Ce matin, 5 mars, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de la prévenue Truong My Lan (68 ans, présidente du groupe Van Thinh Phat) pour 3 chefs d'accusation : détournement de biens ; corruption; Violation des règles de prêt dans les opérations des établissements de crédit. L'acte d'accusation montre qu'il s'agit de l'affaire considérée comme ayant causé les plus grands dommages jamais enregistrés, avec des dommages totaux pour la SCB d'environ 498 000 milliards de VND.
L'accusé Truong My Lan au procès ce matin, le 5 mars.
Parmi les 86 accusés jugés, on compte 45 anciens dirigeants et officiers du SCB ; 15 anciens responsables de la Banque d’État ; 3 anciens fonctionnaires de l’Inspection générale du gouvernement ; Un ancien auditeur d'État et sept accusés d'une société d'évaluation ont été poursuivis par le Parquet populaire suprême pour les délits de détournement de fonds ; corruption; profiter de sa position et de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles ; manque de responsabilité entraînant de graves conséquences et violation des réglementations sur les opérations bancaires...
Le premier témoignage de Mme Truong My Lan dans le procès de Van Thinh Phat
Lors du procès d'aujourd'hui, le panel de juges a déclaré qu'ils jugeraient 86 accusés, dont 5 accusés recherchés qui seront jugés par contumace ; Les deux autres accusés ont demandé à être jugés par contumace en raison de leur mauvaise santé. Ainsi, 79/86 accusés étaient présents au procès le matin du 5 mars.
Parmi les 5 accusés jugés par contumace et actuellement recherchés figure l'accusé Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de la SCB). Le prévenu Thanh est recherché depuis le 29 octobre 2023 et est poursuivi pour détournement de biens ; Violation de la réglementation sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires. L'acte d'accusation a identifié le défendeur Thanh comme complice aidant le défendeur Truong My Lan.
Dinh Van Thanh a activement aidé l'accusé Truong My Lan à commettre le crime.
Selon l'acte d'accusation, le défendeur Dinh Van Thanh occupait le poste de directeur général adjoint et de vice-président du conseil d'administration de la First Bank. Du 28 juin 2012 au 6 décembre 2020, Dinh Van Thanh a été nommé président du conseil d'administration de la SCB par Truong My Lan.
En 2020, Dinh Van Thanh a démissionné, est parti à l'étranger et a présenté Bui Anh Dung pour remplacer le poste de président du conseil d'administration. Au cours de son mandat à la SCB, Dinh Van Thanh a signé une décision visant à créer trois nouvelles unités spécialisées dans la réalisation de demandes de prêts illégaux pour Truong My Lan et Van Thinh Phat Group.
Les accusés devant le tribunal
Suivant les instructions de Truong My Lan, le défendeur Dinh Van Thanh a signé des documents de crédit pour les prêts de Truong My Lan, mais les a donnés à des sociétés « fantômes » et à des individus embauchés, aidant activement Truong My Lan à commettre les crimes de détournement de biens ; Violation de la réglementation sur les activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires.
Plus précisément, de 2012 à 2020, le défendeur Dinh Van Thanh a signé 327 procès-verbaux de réunions/votes du conseil d'administration, signé 273 résolutions acceptant de prêter 479 prêts à 269 clients pour que Truong My Lan les utilise à des fins autres que le plan de prêt.
L'acte d'accusation a déterminé que les actions de Dinh Van Thanh ont activement aidé Truong My Lan, causant des dommages à la SCB de plus de 142 447 milliards de VND.
Le groupe de 5 anciens hauts dirigeants du SCB est recherché, dont : les accusés Suong, Thanh, Vu, Ton, Dung (de gauche à droite, de haut en bas), jugés par contumace.
Les quatre autres accusés jugés par contumace sont également recherchés pour violation de la réglementation sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires, notamment : l'accusée Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration de la SCB) ayant causé à la SCB des dommages de près de 7 000 milliards de VND ; Le défendeur Tram Thich Ton (ancien membre du conseil d'administration de la SCB) a causé à la SCB des dommages de plus de 7 100 milliards de VND ; Le défendeur Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint de la SCB) a causé des dommages de plus de 140 000 milliards de VND ; Le défendeur Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh de la SCB) a causé des dommages de plus de 3 700 milliards de VND.
Affaire Truong My Lan : la sécurité renforcée avant le procès en première instance
Le juge a déclaré au tribunal qu'il s'agissait d'un cas particulièrement grave, qui attirait l'attention du public et de la société. Cinq accusés recherchés par contumace ont fui à l'étranger avant d'être jugés. On ignore où ils se trouvent et ils sont recherchés par le ministère de la Sécurité publique. Le tribunal a appelé les accusés susmentionnés à se rendre pour bénéficier de la politique clémente du Parti et de l’État.
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