チュオン・ミ・ラン氏に関連する「莫大な」資産の調査を継続

ヴァンティンファットグループ取締役会長チュオン・ミ・ラン氏に関連する、ドンナイ省ニョンチャック郡およびホーチミン市ニャーベ郡フオックキエン村の不動産（バックフオックキエンプロジェクト所属）については、汚職・経済・密輸犯罪に関する警察捜査局（公安省）が捜査・解明を続けている。

ヴァンティンファットグループのサイゴン商業銀行（SCB銀行）で発生した事件の第1段階の第一審判決によると、ホーチミン市人民裁判所は、汚職、経済犯罪、密輸を捜査する警察捜査局（公安省）に、ラン氏に関連する数十の資産の捜査と解明を継続するよう命じた。

Bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. — 第一審公判における被告人チュオン・ミ・ランと共犯者。

具体的には、差し押さえられたニョンチャック地区の不動産76件について、審理委員会は、これらの不動産は被告ランの財産所有者である一部の個人の不正行為に関連している兆候があり、別の事件で分離して解決する必要があると判断したため、調査と解明のために引き続き差し押さえを行う必要があるとしました。

裁判官団は、クオック・クオン・ザ・ライ株式会社に関連する475件の不動産（土地使用権証明書301件、公証済み契約21件、ホーチミン市ニャーベ県フオックキエン村のバクフオックキエン住宅地区プロジェクトに属する土地区画に対する補償契約147件、ビンチャン県フォンフー村の土地使用権証明書6件を含む）に関して、被告ランがサニーアイランド投資株式会社（サニー社）を利用して、クオック・クオン・ザ・ライ株式会社とバクフオックキエン住宅地区プロジェクトを14兆8,000億ドンで売買することを約束する契約を締結し、クオック・クオン・ザ・ライ株式会社に2兆8,828億ドンを支払ったと認定した。 Quoc Cuong Gia Lai 株式会社は、上記プロジェクトに関する補償および敷地の整地に関する書類を提出しました。さらに、グエン・ティ・ニュー・ロアン氏は、さらなる借入を目的として、被告ラン6にホーチミン市ニャーベ県フォンフー村の土地使用権証明書も渡した。

Quoc Cuong Gia Lai社は、2017年3月29日付の売買契約書に記載されている通り、期日までに支払いが行われなかったとして、Sunny社を商事仲裁で訴えました。これを受けて、ベトナム国際仲裁センター仲裁評議会は、2023年5月10日付の判決第63/20HCM号を発行し、Quoc Cuong Gia Lai社が契約条項および法律の規定に従って上記売買約束契約を解除したと宣言し、Quoc Cuong Gia Lai社がSunny社に金銭を支払ったとは宣言しませんでした。しかし、ベトナム国際仲裁センターのこの決定は、ホーチミン市人民裁判所によって取り消されました（2023年12月5日付決定第2542/2023/QD-PQTT号）。

国家の資産回復と関係者の利益確保のためには、クオック・クオン・ザ・ライ社が被告ランから受け取った全額、2兆8,828億ドンを返還するよう差し押さえを継続する必要がある。この金額は、事件全体において被告ランに対する判決の執行を確実にするためのものです。全額返済された場合、彼女は上記のすべての不動産と関連書類を返還されます。

ニャーベ県フオックキエン村（バクフオックキエン住宅地区プロジェクトに属する約1ヘクタールの面積）の不動産16件に関して、裁判官団は、これらの不動産がトラン・ズイ・ビン氏、トラン・トゥアン・アン氏、ニャン・ニャット・フオン氏の所有物であると判断した。被告らは、グエン・ゴック・ドゥオン氏（故人）とともに上記の土地を購入するために資金を提供したと供述した。しかし、被告ラン氏は、グエン・ゴック・ドゥオン氏に上記のバック・フオック・キエン住宅地区プロジェクトの約1ヘクタールの土地を購入するために5000億ドンを費やしたと述べた。現在ドゥオン氏は死亡しており、事件資料だけではこれらの財産が被告ラン氏の所有物であると断定するには不十分である。規定に従って和解の根拠を得るには、これらの不動産を引き続き差し押さえ、捜査機関に事件の次の段階での解明と解決を継続させることが必要である。

ソース