23 personnes ont fourni 100 comptes à des blanchisseurs d'argent transnationaux

(Dan Tri) - Après avoir ouvert des comptes bancaires, le groupe les a fournis à un étranger pour effectuer des transactions et légaliser l'argent.

Le 13 mars, la police provinciale de Lam Dong a arrêté 23 personnes pour enquêter sur l'implication du groupe dans une affaire de blanchiment d'argent transnational.

Selon l'enquête de la police, les deux meneurs de l'affaire sont Le Van Diep (27 ans) et Phan Thi Be (29 ans), tous deux résidant dans la province de Ha Tinh .

Phan Thi Be au poste de police (Photo : An Sinh).

En octobre 2024, Diep s'est rendu au Cambodge, a travaillé pour une société de jeux et a rencontré un homme nommé Billy, un ressortissant chinois.

Lorsque Billy a demandé à Diep d’effectuer des transferts d’argent pour légaliser les revenus et les dépenses (blanchiment d’argent), Diep a accepté.

En novembre 2024, Diep est retourné au Vietnam et a invité Phan Thi Be à aider Billy à mener à bien un plan de blanchiment d'argent. À la mi-février, Diep et Be ont loué une maison dans le quartier 11 de la ville de Da Lat, à Lam Dong, puis ont recruté 21 autres personnes pour travailler.

Ici, Diep et Be ont demandé au personnel d'aller dans les banques pour ouvrir des comptes et ensuite les fournir à Billy, afin qu'il puisse effectuer le transfert d'argent.

La police provinciale de Lam Dong a déclaré que le groupe s'était enregistré et avait accordé 100 comptes bancaires à Billy afin qu'il puisse blanchir de l'argent. Le montant total d'argent que Billy a traité via 100 comptes bancaires était de 20 à 30 milliards de VND par jour.

Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm