Les informations ci-dessus ont été partagées par M. Jarek Jakubcek, représentant de Binance, lors d'une réunion de presse à Ho Chi Minh-Ville, tenue le 17 avril.

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Jarek Jakubcek parle des activités de lutte contre le blanchiment d'argent sur Binance. Photo: Le My

M. Jarek Jakubcek a déclaré que beaucoup de gens pensent que les transactions en crypto-monnaie sont anonymes, donc de nombreux criminels en profitent pour « blanchir de l'argent », cependant, selon les statistiques, seulement 0,3% des criminels « blanchissent de l'argent » via des transactions en crypto-monnaie. En fait, avec la technologie Blockchain, les autorités peuvent enquêter complètement sur la manière dont les transactions se déroulent via les adresses de portefeuille Web3 (un identifiant composé de lettres et de chiffres créé à partir de clés publiques et privées. En substance, une telle adresse est un « emplacement » spécifique sur la Blockchain où les crypto-monnaies peuvent être envoyées).

Un représentant de Binance a expliqué, par exemple, il y a 6 ans, que si vous vouliez envoyer de l'argent au Paraguay, vous deviez payer une commission à l'unité intermédiaire avant qu'il puisse être transféré au destinataire. Cependant, avec les crypto-monnaies, c'est différent, si vous utilisez Bitcoin, le transfert est plus rapide et l'argent va directement au destinataire. Dans le même temps, ce processus de transfert sera enregistré sur la Blockchain et les utilisateurs pourront utiliser l'ID de transaction (TxID) pour vérifier l'état et le processus d'exécution via l'historique des transactions sur la bourse ou de nombreux sites Web le permettent également aujourd'hui. Par conséquent, lorsque des activités de « blanchiment d’argent » se produisent, la bourse les détectera facilement et se coordonnera avec les forces de l’ordre pour les gérer.

Récemment, Binance a coopéré avec les forces de l'ordre de nombreux pays, dont le Vietnam, pour soutenir l'enquête sur les activités de « blanchiment d'argent » via les crypto-monnaies. Dans le même temps, Binance intègre désormais également un système de prise en charge des demandes d'application de la loi gouvernementale (Government Law Enforcement Request System). Cette fonctionnalité est réservée à l'usage du gouvernement et des forces de l'ordre uniquement. Ces agences peuvent donc utiliser le système pour envoyer des demandes d’informations. Binance envisagera de coopérer au cas par cas pour divulguer les informations requises par la loi, conformément aux conditions d'utilisation de la bourse et aux lois applicables.

Lorsqu'on lui demande, Binance peut-elle détecter et gérer les activités de « blanchiment d'argent » ou les transactions illégales sur la bourse elle-même ou doit-elle être sollicitée par les autorités pour les gérer ? Un représentant de cet échange de crypto-monnaie a déclaré que l'équipe de Binance détecterait automatiquement et gèlerait immédiatement les comptes suspectés de transactions illégales sans attendre que les autorités envoient une demande. Dans le même temps, lorsque l'incident implique deux pays différents, la bourse gèlera le compte et coordonnera le traitement en fonction des réglementations légales des pays, pour déterminer si le compte est illégal ou non.

« Le gel d'un compte doit être effectué immédiatement, car les transactions de crypto-monnaie se produisent souvent très rapidement, c'est comme un chat qui poursuit une souris, la souris court constamment tandis que le chat doit toujours être équipé de griffes pour l'attraper le plus rapidement possible », a comparé le représentant de Binance.

Outre la coordination, les représentants de Binance ont également déclaré qu'ils organisaient régulièrement des programmes de formation pour les agences gouvernementales et les forces de l'ordre dans de nombreux pays du monde, sur la manière d'identifier les activités de « blanchiment d'argent » et les transactions illégales via les crypto-monnaies.