Lienvietpostbankは、数十億ドン相当の詐欺事件を継続的に防止しています。

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警察になりすました犯罪者

2023年5月5日、Lienvietpostbank Dak Lakは、4億VNDを超える3冊の貯金通帳の早期決済を希望する66歳の顧客T.Th.Hさんの案件を受け取りました。顧客が明らかに混乱し、不安になっているのを見て、銀行の職員は顧客に、権利を守るために貯金を保管しておくように求め、アドバイスしました。銀行員による長時間の分析と説得の後、顧客は自分が「ほぼ」大規模な詐欺の被害者になったことに気づいた。顧客T.Th.Hさんは、警察官、検査官、大臣を名乗る多くの人々からさまざまな電話番号を使って連絡があり、自分が関与したマネーロンダリング事件で名誉を回復するために送金するよう求められたと語った。詐欺の最中、被害者は顧客に情報を誰にも漏らさず、プライベートに話すためにホテルの部屋を借りるよう依頼した。タイムリーかつ断固たる行動のおかげで、Lienvietpostbank Dak Lak は顧客のために約 5 億 VND を保護しました。

いつもの被害者は誰ですか?

警察官を装った多くの詐欺事件に共通する特徴は、詐欺師が高齢者、女性、騙されやすい人、法律の知識が不足している人をターゲットにしていることが多いことです。

また5月には、タイビン省のリエンビエトポストバンクがタイビン省警察と連携し、電話による財産横領詐欺事件を阻止することに成功した。 5月8日、MVN氏（タイビン市ヴーフック村）は、リエンビエットポストバンク本部タイビン支店を訪れ、合計5億3500万ドン相当の貯金通帳4冊の早期引き出しを申請した。取引中、彼は不安などの異常な兆候を何度も見せ、銀行員に対し、取引をすぐに完了させて上記の金額を別の銀行の口座番号に振り込むように絶えず促していた。説明と説得を受けた後、MVN氏は、タイビン省警察官のトゥアン・アンを名乗る人物から、麻薬密売とマネーロンダリング組織での汚名を晴らすために、同日午後5時までに金を振り込むよう要求され、絶えず脅迫されていたことを明かした。直ちに支部長はタイビン省警察に連絡し、情報の確認を調整した。警察と協力した後、MVN氏は落ち着きを取り戻し、すべての取引を停止して貯金通帳を閉じた。

それから1日も経たないうちに、クアンナム省バクチャミ郡のリエンヴィエットポストバンクで全く同じシナリオの詐欺事件が発生した。 2023年5月9日、Huynh T. Thさんは2億2000万VNDを送金するために銀行に行きました。彼は怪しげな手書きのメモを何枚か持っていて、窓口係の質問に一貫性がなく混乱した様子で答えた。銀行員は、老人が悪者に騙されたのではないかと疑い、最近の巧妙な詐欺についてアドバイスや説明を行い、家族に連絡して情報を確認した。 Th氏の家族が到着した彼は、老人が見知らぬ人に2億2千万ドンを送金しようとしていたので衝撃を受けた。この人物は警察官であると主張し、Th氏がそう言った。マネーロンダリング行為に関与しており、彼らに資金を送金する必要がある。

Lienvietpostbank は警戒を高め、犯罪と闘う

顧客の権利を保護するために、全国のLienvietpostbank支店は継続的に警告を発し、資産を不正に取得しようとする詐欺やなりすましの多くの事例を阻止することに成功しています。政府機関や警察官を名乗って、電話で事件の通知や調査の依頼をする場合、Lienvietpostbank では次の対応を推奨しています。