, стимулировать желание клиентов инвестировать, тем самым направляя и приглашая их инвестировать в вышеуказанные валютные площадки.

Если клиент соглашается на участие, сотрудники отдела продаж помогут ему создать учетную запись, получить доступ к веб-ссылке биржи и использовать Gmail для создания торгового счета. Далее клиентам предлагается загрузить приложения MT4 и MT5 на свои телефоны, использовать код торгового счета для «вставки» в приложение MT5 и перейти в Gmail для подтверждения счета.

В ходе мошенничества сотрудники отдела продаж создали множество учетных записей Zalo, выдавая себя за инвесторов и консультантов, и разместили множество выигрышных сделок в группах Zalo, чтобы побудить людей участвовать в инвестировании.

После того, как клиенты вносят деньги, сотрудники предоставляют информацию о тенденциях рынка, поощряют клиентов совершать сделки с высоким кредитным плечом, ограничивают фиксацию прибыли или убытков в течение 3 минут (после размещения ордеров на покупку или продажу).

Субъекты, называющие себя финансовыми экспертами, «читатели заказов» общаются с клиентами, побуждают клиентов вносить больше денег для инвестирования в надежде на возврат, находят способы заставить их проиграть, «сжечь» их счета; чем больше денег вносят клиенты, тем больше они теряют, тем большую выгоду получают субъекты.

Когда клиенты «сжигают» заказы, торговые представители и руководители склоняют многих людей вносить деньги, чтобы продолжить игру и отыграться, или предлагают привлекательные акции (бонусы) для клиентов, чтобы они продолжали вносить деньги. Когда клиенты хотят снять деньги, субъекты оформляют распоряжение о снятии денег в зале или связываются со службой поддержки жертвы, чтобы запросить снятие денег.

Когда у клиента есть заказ на снятие средств, отдел поддержки по депозитам и снятиям жертв уведомит об этом и запросит мнение руководителей. Если клиент запросит снятие небольшой суммы, нам разрешат снять деньги. Если клиент делает крупный заказ на вывод средств или намеревается снять средства и прекратить игру, руководитель группы попросит торговый персонал повлиять на клиента, чтобы он совершил больше транзакций, отсрочить вывод средств, чтобы «сжечь» счет клиента, и ограничить вывод средств клиентом из зала.

Получая деньги от клиентов, субъекты использовали их на личные расходы, покупали суперкары, яхты, недвижимость, доллары США, золото и демонстрировали это на всех платформах социальных сетей, чтобы побудить других жертв продолжать участвовать в мошеннической деятельности организации.

На сегодняшний день следственное агентство выявило 2661 жертву, которые внесли деньги на инвестиционные платформы TikToker Mr Pips на общую сумму около 50 миллионов долларов США.

Мудрость

Источник: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html