5월 28일, 탄빈 지방 경찰수사국은 민사거래에서 고금리로 돈을 빌려준 혐의로 트린 쑤언 투안(1982년생, 타이응우옌 출신)을 수사해 임시 구금했습니다.
5월 6일 오후 5시, 초기 정보에 따르면 탄빈 지구 경찰의 형사 경찰팀 순찰대가 해당 지역에서 근무하며 트린 쑤언 투안을 행정적으로 점검하고 있었습니다. 짧은 대치 동안 투안은 돈을 모으고 있다고 자백했습니다. 형사들은 투안의 전화에 고금리 대출 활동과 관련된 많은 메시지가 들어 있다는 것을 발견했습니다.
수사기관의 트린 쑤언 투안. (사진: 호치민시 경찰)
이후 경찰은 투안을 10구(탄빈구) 경찰서로 연행해 심문을 실시했다. 투안은 자신이 부통럼(1993년생, 라오까이 출신)과 부딘훙(1995년생, 하이퐁 출신)과 함께 '던지는 사람'으로 활동했다고 고백했습니다. 세 사람 모두 지방도로 10호선(빈탄구, 빈트리동 B구)에 있는 집을 빌렸습니다.
트린 쑤언 투안은 응우옌 닥 히에우(1982년생, 하이퐁 출신)에게 고용되어 월급 800만 VND를 받았습니다. 투안의 일은 고객을 찾아서 이자를 붙여 돈을 빌려주는 것입니다.
또한, 투안은 직접 다음과 같은 내용의 광고를 게시해야 했습니다: 탄빈, 빈탄, 6구에서 서류 없이 대출, 모기지 없음. 도움이 필요한 고객은 전화번호 0906.807.6xx로 직접 전화하여 히에우를 만나야 합니다. 그러면 히에우는 투안에게 현장으로 가서 확인하고 "지불"하도록 지시할 것입니다.
대출 규모를 '확대'하기 위해 히에우는 투안에게 더 많은 '동료' 부통럼(Vu Tung Lam)과 부딘훙(Vu Dinh Hung)을 모집하라고 요청했습니다. 램과 헝의 업무는 투안과 함께 일하여 고객에게 돈을 빌려주고 매일 투안에게서 할부금을 모으는 것이며, 월급은 800만 VND입니다.
압수된 재산. (사진: 호치민시 경찰)
또한, 투안, 훙, 램의 그룹은 히에우가 소셜 네트워크를 통해 보낸 추가 전단지를 받아 호치민 시의 여러 구역에 있는 전봇대와 주택의 벽에 인쇄해서 붙여 대출을 광고할 예정입니다.
이 그룹은 23명의 고객에게 4억 6,900만 VND를 대출하여 불법적으로 1억 400만 VND 이상을 챙겼습니다. 이 가운데 램은 고객 8명에게 돈을 빌려주고 매일 1억 6,200만 VND의 기부금을 모아 불법적으로 3,900만 VND 이상을 챙겼다.
Hung은 한 고객에게 1,000만 VND를 빌려주고 불법적으로 150만 VND 이상을 챙겼습니다. 이 23명의 고객 외에도 이 고리대금업자 집단은 다른 여러 고객에게도 대출을 했으나, 대출인들의 정보는 아직 검증 중이다.
수사기관은 투안이 연 304%가 넘는 이자율로 돈을 빌려주고 불법적으로 1억 VND 이상을 챙겼다고 판단했다.
현재 탄빈 지방 경찰은 형사 소송을 제기하여 피고인을 기소하고 트린 쑤언 투안을 임시 구금했습니다. 부 통 람은 현재 가족에 의해 보석으로 풀려났으며, 조사에 필요한 증거와 문서를 계속 수집하고 있습니다.
히에우와 헝은 도망쳤고, 경찰은 이 두 사람에 대한 정보를 적극적으로 수사하고 있습니다.
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