ヴァン・ティン・ファット事件で指名手配されているSCB元幹部5人の役割

ヴァンティンファットグループ、SCB銀行および関連部門で発生した事件で、公安省捜査警察庁は88人の被告人を起訴し、86人の起訴を提訴した。

捜査機関は起訴が提案されている被告人のうち、いずれもSCBの元幹部である5人の容疑者を捜索している。

ディン・ヴァン・タン - SCB銀行元取締役会長

調査結果によると、タン氏は2009年以来、第一商業銀行（現在のSCBの前身となる3つの銀行のうちの1つ）に勤務していた。タン氏は、これまでのキャリアの中で、第一銀行の副総裁、取締役会副会長を歴任しました。 SCB銀行の取締役、取締役会常任副会長、取締役会会長。

被告ディン・ヴァン・タン（写真：SCB）。

2012年6月28日から2020年12月6日まで、タン氏は、本部信用委員会の議長、SCB取締役会の議長/公認議長として、本部信用委員会の議事録/提出書類4件、取締役会の議事録/投票328件、ヴァンティンファットエコシステムの個人および法人である268人の顧客に479件の融資を行うことに同意する273の決議に署名しました。

2022年10月17日現在、上記顧客グループの未払い債務は422兆VNDを超えています。

捜査の結果、タン氏は自身の地位と権力を利用し、資産横領、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規則違反を犯すにあたり、チュオン・ミ・ラン氏（ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）を積極的に幇助し、共犯者となっていたことが判明した。

タン氏は、上記2つの罪で起訴される予定であり、損害額は99兆ドン以上に上る。

グエン・ティ・トゥ・スオン - SCB銀行元取締役会長

被告グエン・ティ・トゥ・スオン氏（写真：SCB）。

捜査結果によると、被告のスオン氏も第一銀行出身で、当時SCBの取締役会長を務めていた。

被告スオン氏の行動は、ヴァンティンファット・エコシステム内の79人の顧客、個人、法人に対して79件の融資を承認したときのタン氏の行動と似ていた。

2022年10月17日時点の残債務は55兆VND以上。

スオン氏は事件が起訴される前に国外へ出国しており、現在は銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反し、SCBに約7兆ドンの損害を与えたとして公安省に指名手配されている。

トラム・ティック・トン- SCB取締役会元メンバー

捜査結果によると、被告人トンは2010年4月からSCB（旧）に勤務していた。トン氏は現在のSCB銀行を設立した後、取締役を務めました。

前述の元取締役会長2人と同様に、トン氏もヴァンティンファット・エコシステム内の顧客80人に対する80件の融資に責任を負っていたと告発された。

上記顧客グループの残債務は23兆VNDを超えます。捜査機関は、トン氏がラン氏を積極的に支援し、SCBに7兆1000億ドン以上の損失をもたらしたと考えている。

この被告人は、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反した罪で起訴されることが提案されました。

チエム・ミン・ドゥン- SCB 元副総裁

この被告は、現在のSCBの前身である旧SCB銀行と第一商業合資銀行の両銀行で勤務していたことがある。

被告チエム・ミン・ズン、SCB元副総裁（写真提供：SCB）。

SCB の合併後、Dung 氏はクレジット担当者としての地位から徐々に昇進し、部長、支店長、取引室長を経て、最終的に SCB の取締役会常任副会長および副総裁に就任しました。

被告のタン氏とスオン氏と同様の行為で告発されたドゥン氏は、ヴァン・ティン・ファットの顧客305人に362件の融資を行った。現在の未払い債務は126兆VNDを超えています。

ズン氏の行為は、銀行業務および銀行業務に関連するその他の活動に関する規制に違反し、140兆VNDを超える損失を引き起こしたと非難された。

グエン・ラム・アン・ヴー-元SCBベンタイン支店副支店長

2014年8月13日から2015年5月31日まで、被告ヴーは、SCBのヴァンティンファットグループエコシステムの112人の個人顧客と法人に112件の融資をすることに合意する112件の評価報告書、36件の信用契約、資産抵当契約に署名したとして告発された。

2022年10月17日時点の未払い債務は4兆4000億VNDを超えています。

捜査の結論によれば、被告人ヴーは3兆7000億ドン以上の損失について連帯責任を負わなければならず、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制違反の罪で起訴されることが提案されている。

ソース: https://dantri.com.vn/phap-luat/vai-tro-cua-5-cuu-lanh-dao-scb-dang-bi-truy-na-trong-vu-van-thinh-phat-20231127211731662.htm