6月24日、公安省報道官のト・アン・ソ中将は、公安省捜査警察庁がクアンチ省ラオバオ国境ゲートで発生した「密輸」と「脱税」の刑事事件を起訴する決定を下したと述べた。 Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company および関連ユニット。
初期調査の結果、2022年から現在まで、クアンチ省フオンホア県ラオバオ町在住のグエン・ティ・ホアとグエン・ティ・ガイが、総額約5兆ドンに上る3トン以上の金の密輸組織を組織していたことが判明した。密輸された大量の金は、ベトナムの金商に売られて不法な利益を得る目的で、クアンチ省ラオバオ国境ゲートを経由してラオスからベトナムに持ち込まれた。
2人の被告、レ・スアン・トゥン（左）とレ・トゥイ・クインが脱税の罪で起訴された。
調査結果では、フークイ・ゴールド投資株式会社が2021年の納税申告について不正な申告・報告をしており、脱税の兆候が見られ、当初6兆1,450億ドンと判断された国家への損害を与えていたことも判明した。
捜査機関は収集した書類と証拠に基づき、フー・クイ・ゴールド投資株式会社の取締役会長兼社長であるレ・スアン・トゥン氏とレ・トゥイ・クイン氏の2名を「脱税」の罪で起訴し、予防措置を適用することを決定した。同時に、捜査機関は、グエン・ティ・ホア、グエン・ティ・ガイ、グエン・ティ・ヴァン（キム・リン金地金店の経営者）を含む18人を密輸の罪で起訴し、予防措置を適用することを決定した。
法的な観点から、A&H法律事務所有限責任会社 - ハノイ弁護士会の取締役会長である弁護士グエン・ドゥック・フン氏は、現在、捜査警察庁が事件を開始し、被告人を起訴したばかりであり、これは事件の捜査の第一段階であると述べた。事件の内容、違反の性質と範囲、各被告の具体的な刑事責任は、管轄の検察機関による事件の捜査、起訴、裁判の結果によって決まります。
しかし、初期調査結果によれば、密輸された金の量は3トン以上（総額約5兆ドン）に達し、脱税行為による国家予算への損害は当初6兆1450億ドンと確定しており、これは国家の経済管理秩序、対外貿易管理体制、税務管理に違反する特に重大な事件である。
フン弁護士によると、3トン以上の金（約5兆ドン相当）を密輸した容疑で、被告らは「10億ドン以上の違法物品」を理由に「密輸」の刑事責任を問われ、2017年に改正・補足された2015年刑法第188条第4項の規定に基づき、懲役12年から20年の刑罰が科される予定である。
脱税で告発され、国家に6兆1,450億ドンの損害を与えた者は、「脱税」の刑事責任を問われ、起訴の根拠となる状況は「10億ドン以上の脱税を犯した」ことであり、刑罰の種類と枠組みは、2017年に改正および補足された2015年刑法第200条第3項の規定に従って、15億ドンから45億ドンの罰金または2年から7年の懲役となる。
弁護士グエン・ドゥック・フン氏。
さらに、「密輸」や「脱税」を犯した者は、20,000,000～100,000,000ドンの罰金、1～5年間の役職、職業、特定の仕事の禁止、または資産の一部または全部の没収などの追加刑罰の対象となる場合もあります（2015年刑法第188条第5項および第200条第4項、2017年に改正および補足）。
フン弁護士によると、今回の事件では、個人の刑事責任を処理することに加えて、検察機関はフー・クイ・ゴールド投資株式会社（商業法人）が「密輸」や「脱税」の罪を犯したかどうかも調査し、明らかにする必要があるという。 2017 年に改正および補足された 2015 年刑法第 75 条第 1 項によれば、商業法人は、以下の条件をすべて満たす場合に刑事責任を問われることになります。「a) 犯罪行為が商業法人の名義で行われたこと。 b) 犯罪が商業法人の利益のために行われた場合c) 犯罪が商業法人の指示、管理、または承認の下で行われた場合d) 本法典第27条第2項および第3項に規定される刑事訴追の時効が満了していない。」
これらの犯罪について起訴および有罪判決を下す十分な根拠がある場合、Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company も法律の規定に従って処罰の対象となります。具体的には：
「密輸」罪については、2017年に改正および補足された2015年刑法第188条第4項の規定に基づき、犯罪（10億ドン以上の違法品を含む）を犯した商業法人は、70億ドンから150億ドンの罰金、または6か月から3年間の営業停止処分を受ける。上記の主な刑罰に加えて、「密輸」の罪を犯した商業法人は、50,000,000～300,000,000ドンの罰金、事業禁止、特定分野での営業禁止、1～3年間の資本動員禁止などの追加刑罰の対象となる場合もあります（2015年刑法第188条第6項dおよびe、2017年に改正および補足）。
「脱税」の罪については、2017年に改正および補足された2015年刑法第200条第3項の規定に基づく犯罪（金額が10億ドン以上）を犯した商業法人は、30億ドンから100億ドンの罰金、または6か月から3年間の営業停止処分を受ける。同時に、この犯罪を犯した商業法人は、50,000,000～200,000,000ドンの罰金、事業禁止、特定分野での営業禁止、または1～3年間の資本動員禁止などの追加罰則の対象となる場合もあります（2015年刑法第200条第5項cおよびd点、2017年に改正および補足）。
「安全、秩序、社会の安全に悪影響を及ぼし、その結果を是正することができない」と判断された場合、「密輸罪」または「脱税罪」を犯した商業法人は、2015年刑法（2017年に改正および補足）第79条、第188条第6項d号、第200条第5項d号の規定に従って、その事業を永久に停止されることもあります。
グエン・ヒエン（VOV.VN）
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