公安省捜査警察庁は、Egroup Education CorporationおよびEgame Investment and Distribution Corporationの法定代理人であるNguyen Ngoc Thuy氏（Shark Thuy氏）に対して逮捕状を発行した。また、Egame Investment and Distribution JSCの株主関係部門責任者であるダン・ヴァン・ヒエン氏も拘留された。

両者とも「財産の不正流用」の容疑で逮捕された。

捜査警察庁は引き続き徹底的な捜査を進め、事件の捜査範囲を広げ、法的措置を適用して財産の回収に努める。

捜査警察庁は捜査の便宜を図り、被害者の権利を保障するために、イーグループの株式を購入したり、株式を担保にして金銭を貸したりして未払いの債務があるにもかかわらず、まだ申告していない人たちに至急連絡し、記録と書類を提供するよう要請している。

グエン・ゴック・トゥイ氏は、VTVで放送された番組「シャークタンク・ベトナム」に「シャーク・トゥイ」というニックネームで出演し、多くの人に知られています。

Shark Thuy の最も有名な投資プロジェクトは、Apax English と EnglishNow English システムです。

最盛期には、このシステムは Apax Leaders ブランドの下で全国 120 以上のセンターを擁し、30 以上の省と都市に広がり、約 12 万人の学生が在籍していました。

Eグループの事業期間中、シャーク・トゥイは高金利を支払うことを約束して多くの投資家から資金を調達した。しかし、その後同社は流動性不足に陥り、多くの投資家が全てを失う危険にさらされた。

この事件は、投資家の権利、そして投資活動における投資家自身の「寛容さ」について大きな疑問を提起している。

PVと話してください。 VietNamNet、金融専門家、准教授、博士。ディン・チョン・ティン氏は、Eグループは個人の信頼に基づいて資金を調達したが、投資家自身は法律を明確に理解していない可能性があり、その結果、資金動員者が信頼を利用して資産を流用することになったと述べた。

「これらの事件を通じて、投資前に具体的な調査をすることなく、甘い言葉や派手なイメージだけで『パートナー』を安易に信じる主観的なメンタリティを持つ人が多いことが分かります」と、同准教授のジェイソン・マクレガー博士は言う。ディン・チョン・ティン氏は語った。

彼によれば、ベトナムの法的な枠組みはかなり整っているが、問題は資金を提供する側の認識が十分ではないことだ。 Shark Thuy への貸付に同意する書類に署名し、両当事者は相互に責任を負う必要があります。投資する場合、投資家は企業の株主にならなければなりません。

テレビのゲーム番組への参加は、シャーク・トゥイの名声を高めることに貢献しました。
写真: Shark Tank Vietnam。

法律専門家の観点から、ホーチミン市弁護士会フン・ドン法律事務所取締役会長の弁護士グエン・ダン・フエ氏。ハノイ氏は、過去にも数千億ドン規模の同様の事例が数多くあったと指摘した。最も最近の事件はSen Tai Thu Groupで発生しました。動員された資金の額は数千億ドルに上ります。資金を集めるために、自分の家や親戚の家を抵当に入れて、団体や個人にお金を与える人もいます。

弁護士グエン・ダン・フエ氏は、シャーク・トゥイ氏の招待で「お金を払う」ことで多くの人がすべてを失うリスクを負う理由は2つあると分析した。

まず、投資家は欲望に理性を圧倒され、高金利の見込みを見て投資します。

第二に、人間性を判断するスキルがないと、誤った信頼につながります。その信念は、素朴さと根拠のなさから生まれます。きちんとした服を着て、高級車を運転し、あちこちに支店を持つビジネスを経営している人を見ると、その人は才能がありお金持ちだとすぐに考えてしまいます。

ベトナム人には今でも「お金は腹に宿る」ということわざがあります。この弁護士によると、自分のポケットの中にあるお金が、どのようにビジネスを行っているか知らないまま他人に管理を任せてしまうと、自分の資産を他人に託しているようなものになり、すべてを失う可能性は避けられないという。

したがって、最も重要なことは、誰もが自己防衛の意識を高める必要があるということです。

「現状では、年利10％にもなる銀行からの借り入れで企業が利益を上げるのは非常に困難です。したがって、年間数十パーセントの利息を支払うことを約束して資金を調達することは詐欺に他ならない」と弁護士のグエン・ダン・フエ氏は警告した。

フエ氏によると、リスクが高く、効果的な事業計画がなく、担保もないため、当然シャーク・トゥイは銀行融資の限度額を使い果たしたか、融資を受けることができないとのことだ。シャーク・トゥイがなぜ低金利で銀行から資金を調達しないのかと問われれば、投資家は答えられるだろう。

ヒュー弁護士によると、詐欺罪や財産横領事件において、最も難しいのはやはり横領された財産の回収の処理だという。

理論上は、当局が捜査を行い、犯罪の要素が明らかであれば、捜査機関の臨時口座に金銭を振り込むなどして被害者への補償を求めることになる。裁判では、被害者の損害の程度を考慮して、被害者への賠償額を決定します。しかし、このようなケースでは、お金を取り戻すのが非常に難しいことがよくあります。

シャーク・トゥイの事件では、捜査機関はずっと以前に彼女を捜査に招聘したに違いない。刑事告訴に直面した被験者らは、被害者に金銭を返還する意向を示した。しかし問題は、そのお金が浪費され、支払い不能になっていることです。

「私の意見では、この事件で金を取り戻すのはほぼ不可能だ」とヒュー弁護士は語った。