21 ноября в суде первой инстанции продолжилось заседание по допросам 15 обвиняемых по делу, произошедшему в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
Использование Стабилизационного фонда для инвестиций и предоставления ложной отчетности
На суде ответчик Май Тхи Хонг Хань, директор нефтяной компании Xuyen Viet, признала, что она не открывала идентифицированный счет, как предписано, для получения денег из Фонда стабилизации цен, а использовала обычный счет. Это привело к тому, что банк не смог контролировать и не обнаружил, что ответчик снял средства для личного пользования.
Обвиняемый признался в использовании 219 млрд донгов из Фонда стабилизации цен на проекты в сфере недвижимости, а также в заимствовании денег у многих банков и мобилизации других финансовых ресурсов компании для инвестиций.
Ответчик Май Тхи Хонг Хань.
На вопрос о том, что на счете фонда находится всего лишь более 2 миллионов донгов, но при этом компания все еще подписывает отчет с достаточным остатком, г-жа Хан объяснила, что с 2022 года компания оказалась в состоянии налоговой задолженности, ей запретили импорт и экспорт, и она находится на грани банкротства.
Что касается задолженности в размере 1,244 млрд донгов по налогу на охрану окружающей среды, которую было поручено взыскать компании Xuyen Viet Oil, ответчик заявил, что эта налоговая задолженность образовалась примерно за 3 месяца из-за финансовых трудностей компании во время пандемии COVID-19. В то время нефтяной бизнес был убыточным, поэтому компания была вынуждена использовать средства из фонда стабилизации цен и налоговые средства для поддержания деятельности.
Владелица Xuyen Viet Oil признала, что она сама сняла большую часть денег со счета, а остальную часть сняла Нгуен Тхи Нху Фыонг (заместитель директора, двоюродный брат ответчика Ханя) и несколько других лиц, работавших под ее руководством. Фуонг заявил, что не понимал сути этой работы, пока его не допросило следственное агентство.
Действия по исправлению положения
Ответчик Хань обязался использовать все имеющиеся активы для устранения последствий, включая активы, зарегистрированные на имя компании, отдельных лиц и некоторые активы, зарегистрированные на имя других лиц. Г-жа Хань сообщила, что передала 13 активов, включая виллу в Муйне (провинция Биньтхуан) стоимостью около 10 миллиардов донгов. Компания также владеет тремя незаложенными нефтяными танкерами, которые она планирует продать, чтобы пополнить финансовые ресурсы на ремонт.
Обвиняемый признался в даче взятки в размере 50 000 долларов США бывшему заместителю министра промышленности и торговли До Тханг Хаю с целью получения поддержки в переоформлении лицензии на ведение бизнеса в контексте возвращенного дела. Данная мера направлена на обеспечение срочного импорта товаров в период пандемии, вызывающей дефицит поставок.
Обвиняемые на суде.
Согласно обвинительному заключению, г-жа Май Тхи Хонг Хан является законным представителем, директором и председателем совета директоров компании Xuyen Viet Oil. В процессе ведения нефтяного бизнеса в Компании, пользуясь своим служебным положением и полномочиями, г-жа Хань нарушила правила управления и использования Фонда стабилизации цен и фондов охраны окружающей среды, что привело к потере государственных активов в размере 1,463 млрд. донгов. Из них убыток от Фонда стабилизации цен составляет 219 млрд донгов, убыток от налога на охрану окружающей среды — 1 244 млрд донгов.
В частности, г-жа Хань не давала своим сотрудникам указаний откладывать деньги в Фонд стабилизации цен в соответствии с правилами, а вместо этого приказала своим подчиненным перевести деньги на ее личный счет.
После этого г-жа Хан использовала эти деньги для покупок, одалживания друзьям, расходов на личные нужды и подкупа некоторых лиц в Министерстве промышленности и торговли, Министерстве финансов и т. д.
Что касается сбора, управления и перечисления налога на охрану окружающей среды, г-жа Хань намеренно использовала собранные деньги в личных целях, не перечисляя их в государственный бюджет.
В общей сложности г-жа Хань дала взятки 22 раза на общую сумму более 31 млрд донгов 8 лицам. В частности, бывший заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай получил 1,1 млрд донгов на помощь нефтяной компании Xuyen Viet Oil Company в переоформлении экспортно-импортных лицензий для ключевых трейдеров и лиц, непосредственно их отвечающих, срок действия которых истекал.
Что касается бывшего секретаря провинциального комитета партии Бенче, г-на Ле Дык Тхо обвинили в получении взяток на сумму более 13 миллиардов донгов, а также в использовании своего положения и власти для оказания влияния на других с целью получения прибыли в размере более 22 миллиардов донгов.
В частности, с 2018 года Май Тхи Хонг Хань знакома с г-ном Ле Дык Тхо, поскольку компания Xuyen Viet Oil Company имеет кредитные отношения с банком, председателем которого является г-н Тхо. Г-жа Хань обратилась к г-ну Тхо с просьбой помочь предоставить кредитный лимит и продлить период обслуживания кредитного лимита для Xuyen Viet Oil.
В обвинительном заключении установлено, что в 2021 году г-н Тхо был переведен и назначен на должность секретаря партийного комитета провинции Бенче в связи с фактом злоупотребления положением и властью с целью оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды.
Чтобы укрепить свою репутацию, г-н Тхо предложил Май Тхи Хонг Хань создать филиал или дочернюю компанию Xuyen Viet Oil в Бенче для уплаты налогов и увеличения доходов бюджета провинции. Взамен компания получит содействие в реализации проектов в сфере недвижимости, морского порта и туризма в этом районе.
После создания акционерной компании Viet Oil в Бенче (Viet Oil Company) бывший секретарь неоднократно использовал свое положение для оказания влияния и содействия Viet Oil Company в производственной и коммерческой деятельности.
Источник: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html
Комментарий (0)