Утром 20 мая полиция округа Дакрлап провинции Дакнонг объявила о временном задержании В.Д. (1996 года рождения), внештатного работника, проживающего в деревне Тра Киеу Тай, коммуна Дуй Сон, округ Дуй Сюйен, Провинция Куангнам расследует факт «Мошеннического присвоения собственности в киберпространстве».
Субъект В.Д. в следственном агентстве
Ранее в следственное полицейское управление округа Дак Р'лап поступило сообщение от г-жи К., постоянно проживающей в коммуне Дак Вер, Дак Р'лап, о том, что некто звонит, выдавая себя за банковского служащего. Банк применил изощренные уловки, чтобы присвоить деньги со счета г-жи Кью, а именно более 35,5 млн донгов. Получив сообщение, полиция округа Дакрлап сосредоточилась на проверке. Благодаря многочисленным профессиональным мерам, 10 мая 2023 года, после сбора достаточных доказательств и документов, Следственное полицейское управление, полиция округа Дакр'лап выдала ордер на задержание лица в чрезвычайном случае и вынесла решение. Ордер на задержание и арест ордер в экстренных случаях для субъекта В.Д.
В ходе работы со следственным органом субъект Д. признался, что зашел на Facebook, используя учетную запись « Yen Luu », чтобы выполнить поиск по словам « найти документы », после чего выдаст информацию и изображения людей, потерявших свои документы, размещенные на Facebook, а также номер телефона. Д. Позвоните владельцу утерянных документов и спросите, не терял ли он свои документы, удостоверяющие личность, или банковскую карту? Затем, Д. Выдавать себя за сотрудника банка, держащего в руках документы, и просить назвать номер банковского счета, номер карты банкомата и номер удостоверения личности, чтобы проверить, является ли владелец счета тем, кто его потерял? Когда другая сторона предоставляет информацию, D. снова запросите одноразовый код для перевода денег, чтобы проверить, является ли это правильным владельцем счета, а затем переведет деньги обратно. Если владелец учетной записи не согласен предоставить OTP-код, будет использовать номер карты учетной записи и номер CCCD, предоставленные владельцем учетной записи для покупки игровых приложений, и со счета немедленно автоматически будет списана соответствующая сумма от 100 000 до 150 000 донгов... без необходимости ввода одноразового кода.
Далее Д. Отмените покупку приложения, приложение автоматически вернет деньги на счет жертвы, чтобы создать доверие у жертвы, заставив жертву доверять D. является сотрудником банка и согласен предоставить одноразовый пароль. Если вы не предоставите одноразовый код, деньги будут списываться с вашего счета до тех пор, пока все деньги на счете не будут исчерпаны.
Имея номер карты банкомата, номер удостоверения личности и фотографию жертвы, Д. Создайте и зарегистрируйте учетную запись ZaloPay, используя информацию, предоставленную жертвой. ZaloPay привязывается к номеру счета жертвы, а затем переводит (снимает) деньги или выплачивает деньги со счета жертвы ZaloPay без кода OTP на счет D ZaloPay. или игровой аккаунт ZaloPay David Dinh979, чтобы играть в игры и выводить деньги за пользование. Или Д. перевести деньги на счет, не зарегистрированный на имя владельца, затем разделить сумму и продолжить переводить ее на разные счета. С помощью вышеперечисленных приемов Д. присвоил более 35,5 млн донгов у г-жи К.
Расширяя расследование, используя вышеперечисленные методы и приемы, следственное управление полиции округа Дакрлап продолжило расследование еще трех случаев, в том числе одного случая с жертвой в городе. В Дананге сумма похищенных денег составила более 18 миллионов донгов; 1 жертва в провинции Хоабинь, сумма изъятых денег составила 7,7 млн донгов и 1 жертва в провинции Нгеан, сумма изъятых денег составила более 50 млн донгов.
На основании собранных документов были установлены факты мошенничества со стороны Д. произошли в киберпространстве в больших масштабах, затронув людей по всей стране. Из изображений удостоверения личности, карты CCCD, карты банкомата и других документов, сохраненных на телефоне D. Установлено около 52 жертв, сумма транзакций с 1 января 2023 года по 8 мая 2023 года составила около 6 миллиардов донгов.
Известно, что Д. имеет предыдущую судимость за кражу в 2016 году. В настоящее время следственное управление полиции округа Дак Р'лап задерживает В.Д. для продолжения расследования, поиска жертвы и консолидации дела. Доказательства обработаны в соответствии с правовыми нормами.
Ссылка на источник
Comment (0)