미국, 세계 최대 전자거래소 사기혐의 제기

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미국 증권 규제 기관이 암호화폐 거래소 바이낸스를 고소한 후인 6월 5일, 암호화폐와 암호화폐 및 블록체인 관련 회사의 주식이 폭락했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 바이낸스와 CEO 창펑 자오(CZ)를 미국 법을 회피하기 위해 "사기 웹사이트"의 일부로 Binance.US를 비밀리에 관리했다는 등의 혐의로 고소했습니다.

"사기, 우회"

워싱턴 DC에 있는 연방 법원에 제기된 SEC 소송에는 Binance, Zhao 씨, 그리고 독립적인 미국의 거래소 운영자에 대한 13가지 주장이 나열되어 있습니다.

SEC는 바이낸스가 자사 플랫폼에서 거래량을 부풀리고, 고객 자금을 횡령했으며, 미국 고객의 플랫폼 이용을 제한하지 않고, 투자자들에게 시장 감독 통제에 대한 내용을 오도했다고 비난했습니다.

SEC는 또한 바이낸스와 그 창립자 창펑 자오(암호화폐 산업에서 가장 유명한 거물 중 한 명)가 고객 자산을 비밀리에 통제하여 투자자들의 자금을 마음대로 섞고 재분배할 수 있었다고 주장합니다.

SEC는 바이낸스가 올해와 2022년에 발표된 거래소에 대한 일련의 조사를 인용하며 미국 연방 증권법을 회피하기 위한 정교한 계획의 일환으로 별도의 미국 법인을 설립했다고 주장합니다.

세계 - 미국, 세계 최대 전자 거래소에 사기 혐의 제기 — 미국 증권거래위원회(SEC)가 워싱턴 DC 연방법원에 바이낸스와 그 CEO를 13가지 혐의로 고소했습니다. 사진: CNBC

SEC 위원장 게리 겐슬러는 성명을 통해 "우리는 자오 씨와 바이낸스 법인이 광범위한 사기, 이해 상충, 투명성 부족, 계산된 법 회피에 관여했다고 주장합니다."라고 밝혔습니다.

SEC 소송은 바이낸스가 최근 직면한 법적 문제 중 하나일 뿐입니다.

3월에 이 회사는 가짜 규정 준수 프로그램을 통해 불법 거래소를 운영한 혐의로 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 소송을 당했습니다. 자오 씨는 CFTC가 모든 진실을 말하지 않는다고 믿는다.

바이낸스는 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 미국 법무부로부터 조사를 받고 있습니다.

SEC 소송 이전에 Reuters는 Binance가 Binance.US의 은행 계좌를 통제하게 되었다고 보도했습니다. 해당 시설은 Binance China와 무관하게 독립적으로 운영된다고 주장했습니다.

로이터에 따르면, 바이낸스의 고위 임원은 Binance.US의 운영자인 BAM Trading에 속한 5개 은행 계좌의 주요 운영자였으며, 그 중 하나는 미국 고객의 자금이 들어 있는 계좌였습니다.

“성실한 토론”

바이낸스는 블로그 게시물에서 "우리는 플랫폼을 강력히 방어할 것입니다."라고 말하며 "바이낸스는 미국 거래소가 아니기 때문에 SEC의 조치는 범위가 제한될 것입니다."라고 덧붙였습니다.

Binance는 블로그 게시물에서 "Binance.US를 포함한 Binance 및 Binance 계열 플랫폼의 모든 사용자 자산은 안전하고 보안이 유지됩니다."라고 밝혔습니다.

바이낸스는 SEC와 "성실한 논의"를 했으며 "질문에 적극적으로 대응하고 우려 사항을 해결"했으며 협상된 합의에 도달하기 위해 노력했다고 밝혔습니다.

“오늘의 항의로 SEC는 그 과정을 포기했습니다. 그 대신 그들은 일방적으로 행동하고 소송을 제기하기로 결정했습니다. 바이낸스는 "우리는 그 선택에 만족하지 않습니다."라고 밝혔습니다.

세계 - 미국은 세계 최대 규모의 전자 거래소를 사기 혐의로 고발했습니다(그림 2). — 바이낸스는 미국에 본사가 없기 때문에 SEC가 이 거래소에 접근하는 것은 제한적입니다. 사진: 코인 데스크

세계 최대 암호화폐인 비트코인은 6월 5일에 6% 이상 하락했으며, 그날 나중에는 손실이 더욱 커졌습니다. 6월 5일 오후 현재, 이 암호화폐는 약 25,500달러로 떨어졌는데, 이는 수개월 만에 최저 수준입니다. 비트코인은 약 한 달 전의 최고치에서 약 14% 하락했습니다. 바이낸스의 암호화폐(BNB)도 9.72% 하락했습니다.

시가총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움도 소송 소식으로 인해 타격을 입었습니다. 이더리움은 5% 이상 하락해 1,800달러/ETH 정도가 되었습니다.

그러나 소송 소식으로 가장 큰 손실을 입은 곳은 바이낸스였다. 바이낸스 코인(BNB)이 투자자들이 바이낸스에서 철수한 후 10% 가까이 하락했습니다. coinglass.com 통계에 따르면, 약 9,802개의 BTC, 2억 4,936만 달러 상당이 바이낸스의 비트코인 보유금에서 이체되었습니다.

시장 참여자들에 따르면, SEC의 주장은 바이낸스에 어려움을 줄 수 있으며, 바이낸스가 지배적인 위치를 차지하고 있는 전자 산업에 영향을 미칠 수 있습니다. 2022년에 바이낸스는 하루에 약 650억 달러 규모의 거래를 처리할 예정입니다.

바이낸스 코퍼레이션은 2017년 상하이에서 설립되었으며 케이맨 제도(영국)에 본사를 두고 있습니다. 자오 씨는 12살까지 중국에서 태어나고 자란 캐나다 시민입니다. 해당 거래소는 본사가 없다고 밝혔다. 자오 씨는 회사의 본사가 그가 있는 곳에 언제나 있다고 말했습니다 .

Nguyen Tuyet (Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia에 따르면)

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