(NLDO) - Selon les autorités, le groupe Thien Minh Duc a commis de nombreuses violations dans ses affaires et a un montant important de dettes impayées.
Le 3 janvier à midi, les forces de police se sont présentées au siège de la société Thien Minh Duc Group Corporation et au domicile privé de Mme Chu Thi Thanh, au 289, rue Ngo Duc Ke, quartier de Vinh Tan, ville de Vinh, province de Nghe An. Mme Thanh est présidente du conseil d'administration de Thien Minh Duc Group Corporation.
Auparavant, fin décembre 2023, le Département provincial des impôts de Nghe An avait émis l'avis n° 4224 sur la suspension temporaire de sortie de Mme Chu Thi Thanh, présidente de la société par actions du groupe Thien Minh Duc.
Siège social de la société par actions du groupe Thien Minh Duc à Vinh City, Nghe An
Il est connu que, selon la conclusion de l'Inspection gouvernementale annoncée le 4 janvier 2024, la société par actions du groupe Thien Minh Duc a régulièrement déclaré la taxe de protection de l'environnement (EPT) de manière incorrecte pour la première fois et mensuellement, et a manqué de taxe de protection de l'environnement ; Défaut de déclaration des impôts et déclaration frauduleuse du montant de la taxe de protection de l'environnement à payer, entraînant une augmentation du montant total de la taxe de protection de l'environnement déclarée pour la première fois et du montant total de la taxe de protection de l'environnement redéclarée de plus de 3 287 milliards de VND de 2018 à 2021.
Selon l'agence d'inspection, de 2017 à 2022, la société par actions du groupe Thien Minh Duc a prêté plus de 7 485 milliards de VND à M. Chu Dang Khoa, directeur général adjoint, et à Mme Chu Thi Thanh, présidente du conseil d'administration de la société.
Au moment de l'inspection, Mme Chu Thi Thanh et M. Chu Dang Khoa devaient encore à la société un total de plus de 1 396 milliards de VND. M. Chu Dang Khoa est le fils du président du conseil d'administration Chu Thi Thanh. M. Chu Dang Khoa (né en 1982), qui vivait en Afrique du Sud et faisait le commerce de diamants, est souvent qualifié de « magnat du diamant ».
De plus, en avril 2024, selon le Département provincial des impôts de Nghe An, la société par actions du groupe Thien Minh Duc est l'unité avec la plus grande dette fiscale et les autres recettes du budget de l'État dans la province de Nghe An, avec un montant allant jusqu'à plus de 1 000 milliards de VND.
La police s'est présentée devant le domicile de Mme Chu Thi Thanh à midi le 3 janvier.
Il est connu que la société par actions du groupe Thien Minh Duc a été créée en septembre 2001. Après avoir annoncé à plusieurs reprises des changements dans l'enregistrement de l'entreprise, selon le changement d'enregistrement le plus récent en août 2023, cette entreprise a un capital social total de 2 022 milliards de VND, le représentant légal est Mme Chu Thi Thanh. Dont Mme Chu Thi Thanh détient 77,15 % des actions ; Le « magnat du diamant » Chu Dang Khoa détient 22,77 % et un autre individu détient 0,08 %.
Après plus de 20 ans de création, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company opère principalement dans les domaines du pétrole et du gaz liquéfié. Cette entreprise est également propriétaire de la marque de transport maritime DKC Shipping, d'autres filiales impliquées dans la production de papier et d'emballage.
En outre, Thien Minh Duc opère également dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration, du divertissement et de l'immobilier.
Source : https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm
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