TikToker Mr Pips 사기 사건에서 246kg의 순금과 31대의 슈퍼카 압수

12월 10일 오후, 하노이시 경찰은 피고인 포 둑 남(1994년생, 바리어붕따우 거주, TikToker 미스터 핍스라는 이름으로 알려짐)이 연루된 최대 수천억 VND 규모의 인터넷 사기 및 자산 횡령 사건에 대해 공식적으로 보고했습니다.

조사에 따르면, 2021년부터 남과 레 카크 응오(1990년생, 하노이 박투리엠 군 거주)는 캄보디아 프놈펜에 사무실을 둔 터키인과 협력해 왔습니다. 이 집단은 베트남의 7개 주체에게 호치민시, 하노이 및 기타 여러 지방과 도시에 본사를 둔 많은 "유령" 회사를 설립하도록 지시했습니다.

이들은 호치민시에 본사를 둔 회사를 설립하였고, 베트남 전역에 약 44개의 사무실(하노이에 24개 사무실, 다른 지방과 도시에 20개 사무실)을 설립했습니다. 이 회사는 증권 및 금융 분야에서 사업을 하도록 등록되어 있지 않지만 외환 및 파생상품 거래 분야에서 직원을 모집하고 있습니다.

TikTok 사용자 Mr Pips(Pho Duc Nam)는 사치스러운 삶에 대한 영상 게시와 돈 버는 방법을 알려주는 영상으로 유명하며, TikTok과 YouTube에서 수십만 명의 팔로워를 보유하고 있습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 일합니다. 연구자들은 투자자들에게 평판이 좋은 국제 거래소에서 거래하고 있다는 착각을 불러일으키기 위해 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 만들고 관리했으며, 이를 통해 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

이러한 웹사이트는 본질적으로 해당 기관의 은행 계좌에 프로그래밍되어 연결되어 있습니다. 각 거래 플랫폼은 MetaTrader 4 애플리케이션에 연결되어 있으며, MetaTrader 5는 전 세계적으로 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼입니다.

과목에서는 회사의 여러 부서(회계, 인사, IT, 사업, 고객 관리 등)에 직원을 채용, 배치하고 관리를 분산시킵니다. 이들 부서는 서로 협력하여 Zalo, Telegram 등을 통해 고객에게 연락해 사기를 저지르고 재산을 횡령합니다.

이 라인의 속임수는 고객을 믿게 하기 위해 허위 정보를 제공한 뒤, 주체가 지정한 계좌로 돈을 이체한 뒤 이를 유용하는 것입니다. 남과 그의 공범들은 처음에 고객들을 유인해 소액의 돈으로 여러 차례 거래를 하게 한 뒤 이익을 낸 후 돈을 인출했습니다.

이후 그들은 다양한 수법을 사용해 고객이 거래 자본을 늘리도록 유도하고 장려합니다. 투자자들이 돈을 잃으면, 심지어 계좌에 있는 모든 돈을 잃더라도, 해당 주체는 거짓 정보를 제공하여 믿음을 유지하고 "회수"하기 위해 더 많은 돈을 이체합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 어려움을 겪을 때까지 사기 집단은 통신을 차단하고 모든 돈을 횡령합니다.

10월 25일, 하노이 경찰은 공안부 산하 부서와 협력하여 국제적 재산 사기 조직에 연루된 수십 명을 체포하기 위한 병력을 조직했습니다.

현재까지 수사기관은 전국적으로 2,661명의 피해자를 파악했습니다. 동시에 경찰은 피고발자들의 재산을 대량 압수하고 동결하였는데, 그 총 가치는 5조 2,000억 VND 이상으로 추산된다.

구체적으로는 계좌에 3,160억 원의 현금이 있고, 채권은 90억 원, 저축성예금은 2,000억 원 이상이다. 690억 동 또한 230만 달러 상당의 SJC 금괴 890개, 순금 246kg, 슈퍼카 31대, 고급 오토바이 7대, 유명 브랜드 시계 59개(시가 총액 약 3,000억 VND), 다양한 종류의 금과 다이아몬드가 박힌 보석 84개도 있습니다. 당국은 또한 125개 부동산에 대한 거래를 동결했습니다.

현재, 수사경찰청은 재산사기, 자금세탁, 범죄신고 불이행, 범죄를 통해 타인이 취득한 재산을 수수 및 소비한 혐의에 대한 형사사건을 기소하기로 결정했습니다.

동시에 수사기관은 재산사기 혐의 26명, 자금세탁 혐의 3명, 범죄사실 신고 불이행 혐의 1명, 타인의 범죄로 취득한 재산을 은닉한 혐의 1명 등 총 31명을 기소했습니다.

지혜

출처: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html