株式売却スキャンダル、株主が逃亡

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ドンナイ省警察捜査局は、LDG投資株式会社（LDG）の取締役会長（BOD）、法定代表者である1978年生まれのグエン・カイン・フン氏を「顧客を欺いた」罪で起訴する決定と逮捕状を発行し、一時的に拘留した。

ドンナイ省警察は、LDG投資株式会社が投資したタンティン住宅地区プロジェクトに関連して、ドンナイ省トランボム郡ドイ61コミューンで発生した「公務遂行中の地位および権力の濫用」事件の捜査を拡大し、グエン・カイン・フン氏は起訴された。

その結果、管轄の政府機関が土地の割り当て、土地の賃貸、土地利用目的の変更許可の手続きを行っておらず、プロジェクト投資と建設を行うための建設許可も与えられていなかったにもかかわらず、LDGは2018年から2020年にかけて数百戸の別荘とタウンハウスを建設した。

LDGはまた、数十の顧客と住宅売買の主要契約を締結し、数千億ドンの利益を上げている。

LDG株260万株を違法売却、5億ドンの罰金

上記の事件で一時的に拘留され起訴される前、グエン・カイン・フン氏は株式市場でも知られていましたが、主にLDG株数百万株を違法に売却した事件などのスキャンダルで知られていました。

具体的には、ホーチミン証券取引所（HOSE）は8月17日、LDG投資株式会社のグエン・カイン・フン取締役会長が2023年8月15日に実施した260万株以上のLDG株売却取引を全面的に取り消すことを決定したと発表した。

取り消しの理由は、フン氏が株式取引を行ったものの、取引を行う前に法律で義務付けられている報告や情報の開示をしなかったためである。

フン氏はその後5億ドン以上の罰金を科せられた。会長の違法売却後、LDG株は3営業日連続で下落し、多くの投資家が損失を被った。

chutichldgnguyenkhanhhung cf.gif — *LDG議長グエン・カイン・フン氏。*

LDGの株価は、1株あたり約6,400 VNDから、現在は1株あたり3,700 VNDとなっている。 2022年初頭の最高値では、LDGの株価は1株あたり25,000ドンでした。

説明によると、グエン・カイン・フン氏は秘書のミスにより「違法に販売」したという。具体的には、8月8日から15日まで出張しており、直接の情報発表はできなかった。代わりに、情報公開の実施を秘書に任せたが、新任職員が規則を十分に理解していなかったため、誤りが生じ、情報公開のプロセスが遅れた。

LDGは損失に陥り、株主は逃げ出す

洪氏が密かにLDG株を売却した時期は、この株価が年初に比べて50％近く上昇し、回復傾向にあった時期だった。

株価は上昇したものの、この会社の業績は悪く、四半期の売上高はわずか数億ドンで、損失が続いていました。同社はまた、規定の出席率が不十分であったため、株主総会の開催を継続できなかった。

グエン・カイン・フン氏も、継続的に株式を売却された経営者の一人としてスキャンダルに見舞われた。

2022年末時点で、洪氏はLDG株を約1,860万株保有しており、これは7.25％に相当します。 4月に、この大富豪は担保として350万株以上のLDG株を売却した。 5月18日から19日にかけて、フン氏は証券会社を通じて約500万株を売却した。取引後、洪氏のLDGにおける株式保有比率は5.86%から3.92%に減少し、正式にはLDGの主要株主ではなくなった。

LDGは5月以来、同社が投資しているドンナイ省のタンティン住宅地区プロジェクトで約500戸の住宅を違法に建設したとして起訴されたとの報道があり、スキャンダルに巻き込まれている。

財務報告によると、2022年末時点でタンティン住宅地区プロジェクトの在庫は4,635億ドンとなり、LDGインベストメントの総在庫の38.4％を占めた。これは、この企業の中で最も在庫価値の高いプロジェクトです。

LDG の株主構造も過去 8 年間で劇的に変化しました。

LDG Investment JSCは、2015年にLong Dien Real Estate JSCから社名を変更して設立されました。定款資本金は500億ドンから7,500億ドンに増加し、ホーチミン証券取引所に上場されました。

2016年、LDGの取締役会長兼創設者であるレ・キ・フン氏が退任した。フン氏の後任には、当時ダット・ザン不動産サービス・建設株式会社（現ダット・ザン・グループ）の取締役会メンバー兼副社長であったグエン・カン・フン氏が就任した。

それ以来、ダット・サンはLDGグループの最大の株主グループとなっている。それ以来、LDGグループは常にダット・サン・グループの影とみなされてきた。 LDGは2017年以来、サイゴンインテル、ハイインテル、ウエストインテルなどのインテルブランドのアパートプロジェクトを立ち上げ、ホーチミン市のアパート分野に参入しています。近隣の州でもプロジェクトは行われています。

しかし、2020年半ば、Dat Xanh Group（DXG）は突然LDGから撤退しました。 DXGは、LDGの資本の26.27%に相当する約6,300万株すべてを売却することを決定しました。同時に、DXGの子会社であるハ・トゥアン・フン建設貿易サービス株式会社も、LDGインベストメントの定款資本の10.45%に相当する2,500万株を超えるLDG株のすべてを売却する登録を行った。合計で、ダットサン株主グループはLDGの定款資本の36.72%に相当する8,800万株のLDG株を売却し、約5,000億ドンの損失を被った。