22 человека привлечены к ответственности по делу Трин Ван Куйета о мошенничестве и манипулировании акциями

31 января Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности объявило, что вынесло дополнительные постановления о привлечении обвиняемых к ответственности, об их временном заключении под стражу и о запрете покидать место жительства; Провести обыски в жилых и рабочих помещениях 22 обвиняемых по делу о мошенничестве и присвоении имущества, имевших место в FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation и связанных с ними компаниях.

Khởi tố 22 người trong vụ án Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán- Ảnh 1. — Ответчик Трин Ван Куйет

Соответственно, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности расследует дело о манипулировании фондовым рынком и мошенничестве с имуществом, имевшем место в FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, FLC Faros Construction Corporation и связанных с ними компаниях.

Верховная народная прокуратура вернула материалы дела и потребовала проведения дополнительного расследования в декабре 2023 года.

До настоящего времени Агентством следственной полиции Министерства общественной безопасности были расследованы и выявлены нарушения 22 лиц, являвшихся бывшими руководителями Faros Construction Joint Stock Company, компаний, входящих в FLC Group, аудиторской компании и родственниками г-на Тринь Ван Куэта, которые действовали в качестве сообщников, активно помогали г-ну Тринь Ван Куэту, бывшему председателю совета директоров FLC Group Joint Stock Company, в «мошенническом присвоении активов» путем увеличения уставного капитала FLC Faros Construction Joint Stock Company с 1,5 млрд донгов до 4 300 млрд донгов, что эквивалентно 430 млн акций, котирующихся на фондовой бирже HOSE, а также продажи и присвоения денег инвесторов.

В связи с этим Агентством следственной полиции Министерства общественной безопасности были вынесены дополнительные постановления о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности, постановлено о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и запрета покидать место жительства; Провести обыски в жилых и рабочих помещениях 22 обвиняемых по факту совершения преступления мошенничества и присвоения чужого имущества, предусмотренного пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса 2015 года, с привлечением сообщников в качестве соучастников.

В число указанных выше ответчиков входят: Доан Ван Фыонг, бывший генеральный директор FLC Group, председатель совета директоров Faros Construction Joint Stock Company.

Тринь Ван Дай, бывший председатель совета директоров, заместитель генерального директора акционерного общества строительства «Фарос».

До Нху Туан, бывший генеральный директор акционерной компании Faros Construction.

Нгуен Ван Мань, бывший член совета директоров Faros Construction Joint Stock Company (зять Трин Ван Куйета).

Дам Май Хуонг, бывший главный бухгалтер акционерной компании Faros Construction Joint Stock Company.

Нгуен Ван Тхань, бывший глава наблюдательного совета Faros Construction Joint Stock Company.

Хоанг Тхи Тху Ха, бухгалтер FLC Land LLC.

Тран Тхе Ань, заместитель генерального директора FLC Group.

До Куанг Лам, бывший генеральный директор акционерной компании Faros Construction.

Нгуен Тхань Бинь, бывший заместитель генерального директора FLC Group, председатель совета директоров компании РТС.

Ле Тхань Винь, бывший председатель совета директоров Faros Construction Joint Stock Company.

Нгуен Тиен Зунг, бывший генеральный директор Faros Construction Joint Stock Company.

Ле Тан Сон, бывший заместитель начальника офиса, секретарь совета директоров FLC Group.

Тринь Туан, бывший руководитель отдела материалов FLC Land LLC.

Данг Тхи Хонг, бывший заместитель начальника юридического отдела корпорации FLC Group.

Ле Ван Сак, председатель совета директоров Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company и директор FLC Land LLC.

Труонг Ван Тай, сотрудник офиса корпорации FLC Group (водитель Трин Ван Куйета).

Нгуен Бинь Фыонг, бывший председатель совета директоров FLC Faros Construction Joint Stock Company.

Нгуен Минь Зьем, бывший административный и кадровый сотрудник акционерной компании BOS Securities.

Нгуен Тхи Хонг Зунг (сестра Нгуен Ван Маня, зять Тринь Ван Куйета).

Нгуен Нгок Тинь, председатель Совета директоров, бывший генеральный директор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Ле Ван Туан, аудитор, Hanoi Auditing and Accounting Company Limited.

Решения и постановления о возбуждении уголовного дела Агентства следственной полиции Министерства общественной безопасности были утверждены Верховной народной прокуратурой (Отдел 5) в соответствии с законом.

Ссылка на источник