11月11日、ドンナイ省ニョンチャック郡警察は、民事取引における高金利での貸付行為の捜査のため、ダオ・トゥアン・アン（1988年生まれ、ハイフォン市キエントゥイ郡キエンコック村在住、ニョンチャック郡ヒエップフック町ミーコアン地区在住）を一時的に拘留する決定を下した。
以前、11月11日午後5時30分頃、一般の人々からの情報を受けて、ダオ・トゥアン・アンは民事取引で高金利の融資を専門とし、ニョンチャック郡ヒエップ・フオック町の借り手から利息を徴収していた。
証拠を持つダオ・トゥアン・アン。 （写真：ドンナイ警察）
その直後、ニョンチャック地区警察の刑事警察チームはヒエップフオック町警察と連携し、NTTの利息を徴収していたダオ・トゥアン・アンを現行犯逮捕し、携帯電話1台と現金2000万ドンを押収した。
警察は簡単な検査の結果、ダオ・トゥアン・アンが麻薬陽性であることを発見した。ニョンチャック地区警察はトゥアン・アンの住居を捜索し、市民身分証明書、運転免許証、車両登録証など借り手の多くの書類を押収した。
捜査機関の調べに対し、ダオ・トゥアン・アン容疑者は、1日1万～1万5000ドン/100万ドン、年利360％～540％の金利で30人以上に金を貸していたことを認めた。
これに先立ち、8月24日、ニョンチャック地区警察は、民事取引において高金利で貸し付けた行為を捜査するため、この事件を起訴し、被告人ディン・ヴァン・チュオン（1999年生まれ、ナムディン省ジャオトゥイ地区ジャオティンコミューン在住）を起訴することを決定した。
4月18日、ニョンチャック郡フオックティエン町警察が巡回中に、ニョンチャック郡フオックティエン町ベンカム村の路上でディン・ヴァン・チュオンが「ティン・ファット - 融資支援 - 連絡先：03563128xx」と書かれたビラを配布しているのを発見した。
ニョンチャック県フオックティエン村ベンカム村にあるチュオン氏の住居を行政検査したところ、フオックティエン村警察は、チュオン氏が借りていた部屋の中に、様式に従って印刷され、借り手の情報と署名が記入された43枚の借用書と多数の名刺を発見した。
フオックティエン町警察は融資書類に名前が記載されている人物と連絡を取り、11人と協力して作業を行った。チュオンからの融資総額は1042億3200万ドン、利息は322億1700万ドン、元利合計は1364億4900万ドン、利率は年率30万4167％で、借りた人の多くは働けない状態となっている。
フオックティエン町警察は、犯罪に関する情報を受け取るための最初のファイルを作成し、権限に従って処理および捜査するために、それをニョンチャック地区警察に移管しました。
ホアン・トー
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