L'accusé Truong My Lan (68 ans, président du groupe Van Thinh Phat) a été jugé pour 3 crimes : détournement de biens ; corruption; Violation des règles de prêt dans les opérations des établissements de crédit.
L'accusé Truong My Lan devant le tribunal le 5 mars.
En outre, 85 accusés ont été poursuivis pour les délits suivants : détournement de biens ; corruption; profiter de sa position et de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles ; manque de responsabilité entraînant de graves conséquences et violation de la réglementation sur les opérations bancaires... Parmi ces 85 accusés figurent 45 anciens dirigeants et dirigeants de la SCB ; 15 anciens responsables de la Banque d’État ; 3 anciens fonctionnaires de l’Inspection générale du gouvernement ; un ancien commissaire aux comptes, 7 prévenus d'une société d'évaluation...
Le premier jour, le procès a principalement consisté en une vérification des antécédents de 86 accusés. Environ 200 avocats devraient participer à la défense lors du procès.
Les accusés ont été emmenés du centre de détention au tribunal dans des dizaines de fourgons spéciaux, avec des voitures de police de la circulation se joignant au convoi. La sécurité a été renforcée lors du procès à Ho Chi Minh-Ville.
Défendeur dans une affaire judiciaire
NGOC DUONG
Truong My Lan est à la fois l’accusé et la victime.
L'accusé Truong My Lan est le seul accusé dans cette affaire à avoir été jugé à la fois en qualité d'accusé et de victime. Le défendeur a 5 avocats participant à la défense.
Le premier jour du procès, le panel de juges a déclaré que 79/86 accusés étaient présents au procès. Il y a 5 accusés qui sont recherchés et qui seront jugés par contumace ; Les deux autres accusés ont demandé à être jugés par contumace en raison de leur mauvaise santé et de leur grossesse.
Pour les personnes ayant des droits et obligations connexes, le premier jour du procès, 68/1 494 organisations et individus ont été convoqués pour être présents...
Selon le panel de juges, les personnes ayant des droits et obligations connexes ont fait des déclarations à l'agence d'enquête, donc cette absence n'affecte pas le contenu de l'affaire. Le panel de juges a donc continué à juger l’affaire.
Accusé Truong My Lan : « J'ai étudié jusqu'à la terminale »
L'acte d'accusation montre que cette affaire est considérée comme ayant causé les dommages les plus importants de tous les temps, avec un préjudice total pour la SCB Bank d'environ 498 000 milliards de VND.
Aujourd'hui, au tribunal, le juge a demandé à l'accusée Truong My Lan quelle classe elle avait étudiée, et l'accusée Lan a répondu qu'elle avait terminé la 12e année. Le juge a continué à demander : « Avant de commettre le crime, que faisiez-vous dans la vie ? » La défenderesse Truong My Lan a répondu : « J'étais la présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat. »
Dans cette affaire, le mari de la défenderesse Truong My Lan, Chu Lap Co (68 ans, président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company), a été proposé pour être poursuivi pour violation de la réglementation sur les activités bancaires et d'autres activités liées aux activités bancaires.
L'acte d'accusation montre que le défendeur Chu Lap Co est le fondateur et propriétaire de 99,26 % des actions de Times Square Vietnam Joint Stock Company. Le défendeur et son épouse ont exploité conjointement le projet de construction de Times Square, avec des fonctions telles qu'un complexe de bureaux, un hôtel, des appartements de luxe et un centre commercial sur les terrains 22-36 Nguyen Hue et 57-69F Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh-Ville.
Lorsque l'interprète a traduit les droits et les intérêts du défendeur Chu Lap Co, ce dernier a déclaré qu'il n'avait pas bien compris les accusations. Le tribunal a demandé à l'interprète de traduire à nouveau, mais le défendeur a déclaré qu'il comprenait.
L'accusé Nguyen Cao Tri (président du conseil d'administration et directeur général de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company et de Capella Group Joint Stock Company) a été poursuivi pour « abus de confiance pour s'approprier des biens » lorsqu'il a tenté de s'approprier 1 000 milliards de VND de l'accusé Truong My Lan. Lors de la vérification des antécédents, la police a dû escorter le défendeur jusqu'au banc des accusés pour répondre aux questions du jury.
L'accusé Nguyen Cao Tri a déclaré avoir subi une blessure à la colonne vertébrale et a donc demandé au panel de juges de le juger par contumace.
Au tribunal, le juge président a annoncé que les avocats participant au procès de cette affaire doivent être présents tout au long du procès. Leur absence sera considérée comme une renonciation à leurs droits. Le juge a ajouté que le procès pourrait durer plus longtemps (il est prévu qu'il dure jusqu'au 29 avril). Si nécessaire, le jury travaillera les samedis et dimanches.
Le 6 mars, le procès s'est poursuivi avec l'annonce de l'acte d'accusation et l'interrogatoire.
Truong My Lan a repris et vidé la SCB
Truong My Lan a été accusé de ne détenir aucun poste au sein de la SCB, mais avec 91,5% des actions, de contrôler et de diriger toutes les activités de la SCB Bank.
Selon l'acte d'accusation, de 2012 à 2022, Truong My Lan a utilisé son écosystème avec plus de 1 000 entreprises nationales et étrangères, avec le groupe Van Thinh Phat comme centre, puis divisé en 4 groupes principaux, étroitement liés les uns aux autres.
Le groupe financier comprend : SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company ; Groupe de sociétés opérant dans l'hôtellerie, la restauration, l'immobilier ; groupe de sociétés « fantômes » au Vietnam ; Groupe de réseaux de sociétés étrangères dans de nombreux territoires et pays « paradis fiscaux ».
Après cela, le défendeur Truong My Lan a ordonné à ses complices dans l'affaire de créer de faux documents de prêt, la SCB a déboursé 2 257 prêts/plus d'un million de milliards de VND - représentant 93 % du montant du prêt de la banque.
En 2022, les défendeurs avaient encore 1 284 demandes de prêt, équivalant à une dette impayée de 677 286 milliards de VND (dette principale de 483 971 milliards de VND, intérêts/frais de 193 315 milliards de VND), dans le groupe des prêts irrécouvrables.
L'acte d'accusation montre qu'après déduction de la valeur de la garantie, l'acte d'accusation détermine que le défendeur Lan a causé des dommages à SCB d'environ 498 000 milliards de VND.
Pour dissimuler la situation extrêmement faible et les violations de la SCB, le défendeur Truong My Lan a également « dépensé » 5,2 millions de dollars US à l'ancien directeur du Département d'inspection et de surveillance bancaire II (Département II) de la Banque d'État Do Thi Nhan ; Ils ont dépensé entre 100 millions et près de 10 milliards de VND pour 16 autres fonctionnaires de la Banque d'État.
Lien source
![[Photo] Visite des tunnels de Cu Chi - un exploit souterrain héroïque](https://vstatic.vietnam.vn/vietnam/resource/IMAGE/2025/4/8/06cb489403514b878768dd7262daba0b)
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