女性監督が「救出飛行」を利用し、数十億ドンを詐取

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1月22日、ダナン市人民裁判所は、被告人トラン・ティ・ホアン・アン（30歳、ナムディン省ナムディン市在住）に対し、「財産の不正流用」の罪で第一審公判を開始した。

起訴状によると、トラン・ティ・ホアン・アン容疑者は2018年から観光サービス部門で働いていた。2020年末までに彼女の事業は赤字に陥り、借金を抱えていたため、COVID-19の流行が緊迫し、多くの海外在住ベトナム人が帰国を希望していることを目の当たりにしたアン容疑者は、会社を設立して法人を取得し、「財産の不正流用」行為を行うというアイデアを思いついた。

2021年2月4日、アン氏は、観光サービス、レストラン、ケータリング、自動車レンタルを事業内容とするNhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited（略称：Nhi Anh Company、本社所在地：ダナン市グーハンソン区クエミー区クエミードン12番地18号、Winhouseビル2階）を設立し、取締役に就任することを登録しました。

2021年8月16日、アン氏は引き続きRenko Emotion Investment and Development Company Limited（略称：RE社、住所：S2.05, 1st Floor, Vinhome Smart City Building, Thang Long Avenue, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City）の設立登記を行い、取締役に就任した。事業内容は、イベント企画、国内旅行サービス、ホテル予約サービス、観光チケット、航空券代理店業務、海外労働者派遣サービスである。

Nhi Anh社とRE社は、この期間中に外国人をベトナムに連れてくるサービスを提供する認可を受けていないが、Anh氏はソーシャルネットワーキングサイトFacebookで、これら2社が外国人をベトナムに連れてくるサービスを提供していると宣伝した。

誰かが直接または仲介者を通じて彼に連絡を取ったとき、彼はサービス（航空券、COVID-19検査、検疫などを含む）を予約するためにお金を送金するように依頼しました。

彼は、顧客がトラン・ティ・ホアン・アン名義の銀行口座とニ・アン社名義の口座に送金してサービスを予約し、それを流用できるように、偽の航空券情報を提供したり、COVID-19予防管理運営委員会の偽造文書の写真を送ったりしていた。

さらに、アン氏は、金銭を受け取って流用するために、ホテルの予約やツアーの予約、隔離された客を受け入れるホテルのライセンスの取得などについて虚偽の情報を提供した。

捜査の結果、この手口により、アン容疑者は2021年6月から2022年12月までに被害者9人から総額1兆4,450億ドンを超える財産を詐取し、横領したことが判明した。