FLC그룹 주식회사, BOS증권 주식회사, 파로스건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식시장 조작 사건에서 공안부는 21명의 피고인을 기소하기로 했습니다.
이들 중 4명이 주식시장 조작과 재산 사기 횡령 등 2가지 범죄로 조사를 받았습니다. Trinh Van Quyet 씨(FLC 그룹 기업 이사회 전 회장)와 그의 자매인 Trinh Thi Minh Hue 씨는 이 4명의 피고인 중 2명입니다.
수사기관에서 피고인 찐반꾸엣은 처음에는 여동생과 공범들에게 주식시장을 조작하라고 지시한 사실을 자백했습니다.
그러나 수사기관이 재산사기 혐의에 대한 추가 기소를 시작하자 쿠엣 씨는 증언을 바꾸어 자신의 범죄를 인정하지 않았다. 당국은 또한 쿠엣 씨가 자신의 자매와 다른 사람들을 비난했다고 비난했습니다.
트린 반 꾸엣 씨(사진: 정부 신문)
그러나 공안부는 조사 결과에 따라 FLC 전 회장의 행위는 주식시장 조작과 재산 사기 횡령 범죄를 구성하기에 충분한 요소가 있으며, 그가 이 범죄의 배후이자, 주도자이자, 가해자라고 판단합니다.
기소장에 따르면 피고인 쿠엣은 증권활동에 관한 법률 조항을 이용하여 교묘하고 간교한 수법으로 여러 차례 범죄를 저질러 특히 막대한 불법 이익을 챙겼고, 투자자들에게 피해를 입혔습니다.
조사 결과, FLC의 전 회장이 친척과 친구들을 유혹하여 범죄를 저지르도록 영향을 미쳤다는 결론이 나왔습니다. 범죄를 증명하는 증거는 명확했지만, 피고인은 자신의 범죄를 인정하기를 고집스럽게 거부하고, 누나와 다른 사람들이 그 행위를 저질렀다고 비난했습니다.
따라서 수사기관은 이 피고인에게 법 앞에서 엄중한 교육, 억제 및 예방형을 선고하는 것이 필요하다고 판단합니다.
공안부에 따르면, 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지 Trinh Van Quyet은 Trinh Thi Minh Hue(Quyet의 자매)와 그녀의 공범들에게 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 주식의 주식 시장을 조작하도록 지시하여 불법적으로 7,000억 VND 이상을 이익을 냈습니다.
당국은 수사를 확대하면서 2014년부터 2016년까지 주주들이 파로스 건설 주식회사에 정관 자본금으로 약 1조 2,000억 VND만을 출자했다고 비난했습니다.
그러나 2014년부터 2016년 9월까지 진반꾸옛은 투자자들의 자금을 주식시장에서 횡령할 목적으로 부하직원과 관련자들에게 3조 1,000억 동 이상의 위조 문서와 자본금 출자 문서를 만들고 서명하도록 지시했고, 그 결과 파로스 회사의 자본금은 4조 3,000억 동으로 늘어났습니다.
그 후 피고인들은 호치민시 증권거래소에 파로스 회사의 ROS 주식 4억 3천만 주를 상장 등록하고 이를 매각하여 투자자들로부터 3조 6,000억 VND 이상을 조달할 것을 제안했습니다.
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