23 человека предоставили 100 счетов транснациональным отмывателям денег

(Дэн Три) - Открыв банковские счета, группа предоставила их иностранцу для проведения транзакций и легализации денег.

13 марта полиция провинции Ламдонг арестовала 23 человека в рамках расследования причастности группировки к делу о транснациональном отмывании денег.

По данным полицейского расследования, двумя главарями преступления являются Ле Ван Дьеп (27 лет) и Фан Тхи Бе (29 лет), оба проживающие в провинции Хатинь .

Фан Ти Бе в полицейском участке (Фото: Ан Синх).

В октябре 2024 года Дьеп отправился в Камбоджу, работал в игровой компании и познакомился с мужчиной по имени Билли, гражданином Китая.

Когда Билли попросил Дипа осуществить денежные переводы для легализации доходов и расходов (отмывания денег), Дип согласился.

В ноябре 2024 года Дьеп вернулся во Вьетнам и пригласил Фан Тхи Бе помочь Билли осуществить план по отмыванию денег. В середине февраля Дьеп и Бе арендовали дом в округе 11 города Далат, провинция Ламдонг, а затем наняли на работу еще 21 человека.

Здесь Дьеп и Би поручили персоналу пойти в банки, открыть счета и предоставить их Билли, чтобы он мог осуществить денежный перевод.

Полиция провинции Ламдонг заявила, что группировка зарегистрировала и предоставила Билли 100 банковских счетов, чтобы он мог отмывать деньги. Общая сумма денег, которую Билли переводил через 100 банковских счетов, составляла 20–30 миллиардов донгов в день.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm