当局が金銀取引業者を検査し、違反を発見 - 写真：警察提供
公安省は6月30日、ハノイ市警察経済治安局が、国営商業銀行が販売する金を購入するために列に並び、それを金銀取引企業に転売するために雇われた一団を特定したと発表した。
安定化のために金を購入するために列を作っているグループは非常に洗練されています。
経済安全保障局の作業部会は、調査と検証の過程で、ベトコムバンク、アグリバンクなどの一部の支店で金を購入するために列を作るよう人々を雇っていた兆候のある複数の人物を特定した。彼らは、市内の安定化のために金を売却する任務を負っていた。
当初、警察は4～5の別々のグループがあり、各グループには顧客（雇われたと疑われる）が銀行との金購入取引を完了した後に金を集める人物がいると判断した。
公安省によれば、これらのグループはすべて、グループのメンバーに事前に資金を送金して活動している。順番待ち番号を取得した後、被験者は金を購入する順番を待ちます。
銀行から金を受け取る場合、購入者は主な対象者に金を届けることに重点を置きます。金を購入するために列に並び続けるために、他の場所へ移動した人もいました。
偵察隊は主要人物の動きを追跡し、目的地が金銀取引施設であることを突き止めた。
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ある店では、14両のSJCゴールドを買うために4人が並んでいます。
警察によると、典型的な例は、D.TTさんが経営するニャンチン区（ハノイ市タンスアン区）のBTTH金銀店であり、そこでは4人が金を購入するために列をなしていた。
Tさんの夫の他に、国営商業銀行で金を購入するために列に並んでいたのは3人だった。
金販売所で、この3人は4両分の金を購入し、その後BTTH店へ移動した。
警察は初期検証で、この店の関係者が合計14両のSJC金を購入するために列を作っていたと断定した。
6月17日、経済安全保障局はハノイ市場管理局と連携し、ハノイで金を取引する組織や個人の金の売買活動における法的規制の遵守状況を検査するための3つの作業部会を設置した。
BTTHの店舗で調べたところ、Tさんの夫が、請求書や書類なしで銀行振込で、個人からSJCゴールド1タエルを1タエルあたり8100万で購入していたことが判明した。
警察によると、BTTH金銀店はSJC金塊の売買の認可を受けていない。検査の時点で、店舗は販売されていた宝石類の一部について請求書や書類を提示できなかった。
検査チームは記録を作成し、SJC金1両、金製宝石指輪232個、白色宝石指輪48個の行政違反証拠を一時押収した。
ハチュン通りでは、経済安全保障部と市場管理部の第3作業部会がTLゴールド・アンド・シルバー・トレーディング・カンパニー・リミテッドの検査を組織した。
検査の際、当局は同社が個人からSJC金1タエルを1タエルあたり8100万ドンで銀行振込で購入していたことを発見した。
検査チームは記録を作成し、行政違反の証拠を一時的に押収した。
「銀行が販売する価格よりも高い価格で金を購入する事件は、金銀店のトレーダーがSJCの金塊を購入するために差額を支払うことをいとわないという現象があることを示しており、これは金市場の安定化という国家銀行の見解に反する」と経済安全保障局の通貨安全保障チーム長、グエン・ダック・タイ中佐は評価した。
警察によれば、これらの施設のほとんどはSJCの金塊や外貨の取引の認可を受けていないが、保管用にSJCの金塊を高値で買い取る用意は常にあるという。これらの施設はより高い価格で販売し、金市場を不安定化させます。
経済安全保障局は、今後も引き続き金市場の状況を監視し、国立銀行や市場管理局と連携して市内の金および外貨取引地点を検査すると述べた。
同時に、現実的な予測を行い、金市場を安定させるための解決策についてあらゆるレベルにアドバイスします。
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出典: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm
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