FLCグループの元会長Trinh Van Quyet氏は違法な資金を何に使ったのでしょうか？

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公安部捜査警察庁（C01）は、FLCグループ株式会社（FLCグループ）、BOS証券株式会社、ファロス建設株式会社および関連会社で発生した株式市場操作および資産の不正流用事件の捜査を終了した。

この事件では、FLCグループの元会長であるTrinh Van Quyet氏と、その2人の姉妹であるTrinh Thi Minh Hue氏（FLCグループの会計部門の会計士）とTrinh Thi Thuy Nga氏（BOS証券株式会社の元副社長）が、株式市場操作と詐欺の罪で起訴されることが提案されました。

違反を知りながら実行する

捜査結果によると、クイエト氏は法律や銀行、金融、証券分野の知識を持つ人物であり、FLCグループ、BOS証券株式会社、その他50社の関連会社の創設者である。

Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết dùng tiền phi pháp làm gì? - Ảnh 1. — FLCグループ元会長トリン・ヴァン・クエット氏

クイエット氏は株式市場の操作が違法であり、証券活動で国家証券委員会から2度処罰されていることを知っていたが、2016年6月25日から2022年1月10日まで、依然としてフエ氏に45人の身分証明書を借りて20の企業を設立・登録し、41の証券会社で500の証券口座を開設するよう指示した。

クイエット氏は市場を操作するために、BOS証券株式会社に開設されたクイエット氏の口座に偽の制限を与えるようンガ氏に指示し、その後、部下に5つのFLCグループの株式コード（AMD、HAI、GAB、ART、FLC）の偽の需給を作り出すよう指示した。

価格が上昇した後、クイエット氏は株式の売却を指示し、7230億ドン以上を不法に稼いだ。

C01は、クイエット氏が自身の犯罪行為を隠蔽するため、部下に対し、書類に署名し、支払いと決済を承認し、虚偽の限度額の付与を正当化するよう指示したと主張している...彼はフエ氏に対し、クイエット氏の金を使って証券口座に現金を入金し、株の購入注文を出し、入出金を記録し、株の売買にキャッシュフローを振り込むよう指示した...

さらに、クイエット氏は、株式を売却する前に国家証券委員会に計画された取引について報告しないことは法律違反であることを知っていたにもかかわらず、2022年1月10日の取引セッションで、フエ氏に自身のアカウントを使用して7,400万株以上のFLC株式を秘密裏に売却するよう指示し、その合計金額は1兆6,890億ドンを超えました。しかし、国家証券委員会はすぐに取引を検出し、取り消し、不法な利益追求を阻止した。

C01はまた、2014年から2016年にかけて、株主がファロス建設株式会社に定款資本として拠出した金額は1兆1,970億ドン超に過ぎないと非難した。しかし、クイエット氏は資金を横領する目的で、部下や関係者に指示して3兆1,020億ドンを超える偽造文書や出資文書を作成・署名させ、会社の資本金を4兆3,000億ドンにまで増やした。

同社は定款資本金を増額した後、ホーチミン証券取引所にROS株式4億3000万株を上場登録し、投資家から3兆6000億ベトナムドンを売却して充当することを提案した。

クエット氏は7230億ドンを超える不法利益を、チェ・ベト航空株式会社、FLCトラベル株式会社、HAI農業化学株式会社の株式購入に充てた。さらに、クイエ氏は借金の返済、証券口座への振り込み、個人的な出費にもこのお金を使っていた。