チュオンミラン事件の裁判内容

被告人チュオン・ミ・ラン（68歳、ヴァン・ティン・ファット・グループ会長）は、財産横領、贈収賄;信用機関の業務における融資規制違反。

被告人チュオン・ミ・ラン氏が3月5日に法廷に立った。

さらに、85人の被告人が財産横領の罪で起訴されました。贈収賄;公務を遂行する際に地位や権力を利用すること。責任の欠如が深刻な結果を引き起こし、銀行業務に関する規制に違反した...この85人の被告の中にはSCBの元幹部と役員が45人含まれている。元国立銀行職員15名元政府監察官3名元州監査役、評価会社の被告7名...

初日の公判内容は主に被告人86人の身元調査だった。裁判では約200人の弁護士が弁護に参加する予定だ。

被告らは数十台の特別車両で拘置所から裁判所まで連行され、交通警察の車両も車列に加わった。ホーチミン市での裁判では警備が強化された。

裁判の被告

ゴック・ドゥオン

チュオン・ミ・ラン氏は被告であり被害者でもある。

被告人チュオン・ミ・ランは、この事件において被告人と被害者の両方の立場で裁判を受ける唯一の被告人である。被告側の弁護には5人の弁護士が参加している。

裁判初日、裁判官団は被告人86人中79人が裁判に出席したと発表した。指名手配されており、欠席裁判で審理される被告人は 5 人います。残りの2人の被告は健康状態不良と妊娠を理由に欠席裁判を要求した。

関係権利義務を有する者については、公判初日に1,494団体・個人のうち68団体が召喚され、出廷した。

裁判官団によると、関係権利義務関係者は捜査機関で陳述しており、欠席は事件の内容に影響を及ぼさないという。そのため、裁判官団は事件の審理を継続した。

被告人チュオン・ミ・ラン：「私は12年生まで勉強しました」

起訴状によれば、この事件はSCB銀行に約498兆VNDの損害を与え、史上最大の損害をもたらしたと判断された。

本日の法廷で、裁判官は被告のチュオン・ミ・ラン氏に何年生まで勉強したかを尋ね、被告のラン氏は1​​2年生を終えたと答えた。裁判官は続けてこう尋ねた。「犯罪を犯す前、あなたは何を生業としていたのですか？」被告のチュオン・ミ・ラン氏は「私はヴァン・ティン・ファット・グループの取締役会長でした」と答えた。

この事件では、被告人チュオン・ミ・ランの夫、チュー・ラップ・コー（68歳、タイムズスクエア投資株式会社取締役会長）が、銀行業務および銀行業務に関連するその他の行為に関する規制に違反したとして起訴されることが提案された。

起訴状によれば、被告のチューラップ・コー氏はタイムズスクエア・ベトナム株式会社の創設者であり、同社の株式の99.26%を保有している。被告とその妻は、ホーチミン市1区グエンフエ22​​-36番地とドンコイ57-69Fの土地区画で、オフィスビル、ホテル、高級マンション、商業センターなどの機能を備えたタイムズスクエアビルプロジェクトを共同で運営していました。

通訳が被告チューラップ社の権利と利益について通訳したところ、被告は容疑をはっきりと理解していないと述べた。裁判所は通訳に再度通訳を求めたが、被告は理解したと述べた。

被告グエン・カオ・トリ（ヴァン・ラン教育投資管理株式会社およびカペラ・グループ株式会社の取締役会長兼社長）は、被告チュオン・ミ・ランから1兆ドンを横領しようとしたとして、「財産横領のための信託濫用」の罪で起訴された。身元調査の間、警察は被告人を法廷まで護送し、陪審員の質問に答えさせなければならなかった。

グエン・カオ・トリ被告は脊髄損傷を負ったと主張し、裁判官団に欠席裁判を行うよう求めた。

法廷で裁判長は、この事件の裁判に参加する弁護士は裁判の間中立ち会わなければならないと発表した。欠席した場合は権利放棄とみなされます。裁判官は、裁判はさらに長引く可能性がある（4月29日までの予定）と付け加えた。必要に応じて、パネルは土曜日と日曜日に作業します。

3月6日、公判は起訴状の宣告と尋問で続行された。

チュオン・ミ・ランがSCBを買収し、解体した

チュオン・ミ・ラン氏はSCBでいかなる役職も務めていなかったが、株式の91.5%を保有し、SCB銀行のすべての活動を管理・指揮していたとして告発された。

起訴状によると、2012年から2022年まで、チュオンミランはヴァンティンファットグループを中心に国内外の1,000社以上の企業とエコシステムを構築し、その後、互いに密接な関係にある4つの主要グループに分割した。

金融グループには、SCB、Tan Viet Securities Company、Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Companyが含まれます。ホテル、レストラン、不動産業を営む企業グループ。ベトナムの「幽霊」企業グループ。多くの地域および「タックスヘイブン」諸国における外国企業ネットワークのグループ。

その後、被告のチュオン・ミ・ラン氏は事件の共犯者に偽造融資書類の作成を指示し、SCBは2,257件、1兆億ドン以上の融資を実行した。これは銀行の融資額の93％に相当した。

2022年までに、被告らは回収不能な融資のグループにおいて、未払い債務677,286億ドン（元本債務483,971億ドン、利息・手数料193,315億ドン）に相当する1,284件の融資申請を残していた。

起訴状によれば、担保の価値を差し引いた後、被告ランがSCBに約498兆VNDの損害を与えたと断定されている。

SCBの極めて脆弱な状況と違反行為を隠すために、被告人チュオン・ミ・ランは、ド・ティ・ニャン国立銀行の銀行検査監督第2部（第2部）の元部長に520万米ドルを「支出」した。国家銀行の他の役員16名に1億ドンから100億ドン近くを費やした。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm