Démanteler un réseau de prêteurs usuriers à Hô-Chi-Minh-Ville

Le 9 février, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a rendu une décision de poursuivre et de détenir temporairement Le Xuan Thanh (né en 1968, résidant dans le 7e arrondissement), Do Phuong Thao et Le Thi Hanh pour le crime d'usure dans les transactions civiles.

Selon la police, en juin 2023, Thanh, Thao et Hanh ont organisé des prêts usuraires dans le district 7, sous la forme de prêts à tempérament et de prêts permanents. Dans lequel Thanh est l'investisseur et le gestionnaire. Hanh et Thao sont chargés de trouver des emprunteurs, de vérifier leurs informations de logement, de leur rappeler de payer leurs dettes et de collecter l'argent.

Un groupe d'usuriers arrêté par la police (Photo : fournie par la police).

Le montant minimum du prêt qu'ils accordent est compris entre 3 et 20 millions de VND. Pour les prêts à tempérament, les intérêts sont calculés à 20 %/24 jours, les frais de dossier sont de 300 000 à 500 000 VND ; Pour les prêts permanents, les intérêts sont calculés à 1,5%/jour, les emprunteurs doivent payer les intérêts quotidiennement. Une fois le capital remboursé, plus aucun intérêt ne sera payé et le prêt sera considéré comme entièrement remboursé.

Avant 19 heures chaque jour, l'emprunteur doit se rendre au domicile de Thanh pour payer l'argent ou Thao et Hanh se rendent au domicile de l'emprunteur pour récupérer l'argent. De plus, les emprunteurs peuvent transférer de l’argent à Thanh.

Si l'emprunteur ne paie pas à temps, ce groupe appellera ou viendra au domicile de l'emprunteur pour l'insulter.

La police a identifié 10 personnes qui ont emprunté de l'argent à Thanh. Thanh a illégalement gagné plus de 103 millions de VND.

Après enquête, Thanh, Thao et Hanh ont admis tous leurs crimes. Thanh a avoué que depuis qu'il a commencé à prêter de l'argent jusqu'à présent, il a utilisé environ 350 millions de VND pour plus de 40 emprunteurs, réalisant un bénéfice de 180 millions de VND ; Thao a bénéficié de plus de 22 millions de VND ; Le bonheur profite à 15 millions de dongs.

Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/danh-sap-duong-day-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-20240209132045535.htm