VietNamNetの報道によると、公安省捜査警察庁は補足捜査の結論を出し、FLCグループ株式会社に関連する株式市場操作事件で被告51人を起訴することを提案した。

ドアン・ヴァン・フオン氏（1977年生まれ、タインホア出身）は、FLCグループのゼネラルディレクターの職に就く傍ら、さまざまな段階でファロス社の取締役会長の役職も兼任しました。

2015年5月28日から2019年11月9日まで、ファロス社の取締役会会長として、フオン氏は取締役会のメンバー、取締役会および当社の個人に対し、以下の行為を行うよう指示しました。

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Doan Van Phuong 氏は、FLC エコシステムにおいて多くの重要な役職を務めています。

ファロス社の定款資本金4兆3000億ドンに相当する4億3000万株の定款資本金の増額、偽装出資記録の作成、会計処理、出資の合法化および偽装出資の使用、公開会社登録記録の作成、保管登録、上場登録に関する決議の発行を指導する。チン・ヴァン・クエット氏とその共犯者たちが偽の資本拠出で形成された株式を販売することを許可し、株式市場の投資家から3兆6,200億ドン以上を横領した。

取締役会の報告書、議事録、決議を指揮し、直接署名して、資本増強およびファロス株式の上場登録に関する方針を発行します。ファロスでの偽造資本拠出の会計を合法化するために偽造文書や書類に直接署名した。

フオン氏はまた、公開会社登録を申請し、証券保管センターに証券の登録と保管を要請し、ホーチミン証券取引所に誤った出資額のファロス株の上場を承認するよう要請するために公開会社監督局に送付する書類を作成するための書類に署名した。

捜査機関では、2015年から2020年までホーチミン証券取引所（HOSE）の会長を務めたトラン・ダック・シン氏と、ホーチミン証券取引所の上場委員会の独立委員、常任副総裁、元取締役会メンバーのレ・ハイ・チャ氏が不正行為を認め、チン・ヴァン・クエット氏とその共犯者が偽の資本拠出で作られた4億3000万株を株式市場に上場するのを手助けし、投資家から3兆6200億ドン以上をだまし取って横領したことを認めた。

シン氏とトラ氏は、FLC元会長を支援した理由として、チン・ヴァン・クエット氏とドアン・ヴァン・フオン氏との知り合いだったためだと述べた。

資本拠出額の膨張

追加調査の結果、フオン氏は2015年5月19日に個人名義で、ファロス社でグエン・ヴァン・マン氏の株式67万5千株の譲渡を受ける契約書に署名したが、株主として出資するための支払いは行わなかったことも判明した。

フオン氏は株主となった後、2015年5月27日から2015年11月12日にかけて、クエット氏の妹であるチン・ティ・ミン・フエ氏が合法的に預金や送金を行うための手続きとして使用するために、偽造の出資書類4通と偽造の支払指示書2通に署名し、ファロスにおけるドアン・ヴァン・フオン名義の出資額を67万5千株に相当する6億7500万ドンから770億ドン以上、770万株以上に相当する770億ドン以上に増額した。

上場前に、フオン氏は2016年1月28日に譲渡契約を締結し、770万株以上をチン・ヴァン・クエット氏に返却したが、支払いは行われなかった。捜査機関は、フオン氏が発行額50億ベトナムドンの株式50万株から利益を得たと考えている。

2016年8月29日、フオン氏はドアン・ヴァン・フオン名義の証券口座に証券を預託する登録を行った。 2017年と2018年に、フオン氏は16万株の追加配当金を受け取ったため、保有する株式総数は66万株となった。

2020年5月6日と2020年5月11日、フオン氏の証券口座は66万株すべてを売却し、23億ドン以上の利益を獲得しました。

捜査の結果、ドアン・ヴァン・フオン氏は、チン・ヴァン・クエット氏および共犯者とともに、ファロス社の出資額を水増しし、上場登録して、虚偽の出資で形成された株式を売却し、投資家から3兆6,200億ドン以上を横領したことが判明した。

捜査警察によれば、フオン氏の行為は、チン・ヴァン・クエット氏を組織し、積極的に支援する共犯者として、2015年刑法第174条第4項に規定される財産の不正流用罪に該当するという。

捜査中、フォン氏は逃亡したが、捜査機関は2022年3月27日にドアン・ヴァン・フォン氏がイギリスに向けて出国したと判断した。

ドアン・ヴァン・フォン氏はタインホア省出身で、ハノイ法科大学で法学士号を取得し、米国で経営学修士号を取得しています。彼は FLC グループの創立株主の一人であり、2015 年 5 月まで FLC のゼネラル ディレクターを務めました。 FLC Land LLC会長。 FLCゴルフ＆リゾートJSCの取締役会長。 FLC Media and Technology JSC の取締役会メンバー。

2017年、40歳になったフオン氏は、美人コンテストの優勝者と結婚し、マスコミに何度も取り上げられた。