Г-н Хо Куок Тхан, генеральный директор акционерной компании Trieu Nu Cuoi, был привлечен к ответственности Агентством по расследованию нарушений безопасности по обвинению в мошенничестве и хранении фальшивых денег.
Агентство по расследованию безопасности Департамента полиции города Ханой оформило ордер на арест и провело обыск в акционерном обществе Trieu Nu Cuoi, генеральным директором которого является Хо Куок Тан. Фото: предоставлено полицией
6 марта Департамент расследований безопасности полиции города Ханой объявил о возбуждении дела и привлечении к ответственности Хо Куок Тана (33 года, проживающего в провинции Нгеан, генерального директора акционерной компании Trieu Nu Cuoi) с целью расследования преступления мошенничества и хранения фальшивых денег.
В то же время Агентство по расследованию преступлений в сфере безопасности возбудило уголовное дело против еще одного подозреваемого за хранение фальшивых денег.
В ходе расследования Департамент экономической безопасности полиции города Ханой установил, что генеральный директор акционерной компании Trieu Nu Cuoi совершил мошенничество, предоставив ложную информацию о валюте QFS TNCVN.
В то же время Тан также призвал инвесторов «поддержать» сумму в размере 3,4–6 млн донгов/квинских шиллингов для физических лиц и от 39 до 52 млн донгов/квинских шиллингов для предприятий.
Однако в действительности деньги инвестора были выплачены за долги и операционные расходы компании Ho Quoc Than, но соглашение о выплатах физическим лицам или предоставлении капитальной поддержки бизнесу не было реализовано.
Кроме того, чтобы завоевать доверие людей, Хо Куок Тан создал имидж «корпорации социального обеспечения, работающей на благо народа», открыв 27 социальных магазинов по продаже продуктов питания во многих провинциях и городах.
Компания выпускает «Карты социального обеспечения» с предоплатой в размере 2,6 млн донгов, обещая, что в течение года клиенты смогут прийти и купить льготные и бесплатные продукты на сумму 500 000 донгов в неделю.
Карта не имеет географических ограничений и действительна в течение 30 дней с момента приобретения. Сумма покупки карты переводится на банковский счет компании.
На сегодняшний день компания выпустила около 20 000 карт.
Чтобы иметь возможность продавать больше открыток, Тан также организует множество прямых трансляций на платформах социальных сетей, таких как Facebook, Youtube, а также проводит онлайн-встречи на платформе Zoom с участием множества людей из провинций и городов.
В нем Тан использует буддийский язык для вступления, упоминает историю о благосостоянии и доброте, чтобы распространить информацию о деятельности компании среди сообщества.
Хо Куок Тан признался в выпуске в общей сложности 5000 монет QFS TNCVN, из которых около 4000 принадлежали частным лицам или предприятиям...
Для выполнения требований расследования Агентство по расследованию безопасности просит агентства и предприятия, владеющие монетами QFS TNCVN, до 31 марта 2025 года явиться в Агентство по расследованию безопасности полиции города Ханой. Встреча со следователем Нгуеном Ван Кыонгом, тел.: 0692194085.
Источник: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm
Комментарий (0)