Le matin du 20 mai, la police du district de Dak R'lap, province de Dak Nong, a annoncé qu'elle détenait temporairement V.D (né en 1996), un travailleur indépendant résidant dans le village de Tra Kieu Tay, commune de Duy Son, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam, pour enquêter sur l'acte d'« appropriation frauduleuse de biens sur Internet ».
Sujet V.D. à l'agence d'enquête
Auparavant, le département de police du district de Dak R'lap avait reçu un rapport de Mme Q., qui a une résidence permanente dans la commune de Dak Wer, Dak R'lap, au sujet d'un sujet appelant, se faisant passer pour un agent de banque, utilisant des astuces sophistiquées pour s'approprier de l'argent du compte de Mme Q., qui s'élevait à plus de 35,5 millions de VND. Après avoir reçu le rapport, la police du district de Dak R'lap s'est concentrée sur la vérification. Grâce à de nombreuses mesures professionnelles, le 10 mai 2023, après avoir recueilli suffisamment de preuves et de documents, l'Agence de police d'enquête et la police du district de Dak R'lap ont émis un ordre de détention d'urgence de la personne, une décision de détention temporaire et un ordre d'arrestation de la personne détenue en urgence contre le sujet V.D.
Au cours du processus de travail avec l'organisme d'enquête, le sujet D. a avoué être allé sur Facebook, en utilisant le compte « Yen Luu » pour rechercher les mots « trouver des documents » qui afficheront des informations et des images de personnes dont les documents ont été perdus publiées sur Facebook, ainsi que leurs numéros de téléphone. D. Appelez le propriétaire des documents perdus et demandez-lui si cette personne a perdu ses documents d'identité ou sa carte bancaire ? Ensuite, D. Prétendant être un employé de banque détenant des documents, demandant le numéro de compte bancaire, le numéro de carte ATM et le numéro de carte d'identité pour vérifier si le propriétaire du compte est celui qui l'a perdu ? Lorsque l’autre partie fournit des informations, D. demandez à nouveau le code OTP pour transférer de l'argent afin de vérifier s'il s'agit du bon propriétaire du compte, puis transférez l'argent en retour. Si le propriétaire du compte n'accepte pas de fournir le code OTP, utilisera le numéro de carte de compte et le numéro CCCD fournis par le propriétaire du compte pour acheter des applications de jeu, immédiatement ce compte déduira automatiquement le montant correspondant de 100 000 VND à 150 000 VND... sans avoir besoin d'un code OTP.
Ensuite, D. Annulez l'achat de l'application, l'application remboursera automatiquement l'argent sur le compte de la victime pour créer la confiance pour la victime, faisant ainsi confiance à la victime D. est un employé de banque et accepte de fournir le code OTP. Si vous ne fournissez pas le code OTP, de l'argent sera déduit de votre compte jusqu'à ce que tout l'argent du compte soit épuisé.
En ayant le numéro de carte bancaire, le numéro de carte d'identité et l'image de la victime, D. Créez et enregistrez un compte ZaloPay à partir des informations fournies par la victime. ZaloPay se connecte au numéro de compte de la victime, puis transfère (retire) de l'argent ou verse de l'argent du compte ZaloPay de la victime sans code OTP vers le compte ZaloPay de D. ou compte de jeu ZaloPay David Dinh979 pour jouer à des jeux et retirer de l'argent à utiliser. Ou D. transférer de l'argent sur un compte qui n'est pas au nom du propriétaire, puis diviser le montant et continuer à le transférer sur différents comptes. Avec les astuces ci-dessus D. a détourné plus de 35,5 millions de VND de Mme Q.
En élargissant l'enquête, avec les méthodes et astuces ci-dessus, l'agence d'enquête de la police du district de Dak R'lap a continué à clarifier 3 autres cas, dont une victime dans la ville. Da Nang, le montant d'argent détourné est de plus de 18 millions de VND ; 1 victime dans la province de Hoa Binh, le montant d'argent détourné était de 7,7 millions de VND et 1 victime dans la province de Nghe An, le montant d'argent détourné était de plus de 50 millions de VND.
Grâce aux documents recueillis, le comportement frauduleux de D a été déterminé. a eu lieu dans le cyberespace à grande échelle, affectant des personnes dans tout le pays. À partir d'images de carte d'identité, de carte de crédit, de carte bancaire et d'autres documents enregistrés sur le téléphone de D. Environ 52 victimes ont été identifiées, avec un montant de transaction du 1er janvier 2023 au 8 mai 2023 d'environ 6 milliards de VND.
On sait que D. a déjà été condamné pour vol en 2016. Actuellement, le département de police du district de Dak R'lap détient V.D pour continuer à élargir l'enquête, à rechercher la victime et à consolider les preuves à traiter conformément à la loi.
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