ヴァン・ティン・ファット事件と発泡スチロールの箱に詰められた数百万ドルの賄賂

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VietNamNetが報じたように、公安省捜査警察庁はヴァン・ティン・ファット事件の捜査結論を発表し、7件の罪状で86人の被告人を起訴することを提案した。

調査の結論によると、ベトナム国家銀行（SBV）傘下の銀行検査監督庁（TTGSNH）が2017年から2018年にかけてサイゴン商業銀行（SCB）の再編計画を策定、承認、実施する期間中、3つの検査チームがSCBと協力した。調査の結論では、上記の3つの検査チームのうち、2017～2018年の学際検査チームがSCB銀行に対して包括的な検査範囲と内容を持っていたと述べられています。

マイランスクール.jpeg — チュオン・ミ・ラン氏は、銀行検査監督第2局の元局長であるド・ティ・ニャン氏に感謝の意を表すために送金するよう指示された。

検査結果は、2015年から2019年の再編計画に基づくSCB銀行の状況、信用状況、不良債権、債務構造、およびVan Thinh PhatグループのTruong My Lan氏のSCBにおける株式所有、支配、管理の状況を正しく評価するための基礎となります。

これは政府と国立銀行が適切な解決策と対策を講じることです。しかし、SCBの検査プロセス中、銀行検査庁のリーダー、代表団長、代表団副長、検査チームのメンバーを含む個人が重大な違反を犯し、SCBから金銭、贈り物、物質的利益を受け取り、検査結果を隠蔽、隠蔽し、不正直かつ不完全な形で国立銀行に報告しました。

このため、国立銀行はSCBの違反行為への対処を助言・指導し、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の犯罪行為を阻止するための十分な情報と文書を持っていなかった。

「黙って金を受け取れ」の話

ヴァン・ティン・ファット事件に関しては、銀行検査監督庁（SBV）傘下の銀行検査監督第2部の元部長であるドー・ティ・ニャン氏が、賄賂を受け取った罪で起訴されることが提案された。

調査の結論によれば、ニャン氏は検査チームのリーダーであり、検査チームの責任者でもあり、SCB銀行の検査結果に主に責任を負っていた。

SCB銀行の検査中、ド・ティ・ニャン氏はSCBの幹部であるディン・ヴァン・タン氏（元会長）とヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏（元総裁）を通じて520万米ドルの賄賂を受け取った。

具体的には、2018年3月頃、タン氏とヴァン氏はハノイに行き、国家安全保障局本部（25 Ly Thuong Kiet（ハノイ））にあるニャン氏の事務所を訪れ、ニャン氏にチェリー1袋と20万ドルの入った袋を渡した。ナン夫人はそのお金を家に持ち帰り、保管した。

2018年10月から12月にかけて、検査結論書の草案作成、関係省庁や支部との協議、そしてSCB銀行での検査結論書の発行の期間中、Vo Tan Hoang Van氏とNguyen Tuan Nam氏（Van氏の運転手）は、米ドルの入った発泡スチロールの箱を3回、Nhan氏のもとに届けた。

自宅でお金を渡すたびに、ニャンさんはヴォー・タン・ホアン・ヴァンさんに「それは何のお金ですか？」と尋ねました。ヴァン氏は、このお金は検査プロセス中にSCBを支援しサポートしてくれたニャン氏への感謝としてチュオン・ミ・ラン氏から贈られたものだと語った。

ニャンさんはそのお金を受け取った後、マンダリンビル（ハノイ市カウザイ区チュンホア）のアパートの自分の寝室に隠し、何にも使わなかった。

2022年12月、公安省捜査警察庁がヴァンティンファットグループと関連部門に対する詐欺と財産横領の事件を開始した後、ニャン氏はその金を二つに分けた。被告はナムディン市の親戚の家に預けるために260万ドルを持ってきた。ナン夫人は残ったお金を鉄の箱に入れて鍵をかけ、異母兄弟の家に持って行き、寝室のクローゼットに置いた。ナン夫人はキャビネットに鍵をかけ、鍵を受け取った。

ナン氏は、自分が送ったお金を受け取った人々は、お金の出所について尋ねなかったし、ナン氏も何も言わなかったため、お金の出所について全く知らなかったと断言した。

弟は、ナンさんが鉄の箱を自宅のクローゼットに保管するように頼み、彼女が自発的にそれを引き渡したことを認めた。集まった金額は300万ドルだった。ナムディン省の親戚は、ニャンさんが預金するために2回、1回に140万ドル、もう1回に120万ドルのお金を持ってきたと告白した。この人はお金の出所について全く知らなかった。

その後、ニャンさんはヴァンさんに何度も連絡してお金を返そうとしたが、ヴァンさんは受け取りに来なかった。

捜査警察庁で、ニャン氏は、チュオン・ミ・ラン氏がニャン氏に、SCBがすぐに検査結論を出すよう支援するよう依頼したことを認めた。

捜査警察庁は、ニャン氏が国家銀行に検査結果を隠蔽し、不正直かつ不完全な形で報告したため、国家銀行がSCB銀行の違反行為への対処を助言・指示するのに十分な情報と書類を得られず、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者の犯罪を阻止できず、特に深刻な結果を引き起こしたと考えている。

被告Nhanは、部下に対し、約38兆ドンの不良債権分類データを無視し、18兆7000億ドン以上のリスク引当金を積み立て、3つのプロジェクト（Mui Den Do、6A、Royal Garden）の3兆930億ドン以上の収益を没収するよう指示した。 SCB銀行の利益のために、検査チームの報告書に検査結論案を盛り込み、政府に報告します。

ニャン氏はまた、違反を最小限に抑えるために検査結果を不正直かつ不完全に報告し、歪曲したとして告発された。 SCB銀行が再編を継続できるように条件を整える。

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