多くのベトナムの輸出企業は国際的な詐欺の罠に陥り、大きな損失を被った。
サービス料金から偽造文書まで詐欺行為
今朝、11月30日、貿易促進庁（商工省）が海外貿易参事官制度との会議を開催しました。貿易促進部のホアン・ミン・チエン副部長によると、現在でも輸入国の慣習や商習慣に精通していない企業が多く、紛争解決プロセスを明確に理解していない企業も多く、国際的な決済方法に精通していない企業も多く、最近多くのベトナム企業が詐欺の罠に陥ったり、法的問題に巻き込まれたりしているという。
具体的には、カナダ駐在のベトナム貿易顧問のトラン・トゥ・クイン氏は次のように述べています。「平均して、毎月、地元企業による偽造証明書の要求に関連する詐欺事件の報告を 10 件受けています。」カナダでの感染者数の増加は、かなり積極的な移民政策に起因しています。毎年、中東、インド、パキスタンから約50万人がカナダに移住しており、特に2023年には移民数は100万人を超えると予想されています。輸出状況が厳しい場合、企業は注文に「飢え」ており、カナダからの注文を見る際に主観的になる傾向があり、それによって契約のアプローチと起草に抜け穴が生じます。
トラン・トゥー・クイン氏によると、外国人移民は政府のウェブサイトでベトナム企業のプロフィールにアクセスし、積極的に連絡を取っているという。彼らは銀行印や団体印を偽造し、契約に署名を希望するベトナム企業に自主的な手続きに従うよう要求した。彼らはまた、これらの手続きを迅速化するために法律事務所を紹介し、数千ドルを支払わなければならなかった。その熱心な指導を信じて、ベトナムの企業がこのような形で手数料を騙し取られるケースが多発しています。
イタリア駐在のベトナム貿易顧問のドゥオン・フオン・タオ氏は次のようにも述べた。「最近、イタリア駐在のベトナム貿易事務所は、多くの企業詐欺事件の解決を支援してきました。最も一般的なケースは、ホスト国のバイヤーが国際的な詐欺グループと共謀して、支払い書類を含む文書を偽造し、その後、すべての元の書類を横領して商品を持ち出し販売するというものです。」 「最近、イタリア企業がベトナム企業2社から輸入水産物を詐取した事件に遭遇しました。この詐欺行為は、偽の情報を用いたD/P決済方式によるものでした。購入者は偽造文書を用いて商品を横領し、流用しました。現在まで、この2社が紛失した商品を回収するための支援はできていません」とドゥオン・フオン・タオ氏は述べています。
偽の列車時刻表
南アフリカのベトナム貿易事務所の責任者であるファム・タン・ハイ氏は次のように語った。「私たちは毎年、南アフリカでベトナム企業が詐欺に遭ったというケースを6～7件受けています。」この市場は、殻付きインゲン、トウモロコシの粉、トウモロコシの粒、食品加工産業で使用される化学薬品、新鮮な果物などの製品をベトナムの企業に頻繁に供給しています。1回の注文の平均額は20,000～60,000米ドル（5億～20億ベトナムドンに相当）です。ベトナムの中小企業はウェブサイトを通じて南アフリカの供給業者を探すことが多く、その魅力は非常に安い供給価格です。
出荷金額が大きくないため、取引は国際銀行によって保証されません。ベトナムの企業は、契約締結後すぐに注文額の 30% を前払いし、書類のスキャンコピーを電子メールで受け取った時点で 100% を支払います。取引の検証によると、南アフリカのビジネスパートナーのほとんどは実在し、登録されており、銀行口座を持っているため、ベトナムの企業に情報を送信する際には完全な情報が得られます。
しかし、問題は、彼らは商品を持っておらず、画像のみを使って騙し、商品の原産地証明書や植物検疫書類を偽造し、ベトナムの購入者が輸送経路を追跡できるウェブサイトも提供しているが、そのウェブサイトも偽物で、情報を調べることはできても、真実ではないということだ。そのため、購入者は完全に騙され、購入金額の全額を南アフリカのパートナーに送金してしまいました。
詐欺に遭わないために、商業カウンセラーは、企業が細心の注意を払い、貿易担当者を通じてパートナー情報を慎重に調査することを推奨しています。さらに、国際慣行とは異なる手続き上の要件や、抜け穴の多い契約テンプレートにも注意してください。
[広告2]
ソースリンク
コメント (0)