응우옌 까오 트리(Nguyen Cao Tri) 씨는 1군 상업협회 회장이자 호치민시 부동산협회 부회장을 역임했습니다. 피고인은 람동에서 태어나고 자랐기 때문에 2017년~2018년경 SGDN 회사의 이사회 의장 겸 대표이사인 판티호아 여사가 투자한 다이닌 프로젝트에 대한 정보를 가지고 있었고 관심을 가졌습니다.

당시 정부 감사원(GIA)은 해당 프로젝트가 취소 제안 대상이라고 결론지었습니다. 호아 여사는 2020년 6월 12일자 정부 부총감인 Tran Van Minh 씨가 서명한 람동 지역의 프로젝트에 대한 Tri 검사 결론 제929호를 제시했으며, 여기에는 다이닌 프로젝트를 철회하라는 권고안이 포함되었습니다.

트리 씨와 트란 반 민 씨는 경제학 박사학위를 함께 공부하고 옹호하며 가까운 관계를 유지하고 있습니다. 민씨가 검사 결론 929호에 서명한 사람이라는 사실을 알게 된 트리 씨는 민씨를 여러 번 만나 전화해 다이닌 프로젝트를 다시 매수하고 싶다는 의사를 논의했고, 민씨에게 검사 결론을 변경해 SGDN 회사가 프로젝트를 계속 진행할 수 있는 방법을 찾아달라고 요청했습니다.

Minh 씨의 조언과 지원으로 Tri 씨는 마침내 검사 결론 No. 929를 변경하여 프로젝트 토지를 매립하고 운영을 중단하는 것에서 매립하지 않고 진행을 연장하고 법 규정에 반하여 프로젝트를 계속 시행하는 것으로 목표를 달성했습니다. 그 후, 트리 씨는 다이닌 프로젝트를 노바랜드 그룹에 이전하여 2조 7,000억 VND의 이익을 냈습니다.

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다이닌 도시 지역 프로젝트는 두 가지 사례와 관련이 있습니다. 사진: 황지암

당사자의 진술

조사 기관에서는 Novaland Group 이사회 회장인 Bui Thanh Nhon 씨가 참석했습니다. 노바랜드 그룹 이사회 부회장인 부이 까오 낫 콴과 투자부장인 레 탄 프엉은 다이닌 프로젝트 매매 거래에 대해 증언했습니다.

이에 따라 2019년부터 2020년까지 Bui Cao Nhat Quan과 Le Thanh Phuong은 Dai Ninh 프로젝트 이전을 받기 위해 Hoa 여사와 여러 차례 회의와 협상을 가졌습니다. 2020년 7월, TTCP가 프로젝트를 철회하겠다고 제안했을 때, Quan 씨는 Hoa 씨가 프로젝트를 복원하기 위해 청원하고 있다는 것을 알고 있었기 때문에 프로젝트가 복원된 후 매수 협상을 미루었습니다.

2020년 12월, 호아 여사는 카오 낫 권 씨와 트리 씨를 만나기로 약속했습니다. 회의에서 호아 여사는 콴 씨에게 다이닌 프로젝트를 트리 씨에게 이관했으며, 트리 씨가 프로젝트 복구 및 연장을 신청할 수 있도록 했다고 알렸습니다. 만약 Novaland가 다시 사고 싶어한다면, 그들은 Tri 씨와 협력할 것입니다.

당시 프로젝트가 여전히 폐지 제안 중이었기 때문에 Quan 씨는 Tri 씨와 프로젝트가 연장되고 복구될 때까지 기다렸다가 양도를 협상하기로 논의했습니다.

2022년 3월, Quan 씨는 Dai Ninh 프로젝트가 복구되었다는 사실을 알게 되었고, Novaland Group과 Tri 씨는 2022년 5월 30일에 정보 기밀 유지 계약(정보 기밀 수수료 3,000억 VND)에 서명하고, 2022년 8월 12일에 주식 양도에 대한 원칙 계약을 체결하여 총 거래 가치가 27,600억 VND인 SGDN 회사 주식의 100%를 여러 지불 단계로 나누어 양도하는 데 동의했습니다.

그 후, 노바랜드는 총 2조 7,000억 VND를 트리 씨에게 이체했지만 계약 일정에 따라 지불하지 않아 트리 씨는 다이닌 프로젝트의 주식 소유권이나 권리를 양도하지 않았습니다.

조사 결과에 따르면, Novaland Group은 Hoa 여사와 Tri 씨가 프로젝트 양도 계약에 서명한 것이 규정 위반이라는 사실을 분명히 알고 있었습니다. 왜냐하면 당시 다이닌 프로젝트는 정부 검사원에 의해 취소될 예정이었기 때문입니다.

동시에 Novaland Group은 Tri 씨가 토지 회수 및 프로젝트 종료에서 프로젝트 연장 및 지연으로 검사 결론을 조정하기 위한 "절차를 실행"해야 한다는 것을 알고 있었지만 여전히 법적 근거를 보장하지 않고 주식 양도 계약에 서명했습니다.

Tri 씨와 이 사건의 피고인들이 저지른 일련의 불법 행위에서 비롯된 것으로, 여기에는 거래와 계약 체결에 있어서 Novaland의 잘못과 책임(2차 지급 기한 위반, 프로젝트에 법적 문제가 있음을 알면서도 Tri에게 돈을 입금하고 이체한 것 등)이 일부 포함되며, 프로젝트 매매 금액은 Tri 씨와 관련 당사자 간의 불법 행위로 인한 불법 이익으로 결정되었습니다. 따라서 수사기관은 위 금액을 국가예산에서 몰수할 것을 건의했다.

수사기관은 다수의 관련자에 의한 위반행위 흔적이 있다고 판단하였으나, 조사기간이 만료되었기 때문에 수사기관은 이들에 대한 위반행위 관련 정보 및 문서를 분리하여 추후 조사 및 처리를 진행하였습니다.