トゥドゥックハウス事件：タイニン省税務局は税金還付金を受け取ったのか？

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SGPO 2023年6月8日 18:39

被告の中には、サイゴン・タイ・ナム社（本社タイニン省）の元幹部らがおり、「どんな犠牲を払ってでも付加価値税の還付を受ける」ために税務当局に金を支払ったことを認めた。

6月8日、トゥドゥックハウス株式会社（トゥドゥックハウス）に関連する事件の被告67人に対する裁判が3日目に続き、尋問が行われた。特に、公判審理部は、チン・ティエン・ズン（国際指名手配犯）が5,380億ベトナムドンを超える付加価値税還付金を横領するのを支援した被告らの行為と役割を疑問視した。

6月8日午後の尋問は午後5時半過ぎまで続き、被告らは拘置所に戻された。写真: M.HOA

各省市の税務当局が3社に還付した金額は、Thu Duc House Joint Stock Company（Thuduc House、3,650億VND以上）、Saigon Tay Nam Company（タイニン省、1,530億VND以上）、Hoang Nam Anh Company（ドンナイ省、193億VND以上）である。

注目すべきは、これらの企業はドゥン氏のグループによって結び付けられており、商品の実際の価格や品質を知らずに、輸出入手続きと税金還付手続きのみを行うことで、商品の輸出入に同意していたということだ。出力、入力、インポート、エクスポートの残りの作業は、Dung 氏のグループによって「処理」されます。

ホーチミン市税務局の15人がトゥドゥックハウスの税金還付違反で起訴され裁判にかけられたが、サイゴン・タイ・ナム社とホアン・ナム・アン社への税金還付は考慮されていない。

起訴状によると、タイニン省とドンナイ省の税務署に所属する個人については、捜査時間が不足していたため、これらの違反行為に関連する事件ファイルは分離され、捜査のためタイニン省とドンナイ省警察の捜査警察庁に移送された。

捜査機関と裁判で、サイゴン・タイナム社の元リーダーは、タイニン省の税務当局者に「外交」のために金銭を支払ったこと、また、以前にチン・ティエン・ズン氏グループに10％を支払っていたため「いかなる犠牲を払ってでも税金を還付してもらわなければならない」ことを告白した。

裁判長は、この件に関する証言と証拠は、必要であれば、調査と解明のためにタイニン省警察捜査局に送られるだろうと述べた。

この事件では、ホーチミン市税務局の元職員15人が、国家資産管理に関する規則に違反し、損失や浪費を引き起こした罪と、責任を怠り、重大な結果をもたらした罪で裁判にかけられた。

起訴状では、Thuduc Houseは陸路による輸出活動を行っている商業企業であり、課税所得に異常な変化があり、税金還付額が急増している（前年同期比20％以上）と判定された。仕入税額と出荷税額が同じである企業は還付を申請します。買い手企業と売り手企業は、同じ所有者と関連会社の関係を持ちます。これらは、規定どおりに税金還付を受ける前に 100% の検査が必要となる高リスクの兆候です。しかし、手続きが適切に行われなかったため、国は3,310億ドン以上の付加価値税を失うことになった。

この被告グループは明日6月9日に法廷で尋問される予定だ。

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