女性取締役、不動産と仮想通貨への投資に40億ドン以上を横領した疑いで逮捕

3月5日、ダナン市警察経済警察局は、ドー・ティ・ハ・スエン（36歳、ダナン市カムレー郡ホア・スアン区在住）を「財産横領」の容疑で起訴・拘留する決定を下し、同時にスエンの住居であるFPTプラザ2アパート1119号室（ダナン市グーハンソン郡ホア・ハイ区）を捜索した。

初期調査の結果、2016年にイ・フンボク氏（54歳、韓国国籍）がベトナムでの事業投資を希望し、2つの会社を設立する手続きについてスエン氏に協力を依頼したことが判明した。

ド・ティ・ハ・スエン。 （写真：警察提供）

その中で、KSTC VINA Trading and Service Company Limited（KSTC社と略記）は20億VNDの定款資本を有しています。リー氏は、シュエン氏を取締役の肩書を持つ所有者および法定代表者とすることに同意した。

Kesan Tex-Chem Vietnam Company Limited（略称：Kesan Company）は定款資本金22億VNDを有し、Lee氏が総取締役の肩書を持つ法定代表者です。

これら両社は、ハン・トゥエン通り（ダナン市ハイチャウ区ホアクオンバック区）の建物に事業所住所を登録していた。

2つの会社を設立した後、ベトナムに定期的に滞在できなかったため、リー氏はド・ティ・ハ・スエン氏をケサン社のCEOに任命する追加決定書に署名しました。割り当てられた職務に従い、Xuyen 氏は銀行、税関、当局との取引文書に署名する権限を有します。

事業活動のため、Xuyen氏は2019年11月1日と6日にダナンの銀行支店で2社の支払口座を2つ開設し、Lee氏を代表して銀行取引を行う権限を与えられました。

スエンさんは毎週、毎月、韓国語の支出報告書とベトナム語の銀行取引明細書をメールでリーさんに送らなければなりませんでした。

2020年9月から2023年5月まで、銀行口座の管理を任されていたため、リー氏が資金管理に注意を払っていないことに気づいたシュエン氏は、何度も資金を引き出し、自分で投資したり、不動産や仮想通貨などを売買したりした。

警察はド・ティ・ハ・スエンに対する逮捕状を発表した。 （写真：警察提供）

投資プロセスで損失が発生し、上記の 2 つの企業で現金不足が発生しました。そのため、Xuyen 氏は毎週レポートを送信するたびに、現金と口座の数字を調整し、銀行口座明細書の取引数字を毎週報告された金額と一致するように編集しました。

事件発覚後、リー氏はスエン氏の行為を非難し、警察の捜査で、スエン氏が2つの会社から横領した金の総額は46億ドン以上であると判明した。

現在、ダナン市警察経済警察局は規則に従ってスエン氏の捜査と処分を続けている。

チャウ・トゥ

ソース: https://vtcnews.vn/bat-giam-nu-giam-doc-tham-o-hon-4-ty-dong-de-dau-tu-bat-dong-san-tien-ao-ar857010.html